SUNSTONE DEVELOPMENT CO., LTD — Regulatory Filings 2020

Feb 4, 2020

证券代码：603612 证券简称：索通发展 公告编号：2020-010 债券代码：113547 债券简称：索发转债

索通发展股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

索通发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议于 2020 年 1 月 30 日向全体监事发出会议通知，于 2020 年 2 月 4 日以通讯表决的方式召 开。本次会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。本次会议的召集、召开符合 法律、法规及《公司章程》规定。

二、监事会会议审议情况

审议并通过《关于使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》。 表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为公司本次以暂时闲置募集资金购买保本型理财产品，履行了必要 的审议程序，在不影响募集资金使用计划的前提下利用暂时闲置募集资金购买保 本型理财产品有利于提高募集资金的使用效率，未与公司募集资金投资项目的实 施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资 金投向和损害股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》的 相关规定以及《公司章程》《募集资金使用管理制度》的要求。监事会同意公司 使用暂时闲置募集资金不超过人民币 36,100 万元购买保本型理财产品。

特此公告。

索通发展股份有限公司监事会 2020 年 2 月 5 日