SUNSTONE DEVELOPMENT CO., LTD — Board/Management Information 2019

Oct 15, 2019

证券代码：603612 证券简称：索通发展 公告编号：2019-056

索通发展股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

索通发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于 2019 年 10 月 10 日向全体董事发出会议通知，于 2019 年 10 月 15 日在公司会议 室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会 议由董事长郎光辉先生主持。本次会议的召集、召开符合法律、法规及公司章程 规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《关于延长公开发行可转换公司债券方案股东大会决议有效 期的议案》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

同意将公司公开发行可转换公司债券方案股东大会决议有效期延长至 2020 年 11 月 13 日，除上述事项外，本次公开发行可转换公司债券方案的其他内容保 持不变。内容详见公司于 2019 年 10 月 16 日在指定信息披露媒体发布的《关于 延长公司公开发行可转换公司债券方案股东大会决议有效期和授权有效期的公 告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议并通过《关于提请股东大会延长授权董事会及董事会转授权人士办 理公司发行可转换公司债券相关事项的议案》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

同意将授权董事会及董事会转授权人士办理本次公开发行可转换公司债券

相关事宜的有效期延长至 2020 年 11 月 13 日，授权范围不变。内容详见公司于 2019 年 10 月 16 日在指定信息披露媒体发布的《关于延长公司公开发行可转换公 司债券方案股东大会决议有效期和授权有效期的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议并通过《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

内容详见公司于 2019 年 10 月 16 日在指定信息披露媒体发布的《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

索通发展股份有限公司董事会 2019 年 10 月 16 日