SUNSTONE DEVELOPMENT CO., LTD — AGM Information 2018

Mar 28, 2018

证券代码：603612 证券简称：索通发展 公告编号：2018-019

索通发展股份有限公司

关于2017 年年度股东大会的延期公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 会议延期后的召开时间：2018 年6 月6 日

• 一、 原股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次

• 2017 年年度股东大会

1. 原股东大会召开日期：2018 年4 月10 日

2. 原股东大会股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	603612	索通发展	2018/4/2

二、 股东大会延期原因

索通发展于2018 年3 月20 日在上海证券交易所网站（ www.sse.com . cn ）发布 了《关于召开2017 年年度股东大会的通知》。因会议筹备、工作安排等原因，公

司决定将原定于2018 年4 月10 日召开的2017 年年度股东大会延期至2018 年6 月6 日召开，股权登记日不变，审议事项不变。此次延期符合相关法律法规的要 求。

三、 延期后股东大会的有关情况

1. 延期后的现场会议的日期、时间

召开的日期时间：2018 年6 月6 日 13 点 00 分

1. 延期后的网络投票起止日期和投票时间

网络投票的起止时间：自2018 年6 月6 日

至2018 年6 月6 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

1. 延期召开的股东大会股权登记日不变，其他相关事项参照公司2018 年3 月 20 日刊登的公告（公告编号:2018-018）。

四、 其他事项

出席现场会议登记时间变更为2018 年5 月31 日 上午9:00—11:30，下午 14:00—17:00(信函以收到邮戳为准)，其他会议登记事项不变。

索通发展股份有限公司董事会 2018 年 3 月 29 日