SUNSTONE DEVELOPMENT CO., LTD — Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2018

Jun 6, 2018

证券代码：603612 证券简称：索通发展 公告编号：2018-022

索通发展股份有限公司

2017 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 本次会议是否有否决议案：无

• 一、 会议召开和出席情况

• 一

• ( ) 股东大会召开的时间：2018 年6 月6 日

• (二) 股东大会召开的地点：山东省临邑县恒源经济开发区索通发展股份有限 公司研发中心会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	40
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	149,694,532
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%）	61.5956

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会召集，董事长郎光辉先生主持现场会议。会议采用现场投票和

网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《中华 人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》、《上 海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规及《索通发展股 份有限公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

• 1、公司在任董事9 人，出席9 人；

• 2、公司在任监事5 人，出席5 人；

• 3、董事会秘书出席本次会议，高级管理人员荆升阳、郎静、张中秋列席本次会 议。

二、 议案审议情况

一 ( ) 非累积投票议案

• 1 、 议案名称：关于《2017 年年度报告》全文及摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

表决情况：
股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A 股	149,680,132	99.9903	13,800	0.0092	600	0.0005

• 2、 议案名称：关于董事会2017 年度工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

表决情况：
股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A 股	149,680,132	99.9903	13,800	0.0092	600	0.0005

• 3 、 议案名称：关于监事会 2017 年度工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

表决情况：
股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A 股	149,680,132	99.9903	13,800	0.0092	600	0.0005

• 4 、 议案名称：关于 2017 年度财务决算及 2018 年度财务预算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

表决情况：
股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A 股	149,524,432	99.8863	169,500	0.1132	600	0.0005

• 5 、 议案名称：关于 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案

审议结果：通过

表决情况：

表决情况：
股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A 股	149,685,732	99.9941	8,500	0.0056	300	0.0003

• 6 、 议案名称：关于 2017 年度董事薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

表决情况：
股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A 股	149,650,732	99.9707	43,500	0.0290	300	0.0003

• 7 、 议案名称：关于 2017 年度监事薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

表决情况：
股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A 股	149,651,032	99.9709	43,200	0.0288	300	0.0003

• 8 、 议案名称：关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司外部审计机 构的议案

审议结果：通过

表决情况：

表决情况：
股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A 股	149,661,032	99.9776	32,900	0.0219	600	0.0005

• 9 、 议案名称：关于 2018 年度日常关联交易情况预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	同意	反对	反对	弃权	弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A 股	149,668,932	99.9828	25,000	0.0167	600	0.0005

10 、 议案名称：关于 2018 年度融资计划及相关授权的议案

审议结果：通过

表决情况：

表决情况：
股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A 股	149,660,832	99.9774	33,100	0.0221	600	0.0005

11 、 议案名称：关于 2018 年度对外担保及相关授权的议案

审议结果：通过

表决情况：

表决情况：
股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A 股	149,516,532	99.8810	177,400	0.1185	600	0.0005

12 、 议案名称：关于修订公司章程及办理工商登记变更的议案

审议结果：通过

表决情况：

	股东类型	同意	同意	反对	反对	弃权	弃权
		票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）

A 股 149,668,932 99.9828 25,000 0.0167 600 0.0005

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意	同意	反对	反对	弃权	弃权
		票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
5	关于2017 年 度利润分配 及资本公积 金转增股本 的议案	22,025,707	99.9600	8,500	0.0385	300	0.0015
6	关于2017 年 度董事薪酬 的议案	21,990,707	99.8012	43,500	0.1974	300	0.0014
8	关于续聘大 信会计师事 务所（特殊普 通合伙）为公 司外部审计 机构的议案	22,001,007	99.8479	32,900	0.1493	600	0.0028
9	关于2018 年 度日常关联 交易情况预 计的议案	22,008,907	99.8838	25,000	0.1134	600	0.0028
11	关于2018 年 度对外担保 及相关授权 的议案	21,856,507	99.1921	177,400	0.8051	600	0.0028

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会所审议的12 项议案中，第12 项议案为特别决议议案，已由出 席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3 以上通过，其余议案均 为普通决议事项，获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的股 份总数的过半数通过。第5、6、8、9、11 项议案为对中小投资者单独计票的议 案。

三、 律师见证情况

• 1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：苏峥、王宁

• 2、 律师鉴证结论意见：

索通发展股份有限公司2017 年年度股东大会的召集、召开程序、出席会议 人员资格、召集人资格以及本次股东大会的表决程序等相关事项符合《公司法》、 《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细 则》等法律法规及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

• 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

• 2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

索通发展股份有限公司 2018 年6 月7 日