SUNSTONE DEVELOPMENT CO., LTD — Audit Report / Information 2025

Apr 22, 2026

索通发展股份有限公司

内部控制审计报告

二〇二五年度

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）”进行查验。

报告编码：JP26ROF58VNL

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索通发展股份有限公司

内部控制审计报告

（2025年01月01日至2025年12月31日止）

目录	页次
一、内部控制审计报告	1-2

1

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IBDO

立信会计师事务所(特殊普通合伙)

BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

内部控制审计报告

信会师报字[2026]第ZA11932号

索通发展股份有限公司全体股东：

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了索通发展股份有限公司（以下简称索通发展）2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性。

一、企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是索通发展董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

内控审计报告 第1页

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IBDO

立信会计师事务所(特殊普通合伙)

BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为，索通发展于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

中国注册会计师：葛勤

葛勤

中国注册会计师：赵璞

赵璞

中国·上海

二〇二六年四月二十一日

内控审计报告 第2页

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统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号：01000000202603110018

营业执照

（副本）

扫描尽量主体分析到了居民事业的、有关、许可、监管信息、体验需求信息报告。

名 称 立信会计师事务所（特殊普通农伙）

类型 特殊普通农伙企业

执行事务合伙人 朱建弟，杨志国

经营范围 市查企业会计报表、出具申订报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记帐；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；信息系统领域内的技术服务；法律、法规规定的其他业务。

【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

出资额 人民币15650.0000万元整

成立日期 2011年01月24日

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号西楼

登记机关

2026 年 03 月 11 日

国学企业信用信息公示系统网址 http://www.gsxt.gov.cn

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局旧制

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证书序号：0001247

会计师事务所执业证书

名 称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：朱建弟

主任会计师：

经营场所：上海市黄浦区南京东路61号四楼

组织形式：特殊普通合伙制

执业证书编号：31000006

批准执业文号：沪财会〔2000〕26号（转制批文 沪财会[2010]82号）

批准执业日期：2000年6月13日（转制日期 2010年12月31日）

仅供出报告使用，其他无效。

说明

1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。

2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。

3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。

4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关：上海市财政局

二〇一八年六月日

中华人民共和国财政部制

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2

年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，始终有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

证号编号：No. of Certificate
新居注册协会：Authorised Institute of PMI
发证日期：Date of Issuance

310000060239

上海市注册会计师协会

1956年12月31日

最勤1100000602391
自己通过2021年年检
上海市注册会计师协会
2020年10月30日

年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，始终有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

最勤的年检二维码

年 月 日
年 月 日

年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，始终有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

格式

Full name
姓 利
Sex
出生日 期
Date of birth
工作单位
Working unit
身份证号码
Identity card No.

最勤
男
1964-01-02
立信会计师事务所（特殊普通合伙）
310111196401020411

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注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

家永华明公告书

事务所
CPAs

待出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2022年8月20日
/y m

将
同志调入
Agree the holder to be transferred to

家永华明会计师事务所（特
理普通会议）上海分所

342201198702240417

社名
Full name
性别
Sex
出生日期
Date of birth
工作单位
Working unit
身份证号码
Identity card No.

邮寄
安永华明会计师事务所（特
理普通会议）上海分所

342201198702240417

证书编号：
No. of Certificate

批准注册协会：上海市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期：2014 年06 月27 日
Date of Issuance /y /m /d

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。