SUNSTONE DEVELOPMENT CO., LTD — Board/Management Information 2023

Dec 6, 2023

索通发展股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议决议

索通发展股份有限公司

第五届董事会独立董事专门会议决议

索通发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事专门会 议于 2023 年 12 月 6 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，应出席会议的独 立董事 3 人，实际出席会议的独立董事 3 人。公司于 2023 年 12 月 1 日将相关资 料和信息提供至全体独立董事，全体独立董事共同推举张金昌先生召集并主持本 次会议。本次会议的召开符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律 法规和《公司章程》的规定。

本次会议审议并通过《关于聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 外部审计机构的议案》

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

独立董事认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有会计师事务所执业 证书以及证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与 能力，能够为公司提供公正、公允、独立的审计服务，满足公司 2023 年度审计 工作的要求，公司拟变更会计师事务所的事项不存在损害公司及全体股东利益的 情况。公司已就变更会计师事务所事宜，与前任大信会计师事务所（特殊普通合 伙）进行了事先沟通并取得对方同意。对于本次公司变更会计师事务所的事项， 我们表示认可并同意将该议案提交公司董事会审议。

独立董事：张金昌、孙浩、陈宁 2023 年 12 月 6 日