SUNSTONE DEVELOPMENT CO., LTD — Capital/Financing Update 2020

Jul 31, 2020

证券代码：603612 证券简称：索通发展 公告编号：2020-069 债券代码：113547 债券简称：索发转债 转股代码：191547 转股简称：索发转股

索通发展股份有限公司

关于不提前赎回“索发转债”的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

经中国证券监督管理委员会于 2019 年 8 月 27 日出具的《关于核准索通发展 股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕1553 号）核 准，索通发展股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行可转换公司债 券 9,450,000 张，每张面值人民币 100 元，按面值发行，发行总额为人民币 945,000,000 元，期限 6 年。

经上海证券交易所自律监管决定书〔2019〕255 号文同意，公司发行的 94,500 万元可转换公司债券于 2019 年 11 月 22 日在上海证券交易所挂牌交易，债券简 称“索发转债”，债券代码“113547”。

根据《索通发展股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下 简称“《募集说明书》”）规定：“在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下述 两种情形的任意一种出现时，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息 的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：①在本次发行的可转换公司债 券转股期内，如果公司 A 股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收 盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；②当本次发行的可转换公司债 券未转股余额不足 3,000 万元时。”

公司股票自 2020 年 6 月 18 日至 2020 年 7 月 31 日连续 30 个交易日中有 15 个交易日的收盘价格不低于“索发转债”当期转股价格的 130%，已触发“索发 转债”的赎回条款。

公司于 2020 年 7 月 31 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于 不提前赎回“索发转债”的议案》，鉴于“索发转债”存续时间较短，同时结合 当前市场情况，董事会决定不行使本次“索发转债”的提前赎回权利，不提前赎

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回“索发转债”。

截至 2020 年 7 月 31 日收盘，公司股票价格为 14.96 元/股，“索发转债”当 期转股价为 10.52 元/股，后续“索发转债”可能再次触发赎回条款，根据《募集 说明书》的相关规定，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“索发转债” 的提前赎回权利。

特此公告。

索通发展股份有限公司董事会

2020 年 8 月 1 日

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