SUNSTONE DEVELOPMENT CO., LTD — Board/Management Information 2019

Oct 30, 2019

证券代码：603612 证券简称：索通发展 公告编号：2019-073

索通发展股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

索通发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议 于 2019 年 10 月 25 日向全体董事发出会议通知，于 2019 年 10 月 30 日在公司会 议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。 会议由董事长郎光辉先生主持。本次会议的召集、召开符合法律、法规及公司章 程规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过《关于 <2019 年第三季度报告 > 全文及正文的议案》。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

内容详见公司于 2019 年 10 月 31 日在指定信息披露媒体发布的《2019 年第 三季度报告》。

（二）审议并通过《关于修订 < 索通发展股份有限公司董事会对总经理授权 方案 > 的议案》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议并通过《关于收购重庆锦旗碳素有限公司部分股权的议案》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

同意公司以人民币 2,379.776 万元收购控股子公司重庆锦旗碳素有限公司 （以下简称“锦旗碳素”）的股东之一重庆新锦辉实业有限公司（以下简称“新 锦辉”）所持锦旗碳素 8.72%的股权。如果本次收购顺利完成，公司共计持有锦 旗碳素 59.71%的股权（对应的出资额为 7,642.66 万元），新锦辉持有锦旗碳素 20%

的股权（对应的出资额为 2,560 万元）。本次收购是公司全国战略布局的重要组 成部分，有助于进一步深耕西南市场，保持锦旗碳素股权结构稳定。根据《上海 证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次交易无需提交公司股东 大会审议。

特此公告。

索通发展股份有限公司董事会 2019 年 10 月 31 日