SUNSTONE DEVELOPMENT CO., LTD — Board/Management Information 2020

Dec 15, 2020

证券代码：603612 证券简称：索通发展 公告编号：2020-112

索通发展股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

索通发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于 2020 年 12 月 9 日向全体董事发出会议通知，于 2020 年 12 月 14 日在公司会议 室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会 议由董事长郎光辉先生主持。本次会议的召集、召开符合法律、法规及《公司章 程》规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过《关于修订索通发展股份有限公司董事会对总经理授权 方案的议案》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议并通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

内容详见公司于 2020 年 12 月 16 日在指定信息披露媒体发布的《索通发展 股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

特此公告。

索通发展股份有限公司董事会

2020 年 12 月 16 日

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