SUNSTONE DEVELOPMENT CO., LTD — Regulatory Filings 2023

Oct 26, 2023

证券代码：603612 证券简称：索通发展 公告编号：2023-074

索通发展股份有限公司

第五届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

索通发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议于 2023 年 10 月 20 日向全体监事发出会议通知，于 2023 年 10 月 25 日在公司会议 室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名， 会议由监事会主席张媛媛主持。本次会议的召开符合法律、法规及《公司章程》 的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议并通过《关于 <2023 年第三季度报告 > 的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避

监事会认为：公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、 《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；2023 年第三季度报告的内容和 格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息全面、真实地 反映了公司 2023 年第三季度的经营管理和财务状况等事项；在发表本意见前， 未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《索通发展股份有限公司 2023 年第三季度报告》。

（二）审议并通过《关于 2023 年前三季度利润分配方案的议案》

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避

监事会认为：公司 2023 年前三季度利润分配方案是在综合考虑公司实际情 况以及股东利益的基础上作出的，符合全体股东的整体利益及公司的可持续发展 要求，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

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• 《索通发展股份有限公司 2023 年前三季度利润分配方案公告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

索通发展股份有限公司监事会 2023 年 10 月 27 日

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