SUNSTONE DEVELOPMENT CO., LTD — Board/Management Information 2023

May 18, 2023

证券代码：603612 证券简称：索通发展 公告编号：2023-044

索通发展股份有限公司

第五届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

索通发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议于 2023 年 5 月 13 日向全体监事发出会议通知，于 2023 年 5 月 18 日在公司会议室以现 场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。会议由监 事会主席张媛媛女士主持。本次会议的召集、召开符合法律、法规及《公司章程》 规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》。 表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

监事会认为公司本次以募集资金置换预先投入的自筹资金，置换时间距离募 集资金到账时间未超过六个月，符合相关法律、法规的规定以及发行申请文件的 相关安排，有利于提高公司的资金使用效率，降低财务成本，不存在变相改变公 司募集资金用途的情形，不会影响募集资金的正常使用。监事会一致同意公司使 用通过向特定对象发行股份方式募集到的配套资金中的 2.2 亿元置换先期已投入 的自筹资金。

特此公告。

索通发展股份有限公司监事会

2023 年 5 月 19 日