SUNSTONE DEVELOPMENT CO., LTD — Notice of Dividend Amount 2023

Oct 26, 2023

证券代码：603612 证券简称：索通发展 公告编号：2023-075

索通发展股份有限公司

2023 年前三季度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

• 每股分配比例：每股派发现金红利 0.56 元（含税）

• 本次利润分配以实施权益分派股权登记日的索通发展股份有限公司（以

• 下简称“公司”）总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

 若在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，拟维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变动，将另行公告具体调整 情况。

• 本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

一、 2023 年前三季度利润分配方案内容

根据公司 2023 年三季度财务报表（未经审计），公司 2023 年前三季度实现 归属于上市公司股东的净利润为-331,871,418.51 元，截至 2023 年 9 月 30 日，母 公司可供分配的利润为 954,451,711.42 元。为进一步落实国家关于鼓励上市公司 现金分红的政策，在充分考虑股东回报需求、公司可持续发展等因素的基础上， 公司根据目前的资金状况，拟定 2023 年前三季度的利润分配方案为：以分红派 息股权登记日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 5.6 元（含 税）。截至目前，公司总股本为 540,846,164 股，以此计算共计派发现金股利 302,873,851.84 元。若在分配方案实施前公司总股本发生变化的，维持每股分配 比例不变，相应调整分配总额。

该利润分配方案符合公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过的《关于未 来三年（2021-2023 年）股东回报规划的议案》的规定以及中国证券监督管理委 员会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关规定。

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本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2023 年 10 月 25 日召开的第五届董事会第八次会议审议通过《关于 2023 年前三季度利润分配方案的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审 议。本次利润分配方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股 东回报规划。

（二）独立董事意见

公司 2023 年前三季度利润分配方案在给予股东合理回报的同时兼顾了公司 可持续发展，符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所有关法律法规、规 范性文件和《公司章程》等的有关规定。独立董事一致同意《关于 2023 年前三 季度利润分配方案的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（三）监事会意见

公司 2023 年前三季度利润分配方案是在综合考虑公司实际情况以及股东利 益的基础上作出的，符合全体股东的整体利益及公司的可持续发展要求，符合相 关法律法规及《公司章程》的规定。

三、相关风险提示

（一）本次利润分配方案对公司每股收益、现金流状况及生产经营等均无重 大不利影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）本次利润分配方案需经公司股东大会审议通过后方可实施，敬请广大 投资者注意投资风险。

特此公告。

索通发展股份有限公司董事会

2023 年 10 月 27 日

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