SUNSTONE DEVELOPMENT CO., LTD — Notice of Dividend Amount 2022

Apr 14, 2022

证券代码：603612 证券简称：索通发展 公告编号：2022-017

索通发展股份有限公司

2021 年度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

 每股分配比例：每股派发现金红利 0.47 元（含税）

 本次利润分配以实施权益分派股权登记日的公司总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。

 若在分配方案实施前公司总股本发生变动的，维持每股分配比例不变， 相应调整分配总额。如后续总股本发生变动，将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2021 年 12 月 31 日，索 通发展股份有限公司（以下简称“公司”）当年可供分配利润为 607,423,717.10 元，2021 年度归属于上市公司股东净利润为 620,048,524.30 元。在充分考虑公司 盈利情况、当前所处行业特点、未来现金流状况、股东回报需求、公司可持续发 展等因素的基础上，公司 2021 年度利润分配方案为：以分红派息股权登记日的 公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 4.70 元（含税），截至本 公告披露日，公司总股本为 459,935,734 股，以此计算共计派发现金股利 216,169,794.98 元。本次分配利润总额占当年可供分配利润的 35.59%，占 2021 年度归属于上市公司股东净利润的 34.86%。该利润分配方案符合公司 2021 年第 一次临时股东大会审议通过的《关于未来三年（2021-2023 年）股东回报规划的 议案》的规定以及中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号——上市 公司现金分红》（2022 年修订）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》的相关规定。

若在分配方案实施前公司总股本发生变化的，维持每股分配比例不变，相应 调整分配总额。如后续总股本发生变动，将另行公告具体调整情况。

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本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2022 年 4 月 13 日召开的第四届董事会第二十六次会议审议通过《关 于 2021 年度利润分配方案的议案》，同意将该议案并提交公司股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司 2021 年度利润分配方案综合考虑了公司盈利情况、当前所处行业特点 等因素，实现了对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续性发展，维护了投 资者特别是中小投资者的利益，符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》 等的有关规定，我们同意《关于 2021 年度利润分配方案的议案》，并同意将该议 案提交公司股东大会审议。

（三）监事会意见

公司 2021 年度利润分配方案是在综合考虑公司实际情况以及股东利益的基 础上作出的，符合全体股东的整体利益及公司的可持续发展要求，符合相关法律 法规及《公司章程》的规定。

四、相关风险提示

1．本次利润分配方案对公司每股收益、现金流状况及生产经营等均无重大 不利影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

2．本次利润分配方案需经公司股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投 资者注意投资风险。

特此公告。

索通发展股份有限公司董事会

2022 年 4 月 15 日

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