SUNSTONE DEVELOPMENT CO., LTD — AGM Information 2020

Jun 1, 2020

证券代码：603612 证券简称：索通发展 公告编号：2020-047 债券代码：113547 债券简称：索发转债 转股代码：191547 转股简称：索发转股

索通发展股份有限公司

关于召开2019 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2020年6月22日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统

• 一、 召开会议的基本情况

• (一) 股东大会类型和届次

2019 年年度股东大会

• (二) 股东大会召集人：董事会

• (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式

• (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2020 年6 月22 日 14 点30 分 召开地点：北京市朝阳区安定路中建财富国际中心15 层

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2020 年6 月22 日

至2020 年6 月22 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

• (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定 执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

否

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案
1	《关于<2019年年度报告>全文及摘要的议案》	√
2	《关于<2019年度董事会工作报告>的议案》	√
3	《关于<2019年度监事会工作报告>的议案》	√
4	《关于<2019 年度财务决算报告>及<2020 年度财务 预算报告>的议案》	√
5	《关于2019年度利润分配方案的议案》	√
6	《关于2019年度董事薪酬的议案》	√
7	《关于2019年度监事薪酬的议案》	√
8	《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为 公司外部审计机构的议案》	√
9.00	《关于2020年度日常关联交易情况预计的议案》	√

9.01	与关联人的日常关联交易	√
9.02	与关联人的租赁关联交易	√
10	《关于2020年度融资计划及相关授权的议案》	√
11	《关于2020年度对外担保额度及相关授权的议案》	√
12	《关于2020年度对外捐赠计划的议案》	√

本次股东大会还将听取《索通发展股份有限公司2019 年度独立董事述职报 告》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

公司于2020 年4 月26 日召开的第四届董事会第五次会议审议通过了上 述第1-2、4-6、8-12 项议案；于2020 年4 月26 日召开的第四届监事会第五 次会议审议通过上述1、3-5、7-9 项议案。详见公司于2020 年4 月28 日刊 登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

此外，公司将在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登《索通发 展股份有限公司2019 年年度股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：11

• 3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、8、9、11

• 4、涉及关联股东回避表决的议案：9.02

• 应回避表决的关联股东名称：郎光辉先生及其一致行动人

• 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权 的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投 票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登 陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互 联网投票平台网站说明。

• (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果

• 其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投 票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出 同一意见的表决票。

• (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决

• 的，以第一次投票结果为准。

• (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

• (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在 册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委 托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	603612	索通发展	2020/6/12

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

• (三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员。

五、 会议登记方法

（一）登记材料

• 1、个人股东亲自出席的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效

• 证件或证明、股票账户卡；受托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、

股东授权委托书。

2、法人股东出席的，应由法定代表人、执行事务合伙人或者法定代表人、 执行事务合伙人委托的代理人出席会议。法定代表人、执行事务合伙人出席会议 的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人、执行事务合伙人资格的有效 证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定 代表人、执行事务合伙人依法出具的书面授权委托书。

• 3、股东或股东代理人可采取到公司现场登记的方式，也可以采用将相关资

• 料以扫描件形式发送至公司邮箱的方式进行书面登记。公司不接受电话方式登记。 （二）登记时间

2020 年6 月19 日9:00-11:30，14:00-17:30。

• （三）登记地址

现场登记：北京市朝阳区安定路中建财富国际中心15 层

邮箱登记：sunstone@sun-stone.com

六、 其他事项

• 1、联系地址：山东省临邑县恒源经济开发区新104 国道北侧，索通发展股

• 份有限公司

• 2、联系电话：0534-2148011

• 3、邮箱：sunstone@sun-stone.com

• 4、联系人：刘素宁

• 5、参会股东食宿及交通费用自理。

特此公告。

索通发展股份有限公司董事会 2020 年6 月2 日

附件1：授权委托书

 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

索通发展股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020 年6 月22 日 召开的贵公司2019 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于<2019 年年度报告>全文及摘要 的议案》
2	《关于<2019 年度董事会工作报告>的 议案》
3	《关于<2019 年度监事会工作报告>的 议案》
4	《关于<2019 年度财务决算报告>及 <2020年度财务预算报告>的议案》
5	《关于2019 年度利润分配方案的议 案》
6	《关于2019 年度董事薪酬的议案》
7	《关于2019 年度监事薪酬的议案》
8	《关于续聘大信会计师事务所（特殊 普通合伙）为公司外部审计机构的议 案》

9.00[《关于2020 年度日常关联交易情况预] 计的议案》 9.01 与关联人的日常关联交易 9.02 与关联人的租赁关联交易 《关于2020 年度融资计划及相关授权 10 的议案》 《关于2020 年度对外担保额度及相关 11 授权的议案》 《关于2020 年度对外捐赠计划的议 12 案》

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。