SUNSTONE DEVELOPMENT CO., LTD — Share Issue/Capital Change 2020

Jul 1, 2020

证券代码：603612 证券简称：索通发展 公告编号：2020-059 债券代码：113547 债券简称：索发转债 转股代码：191547 转股简称：索发转股

索通发展股份有限公司

可转债转股结果暨股份变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

 转股情况：截至2020年6月30日，累计10,000元“索发转债”已转换成公 司股票，累计转股为930股，占本次可转换公司债券转股前公司已发行股份总额 的0.0003%。

 未转股可转债情况：截至2020年6月30日，尚未转股的可转债金额为 944,990,000元，占可转债发行总量的99.9989%。

一、可转债发行上市情况

1．经中国证券监督管理委员会《关于核准索通发展股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕1553 号）核准，索通发展股份有限 公司（以下简称“公司”）于 2019 年 10 月 24 日向社会公开发行可转换公司债券 （以下简称“可转债”）9,450,000 张，每张面值人民币 100 元，按面值发行，发 行总额为人民币 945,000,000 元，期限 6 年。

2．经上海证券交易所自律监管决定书〔2019〕255 号文同意，公司发行的 945,000,000 元可转换公司债券于 2019 年 11 月 22 日在上海证券交易所挂牌交易， 债券简称“索发转债”，债券代码“113547”。

3．根据有关规定及《索通发展股份有限公司公开发行可转换公司债券募集 说明书》的约定，公司此次发行的“索发转债”转股期限自发行结束之日起满六 个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止，即 2020 年 4 月 30 日起可 转换为公司 A 股普通股股票，初始转股价格为 10.67 元/股。

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二、可转债本次转股情况

公司本次可转债转股的起止日期：2020 年 4 月 30 日至 2025 年 10 月 23 日。 自 2020 年 4 月 30 日至 2020 年 6 月 30 日期间，累计 10,000 元“索发转债” 转换成公司股票，转股数量为 930 股，占本次可转换公司债券转股前公司已发行 股份总额的 0.0003%。

截至 2020 年 6 月 30 日，尚未转股的可转债金额为 944,990,000 元，占可转 债发行总量的 99.9989%。

三、股本变动情况

单位：股

			单位：股
股份类别	变动前2020 年4 月29 日	本次可转债转股	变动后2020 年6 月30 日
有限售条件流通股	158,124,730	-	165,661,230
——首次公开发行前股份	158,124,730	-	158,124,730
——股权激励股份	0	-	7,536,500
无限售条件流通股	178,862,130	930	178,863,060
总股本	336,986,860	930	344,524,290

注：公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予的 753.65 万股限制性股票已 于 2020 年 6 月 9 日在中国结算上海分公司完成登记，具体内容详见公司于 2020 年 6 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2020 年股票期权与限制性股票 激励计划限制性股票首次授予登记完成的公告》（公告编号：2020-050）。

四、其他

联系部门：董事会办公室 联系电话：0534-2148011 联系邮箱：sunstone@sun-stone.com

特此公告。

索通发展股份有限公司董事会

2020 年 7 月 2 日

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