SUNSTONE DEVELOPMENT CO., LTD — Regulatory Filings 2020

Aug 28, 2020

证券代码：603612 证券简称：索通发展 公告编号：2020-076 债券代码：113547 债券简称：索发转债 转股代码：191547 转股简称：索发转股

索通发展股份有限公司

第四届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

索通发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议于 2020 年 8 月 17 日向全体监事发出会议通知，于 2020 年 8 月 27 日在公司会议室 以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名，会 议由监事会主席张中秋先生主持。本次会议的召开符合法律、行政法规及《公司 章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议并通过《关于 <2020 年半年度报告 > 全文及摘要的议案》。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

监事会认为：1．公司 2020 年半年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合 法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2．2020 年半年度报告 全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信 息全面、真实地反映了公司 2020 年半年度的经营管理和财务状况等事项；3．截 至发表本意见，未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行 为。

内容详见公司于 2020 年 8 月 29 日在指定信息披露媒体发布的《索通发展股 份有限公司 2020 年半年度报告》及《索通发展股份有限公司 2020 年半年度报告 摘要》。

（二）审议并通过《关于 < 公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情 况专项报告 > 的议案》。

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表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

监事会认为：公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况符合《上海 证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律、法规的规定，公司募集资 金的管理与使用不存在违规情形。

内容详见公司于 2020 年 8 月 29 日在指定信息披露媒体发布的《索通发展股 份有限公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

（三）审议并通过《关于会计政策变更的议案》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的调整，执行新 会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更 不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东，特 别是中小股东利益的情形，相关决策程序符合有关法律法规的规定。监事会同意 本次会计政策的变更。

内容详见公司于 2020 年 8 月 29 日在指定信息披露媒体发布的《索通发展股 份有限公司关于会计政策变更的公告》。

特此公告。

索通发展股份有限公司监事会 2020 年 8 月 29 日

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