SUNSTONE DEVELOPMENT CO., LTD — Board/Management Information 2019

Nov 18, 2019

证券代码：603612 证券简称：索通发展 公告编号：2019-077

索通发展股份有限公司

第三届监事会第十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

索通发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会议于 2019 年 11 月 13 日向全体监事发出会议通知，于 2019 年 11 月 18 日在公司会议 室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。 会议由监事会主席李焰女士主持。本次会议的召开符合法律、行政法规及《公司 章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

审议并通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会股东代表监事 候选人的议案》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

鉴于公司第三届监事会任期将于 2019 年 12 月届满，公司根据《公司法》等 法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定开展监事会换届选举工作。 根据《公司章程》规定，公司第四届监事会将由 5 名监事组成，其中职工代表监 事 2 人，股东代表监事 3 人。监事会同意提名张中秋先生、姜冰先生、刘剑锋先 生为公司第四届监事会股东代表监事候选人（候选人简历见附件），任期自股东 大会审议通过之日起三年。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

索通发展股份有限公司监事会 2019 年 11 月 19 日

附件：公司第四届监事会股东代表监事候选人简历

张中秋先生 ，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。 曾就职于南山集团轻合金公司，任冷轧厂副厂长兼总工程师，亚铝（中国）有限 公司冷轧厂经理。美铝（昆山）铝业公司设备和工程部经理，魏桥新材料有限公 司总工级专家。2012 年加入公司，历任嘉峪关索通预焙阳极有限公司副总经理、 公司采购部副总经理、公司采购部总经理、公司副总经理。

姜冰先生 ，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。研究生学历，工 学硕士。2005 年加入公司，现任本公司监事。

刘剑锋先生 ，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。研究生学历， 澳大利亚新南威尔士大学金融专业商学硕士，高级会计师，美国注册金融分析师 （CFA）。曾任北电网络通讯工程有限公司首席财务官，沈阳北电通信有限公司 财务总监，迪成信息技术有限公司财务经理，北京中长石基信息技术股份有限公 司独立董事等职务。现任上海科惠价值投资管理有限公司董事、总经理，北京北 纬通信科技股份有限公司独立董事，伟本智能机电（上海）股份有限公司董事， 华新绿源环保股份有限公司董事，亚龙星叶投资发展有限公司监事，三亚椰风居 餐饮有限责任公司董事，南通永琦家居有限公司副董事长，本公司监事。