SUNSTONE DEVELOPMENT CO., LTD — Board/Management Information 2022

Nov 14, 2022

证券代码：603612 证券简称：索通发展 公告编号：2022-093

索通发展股份有限公司

第四届董事会第三十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

索通发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十四次会议 于 2022 年 11 月 8 日向全体董事发出会议通知，于 2022 年 11 月 13 日在公司会 议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长郎光辉先生主持。本次会议的召集、召开符合法律、法规及 《公司章程》规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过《关于控股子公司投资建设年产 34 万吨预焙阳极和 30 万吨煅后焦项目的议案》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体发布的《索通发展股份有限 公司关于控股子公司投资建设年产 34 万吨预焙阳极和 30 万吨煅后焦项目的公 告》（公告编号：2022-094）。

（二）审议并通过《关于引进投资者对控股子公司增资暨放弃优先认购权 的议案》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体发布的《索通发展股份有限 公司关于引进投资者对控股子公司增资暨放弃优先认购权的公告》（公告编号： 2022-095）。

特此公告。

索通发展股份有限公司董事会

2022 年 11 月 15 日

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