SUNSTONE DEVELOPMENT CO., LTD — Board/Management Information 2020

May 11, 2020

证券代码：603612 证券简称：索通发展 公告编号：2020-040 债券代码：113547 债券简称：索发转债 转股代码：191547 转股简称：索发转股

索通发展股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

索通发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于 2020 年 5 月 6 日向全体董事发出会议通知，于 2020 年 5 月 11 日在公司会议室以现场 结合通讯方式召开。本次会议应到董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由董事长 郎光辉先生主持。本次会议的召集、召开符合法律、法规及《公司章程》规定。

二、董事会会议审议情况

1 ．审议并通过《关于调整 2020 年股票期权与限制性股票激励计划限制性 股票首次授予激励对象名单及授予权益数量的议案》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，6 票回避。

鉴于《索通发展股份有限公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划》（以 下简称“本次激励计划”）确定的限制性股票首次授予激励对象中，1 名激励对 象因离职失去激励资格，公司原拟授予其限制性股票 2,800 股；4 名激励对象因 个人原因自愿放弃参与本次激励计划，公司原拟授予该 4 名激励对象限制性股票 37,000 股；3 名激励对象由于其本人（或其直系亲属）在敏感期间存在买卖公司 股票的行为，出于审慎原则，自愿放弃参与本次激励计划限制性股票的授予，公 司原拟授予该 3 名激励对象限制性股票 11,200 股。董事会同意对本次激励计划 限制性股票首次授予激励对象人数及授予权益数量进行调整。调整后，限制性股 票首次授予激励对象人数由 196 人调整为 188 人，限制性股票授予总量由 874.90 万股调整为 869.80 万股，其中首次授予总量由 766.63 万股调整为 761.53 万股。

关联董事郎光辉、张新海、郝俊文、刘瑞、荆升阳、郎诗雨对本议案回避表

决。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

内容详见公司于 2020 年 5 月 12 日在指定信息披露媒体发布的《索通发展股 份有限公司关于调整 2020 年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票首次授 予激励对象名单及授予权益数量的公告》。

2 ．审议并通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，6 票回避。

根据《上市公司股权激励管理办法》、本次激励计划的有关规定以及公司 2020 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为本次激励计划限制性股票的首 次授予条件已经满足，确定以 2020 年 5 月 11 日为限制性股票首次授予日，向 188 名激励对象授予限制性股票 761.53 万股。

关联董事郎光辉、张新海、郝俊文、刘瑞、荆升阳、郎诗雨对本议案回避表 决。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

内容详见公司于 2020 年 5 月 12 日在指定信息披露媒体发布的《索通发展股 份有限公司关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》。

特此公告。

索通发展股份有限公司董事会

2020年5月12日