SUNSTONE DEVELOPMENT CO., LTD — Regulatory Filings 2022

Nov 25, 2022

证券代码：603612 证券简称：索通发展 公告编号：2022-097

索通发展股份有限公司

第四届监事会第二十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

索通发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十五次会议 于 2022 年 11 月 18 日向全体监事发出会议通知，为配合疫情防控工作，于 2022 年 11 月 25 日以通讯方式召开。本次会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。 会议由监事会主席张中秋先生主持。本次会议的召集、召开符合法律、法规及《公 司章程》规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议并通过《关于修订〈索通发展股份有限公司发行股份及支付现 金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

内容详见公司于同日在指定信息披露媒体发布的《索通发展股份有限公司发 行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》 及其摘要。

（二）审议并通过《关于公司签署〈发行股份及支付现金购买资产协议之 补充协议二〉的议案》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司已与薛永、广州市三顺商业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“三 顺投资”）、梁金、张宝、谢志懋、薛占青、薛战峰、张学文 8 名交易对方签署附 生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议》及其补充协议，并已与其中薛 永、三顺投资、谢志懋、薛占青、薛战峰 5 方签署《利润补偿及超额业绩奖励协 议》。在此基础上，监事会同意公司与该 8 名交易对方签署《发行股份及支付现 金购买资产协议之补充协议二》。

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（三）审议并通过《关于就报告期变动批准本次交易相关审计报告、备考 审阅报告的议案》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

因本次交易中报告期届满日由 2022 年 4 月 30 日变更为 2022 年 7 月 31 日， 公司委托大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《佛山市欣源电子股份有限 公司审计报告》（大信审字[2022]第 4-00853 号）、《索通发展股份有限公司审阅报 告》（大信阅字[2022]第 4-00010 号）。

该报告内容详见公司于同日在指定信息披露媒体发布的《佛山市欣源电子股 份有限公司审计报告》《索通发展股份有限公司审阅报告》。

特此公告。

索通发展股份有限公司监事会 2022 年 11 月 26 日

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