PROFERTIL S A — Board/Management Information 2026

May 4, 2026

1

1

COLEGIO DE ESCRIBUTO
FERNANDO 12 DE JULIO 1984

OBLEA DE RUBRICA DE LIBROS
LEY-404

E 000307945

G

República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional

1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA

Rúbrica de Libros

Número: IF-2023-51430000-APN-DSC#IGJ

CIUDAD DE BUENOS AIRES

Lunes 8 de Mayo de 2023

Referencia: RL-2023-51429989-APN-DSC#IGJ

Entidad

Número Correlativo: 1630629

Número de CUIT: 30691576511

Denominación: PROFERTIL

Tipo de Entidad: Sociedad Anónima

Datos del libro

Oblea: E 307945

Copiador Si

Libro: Actas

Especificación: de Directorio

Número de libro: 7

Páginas: Si Cantidad: 250

Observaciones: EX-2023-48247328- -APN-DSC#IGJ

En la fecha se procede a la rúbrica del presente libro con intervención escribano público habilitado para actuar en el Registro Notarial Número 501 de la Ciudad de Buenos Aires.

Obsoleo Miguel de Gredos Comercial Electrónica
Coba 2023.08.08 09:07:44 -03:00

Hector Godoy

Supervisor Informático

Dirección de Sociedades Comerciales

Inspección General de Justicia

Obsoleo Miguel de Gredos Comercial Electrónica
Dcbr: 2023.08.08 09:07:44 -03:00

IGJ
Inspección
General
de Justicia

MAT. 4000

---

163

ACTA DE DIRECTORIO N° 553: En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 20 días del mes de abril del año 2026, siendo las 9:00 horas, se reúnen en la sede social, los miembros del Directorio de PROFERTIL S.A. (la “Sociedad”) que firman al pie de la presente acta.

Preside la reunión el Sr. Ignacio María Bosch, en su carácter de Presidente del Directorio. Asimismo, se deja constancia que se encuentra presente el Sr. Gustavo Daniel Stricker en su carácter de Presidente de la Comisión Fiscalizadora de la Sociedad. Luego de verificar la existencia de quórum suficiente para sesionar, siendo las 9:10 horas, el Sr. Presidente declara abierto el acto y manifiesta que se encuentran presentes los nuevos Directores electos en la reunión de Asamblea General Ordinaria de Accionistas de fecha 13 de abril de 2026, a saber:

Directores Titulares:

Por la Clase “A”: Mariano Bosch, Guillermo Luciano Sánchez, y Alejandro Bertone;

Por la Clase “B”: Ignacio María Bosch, Emilio Gnecco, y Mario José Ramón Imbrosciano.

Directores Suplentes:

Por la Clase “A”: Estanislao Francisco Estivariz, Facundo Primero Narvaez, y Marco Eugenio Prenna.

Por la Clase “B”: Alejandro López Moriena, Ezequiel Garbers, y Jonathan Goldschmidt.

A continuación, el Sr. Presidente pone a consideración el primer punto del orden del día que dice así: “1°) ACEPTACIÓN DE CARGOS DE LOS MIEMBROS DEL DIRECTORIO”. Seguidamente, los Directores Titulares y Suplentes aceptan expresamente los cargos para los que han sido designados y, como prueba de ello, firman la presente acta, constituyendo asimismo domicilio especial en Avenida Leandro N. Alem 882, piso 13°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Asimismo, el Sr. Presidente manifiesta que, conforme a lo establecido en el Artículo Décimo Segundo del Estatuto Social, los Directores Titulares han dado cumplimiento a los recaudos exigidos mediante la contratación de los respectivos seguros de caución.

Asimismo, informa que ninguno de ellos se encuentra comprendido: (i) en las prohibiciones e incompatibilidades establecidas en el artículo 264 de la Ley General de Sociedades N° 19.550; (ii) en la lista de terroristas y organizaciones terroristas emitidas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas ni en el Registro Público de Personas y Entidades Vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (“RePET”), conforme lo establecido en el artículo 413, inciso 8, de la Resolución General de la Inspección General de Justicia N° 15/2024; ni (iii) alcanzados por la Resolución de la Unidad de Información Financiera N° 134/2018 -y modificatorias-, en carácter de Persona Expuesta Políticamente.

Seguidamente, el Sr. Presidente pone a consideración el segundo punto del orden del día que dice así: “2°) DESIGNACIÓN DE PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE”. El Sr. Presidente informa que la Presidencia del Directorio corresponde ser ejercida por un Director elegido por la Clase “B” hasta el tratamiento del ejercicio que cierra el 31 de diciembre de 2027.

Toma la palabra el Director Emilio Gnecco quien propone designar al Sr. Ignacio María Bosch, electo como Director Titular por la Clase “B” de acciones, como Presidente, y al Sr. Mariano Bosch electo como Director Titular por la Clase “A” de acciones como Vicepresidente.

Luego de una breve deliberación, el Directorio aprueba por unanimidad la propuesta, designándose al Sr. Ignacio María Bosch como Presidente y al Sr. Mariano Bosch como Vicepresidente, quienes, estando presente en el acto, aceptan sus cargos y constituyen a tal efecto sus domicilios especiales en los lugares indicados precedentemente.

Por último, el Sr. Presidente propone autorizar en forma indistinta a los Dres. Esteban Carlos Bruzzon y/o María Tulía Bruzzon, y/o Rodrigo Sebastián Menéndez y/o Alan Robinson y/o Fabián Rinaldi y/o Silvina Sarafian y/o Adriana Masciotra, y/o Juan Pablo Furlong y/o Ariel Diego Blazquez y/o

---

164

Pablo Viñals Blake y/o Diego Sebastián Krischcautzky y/o María Macarena García Mirri y/o Lucía Diana Trillo y/o Diego Di Leonforte y/o Agustina Arias y/o Agustín Hernán Queirolo y/o María Victoria Guerricagoitia y/o Martina Portis y/o Jazmín Sofía Rodríguez y/o Jacques Le Pera y/o Joaquín Merovich y/o Matías Slemenson y/o Claudia Alejandra Migliasso y/o Clara Sellan y/o Lorna Bonato y/o Jesús Esteso Maggio y/o Martina Sol Aguerre y/o Juan Cruz Conquina y/o Josefina Díaz Vega y/o Gabina Laxague y/o María Victoria Matelica y/o Nilda Balma y/o Paloma Rousset y/o Estanislao Estivariz y/o a quien ellos indistintamente designen, para realizar todos los actos y otorgar y firmar todos los documentos que resulten necesarios o convenientes a fin de registrar las resoluciones precedentes ante la Comisión Nacional de Valores, incluyendo sin limitar, publicación de edictos, firma de escritos y solicitudes.

Sometida a votación la propuesta, la misma es aprobada por unanimidad.

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 9:30 horas.

Firmantes: Directores Titulares: Mariano Bosch, Guillermo Luciano Sánchez, Alejandro Bertone, Ignacio María Bosch, Emilio Gnecco, y Mario José Ramón Imbrosciano. Directores Suplentes: Estanislao Francisco Estivariz, Facundo Primero Narvaez, Marco Eugenio Prenna, Alejandro López Moriena, Ezequiel Garbers, y Jonathan Goldschmidt.

Escaneado con CamScanner

---

165