SUNSTONE DEVELOPMENT CO., LTD — Governance Information 2023

Dec 27, 2023

索通发展股份有限公司

董事会战略委员会工作规则

第一章 总则

第一条 为强化索通发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会决策功 能，充分发挥董事会战略委员会的决策、监督作用，进一步完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规和规范性文件及 《索通发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，公司设立董 事会战略委员会，并制定本工作规则。

第二条 战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的董事会专门工作机 构，对董事会负责，向董事会报告工作。

第二章 人员组成

第三条 战略委员会由三名董事组成。战略委员会设召集人一名，负责召集 并主持战略委员会工作。

第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。

第五条 战略委员会委员任期与董事任期一致。委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事或独立董事职务，自动失去委员资格，并由 董事会根据本规则的相关规定补足委员。

第三章 职责权限

第六条 战略委员会的主要职责权限为：

（一） 审议公司总体发展战略规划和各专项发展战略规划，并向董事会提 出建议；

（二） 评估公司各类业务的总体发展状况，并向董事会及时提出发展战略 规划调整建议；

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（三） 审议公司的经营计划、投资和融资方案，并向董事会提出建议；

（四） 审议年度财务预算、决算方案，并向董事会提出建议；

（五） 监督、检查公司经营计划和投资方案的执行情况；

（六） 评估公司的治理状况，并向董事会提出建议；

（七） 法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的以及董事会授权的 其他事宜。

第四章 议事规则

第七条 战略委员会根据公司需要召开会议，并于会议召开前三天通知全体 委员，但经全体委员一致同意，可以豁免前述通知期。会议由召集人主持，召集 人不能出席时，可委托其他一名委员主持。

第八条 战略委员会会议应由三分之二以上的委员（包括以书面形式委托 其他委员出席会议的委员）出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做 出的决议，必须经全体委员的过半数通过。

第九条 战略委员会会议可以采取现场、网络会议或通讯表决的方式召 开；表决方式为举手表决或投票表决。

第十条 战略委员会会议必要时可邀请公司其他董事、监事及高级管理人 员列席会议。

第十一条 如有必要，战略委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意 见，因此支出的合理费用由公司支付。

第十二条 战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵 循有关法律、法规、《公司章程》及本工作规则的规定。

第十三条 战略委员会会议应当有会议记录，出席会议的委员应当在会议记 录上签名；会议记录由公司保存，保存期限为十年。

第十四条 战略委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董 事会。

第十五条 出席会议的委员均对会议所议事项负有保密义务，不得擅自披露

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有关信息。

第五章 附则

第十六条 本工作规则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》 的规定执行；本工作规则如与日后颁布的国家法律、法规和《公司章程》相抵触 时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行。

第十七条 本工作规则由公司董事会负责解释，自董事会审议通过之日 起执行。

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