SUNSTONE DEVELOPMENT CO., LTD — Board/Management Information 2020

Aug 28, 2020

证券代码：603612 证券简称：索通发展 公告编号：2020-075 债券代码：113547 债券简称：索发转债 转股代码：191547 转股简称：索发转股

索通发展股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

索通发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于 2020 年 8 月 17 日向全体董事发出会议通知，于 2020 年 8 月 27 日在公司会议室以现 场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董 事长郎光辉先生主持。本次会议的召集、召开符合法律、法规及《公司章程》规 定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过《关于 <2020 年半年度报告 > 全文及摘要的议案》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

内容详见公司于 2020 年 8 月 29 日在指定信息披露媒体发布的《索通发展股 份有限公司 2020 年半年度报告》及《索通发展股份有限公司 2020 年半年度报告 摘要》。

（二）审议并通过《关于调整公司组织结构的议案》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

拆分营销采购部为营销中心和采购中心；增设运营管理中心；人力资源部更 名为人力资源中心、办公室更名为行政管理中心、财务部更名为财务管理中心、 规划发展部更名为规划发展中心、研发中心更名为技术研发中心；原证券投资部、 董事会办公室、审计部设置不变；撤销安全环保部，其职能并入运营管理中心； 撤销国际业务部，其职能并入营销中心。

（三）审议并通过《关于聘任公司副总经理的议案》。

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表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

内容详见公司于 2020 年 8 月 29 日在指定信息披露媒体发布的《索通发展股

份有限公司关于副总经理退休离任及聘任副总经理的公告》。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

（四）审议并通过《关于 < 公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情

况专项报告 > 的议案》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

内容详见公司于 2020 年 8 月 29 日在指定信息披露媒体发布的《索通发展股

份有限公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

（五）审议并通过《关于会计政策变更的议案》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

内容详见公司于 2020 年 8 月 29 日在指定信息披露媒体发布的《索通发展股

份有限公司关于会计政策变更的公告》。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

特此公告。

索通发展股份有限公司董事会 2020 年 8 月 29 日

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