SUNSTONE DEVELOPMENT CO., LTD — Board/Management Information 2020

Apr 27, 2020

索通发展股份有限公司独立董事

关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见

索通发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于 2020 年 4 月 26 日召开。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上 海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事履职指引》《索通发展股份有 限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《索通发展股份有限公司独立董 事工作规则》等相关制度的规定，作为公司的独立董事，本着谨慎性原则，我们 认真审阅了本次会议的相关资料，基于独立判断的立场，现就会议审议相关事项 发表独立意见如下：

一、关于2019 年度内部控制评价报告的独立意见

经审阅《关于<2019 年度内部控制评价报告>的议案》，我们认为，公司已 建立了较为健全的内部控制体系，符合国家有关法律法规和证券监管部门的要求， 适合当前公司经营管理实际情况需要，并能得到有效执行。《2019 年度内部控制 评价观报告》真实、客地反映了公司内部控制的实际情况，我们同意该报告中的 相关结论。

二、关于2019 年度利润分配方案的独立意见

经审阅《关于 2019 年度利润分配方案的议案》，我们认为，公司 2019 年度 利润分配方案综合考虑了公司盈利情况、当前所处行业特点、未来现金流状况、 股东回报需求、公司可持续发展等因素，符合公司长远发展需要和股东长远利益， 不存在损害中小股东利益的情形，符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》 等的有关规定，我们同意《关于 2019 年度利润分配方案的议案》，并同意将该 议案提交公司股东大会审议。

三、关于《2019 年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》的独立意

见

公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集 资金管理办法》《公司章程》和《索通发展股份有限公司募集资金使用与管理制

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度》等的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司编制的《2019 年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司 2019 年度募集资金实际存 放与使用情况。因此，我们同意《关于<2019 年度募集资金实际存放与使用情况 的专项报告>的议案》。

四、关于2019 年度董事、高级管理人员薪酬的独立意见

经审阅《关于 2019 年度董事薪酬的议案》《关于 2019 年度高级管理人员薪 酬的议案》，我们认为，公司在充分考虑公司经营状况及董事、高级管理人员履 职情况的基础上提出的薪酬方案，体现了经营管理的绩效导向，有利于激励董事、 高级管理人员团队，促进公司经济效益稳步提高，推动公司持续健康发展，符合 法律法规及《公司章程》等的相关规定，不会损害公司及中小股东的利益。因此， 我们同意《关于 2019 年度董事薪酬的议案》《关于 2019 年度高级管理人员薪酬 的议案》，并同意将《关于 2019 年度董事薪酬的议案》提交公司股东大会审议。

五、关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司外部审计机构的独 立意见

经审阅《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司外部审计机构 的议案》，我们认为，大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业 务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司及 子公司审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计，且大信会计师事务所 （特殊普通合伙）在 2019 年度为公司提供了良好的审计服务，客观、真实地反 映了公司的财务状况和经营成果。因此，我们同意公司续聘大信会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审 议。

六、关于2020 年度日常关联交易情况预计的独立意见

经审阅《关于 2020 年度日常关联交易情况预计的议案》，我们认为，公司 2020 年度预计的日常关联交易是保证公司正常生产经营所必须的，有利于公司 的长远发展，符合公司和全体股东的利益，未发现有损害公司及非关联股东利益 的情形。该项议案的审议及表决程序符合《公司法》《公司章程》等的有关规定，

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关联董事在表决时进行了回避。因此，我们同意《关于 2020 年度日常关联交易 情况预计的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

七、关于2020 年度对外担保额度及相关授权的独立意见

经审阅《关于 2020 年度对外担保额度及相关授权的议案》，公司对外担保 均为公司与子公司之间及子公司之间进行的担保，有利于便利后续经营、提升决 策效率、保证资金需求，符合《公司法》《证券法》等法律法规的有关规定，符 合公司和全体股东的利益。该项议案的审议及表决程序符合《公司法》《公司章 程》等的有关规定。因此，我们同意公司《关于 2020 年度对外担保额度及相关 授权的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

八、关于开展期货套期保值业务的独立意见

经审阅《关于开展期货套期保值业务的议案》，我们认为，公司及其子公司 开展外汇和商品期货套期保值业务，有利于进一步降低汇率、相关原材料等的价 格波动带来的风险，锁定成本，保障公司持续稳健发展，不存在损害公司和全体 股东利益的情形。公司已制定了期货套期保值业务的管理制度，通过加强内部控 制，落实风险防范措施。相关审议程序符合《上海证券交易所股票上市规则》《公 司章程》等的规定。因此，我们同意公司《关于开展期货套期保值业务的议案》。

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