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本資料由　 (上市公司) 1449 佳和　公司提供


序號	3	發言日期	115/05/11	發言時間	17:02:51
發言人	翁瑋駿	發言人職稱	協理	發言人電話	(06)7029961#1350
主旨	公告董事會決議召開115年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	115/05/11
說明	1.董事會決議日期：115/05/11 2.股東會召開日期：115/06/24 3.股東會召開地點：台南市官田區工業路11號 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5.召集事由一：報告事項 (1)：本公司一一四年度營業報告 (2)：本公司審計委員會審查一一四年度決算表冊報告 (3)：一一四年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告 (4)：本公司背書保證情形報告案 6.召集事由二：承認事項 (1)：本公司一一四年度營業報告書及決算表冊 (2)：本公司一一四年度盈餘分配 7.召集事由三：討論事項 (1)：資本公積轉增資發行新股案 (2)：擬辦理私募無擔保可轉換公司債 (3)：修訂「董事選舉辦法」 8.召集事由四：選舉事項 (1)：董事屆期改選案 9.召集事由五：其他事項 (1)：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案 10.臨時動議： 11.停止過戶起始日期：115/04/26 12.停止過戶截止日期：115/06/24 13.其他應敘明事項：無

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