CHIA HER — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

May 18, 2026

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1449 佳和　公司提供

序號	5	發言日期	115/05/18	發言時間	16:44:05
發言人	翁瑋駿	發言人職稱	協理	發言人電話	(06)7029961#1350
主旨	代子公司猛揮營造(股)公司公告董事會決議召開股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	115/05/18
說明	1.董事會決議日期:115/05/18 2.股東會召開日期:115/06/23 3.股東會召開地點:台南市永康區中華路1-145號21樓會議室 4.召集事由一、報告事項: (1)本公司114度營業報告。 (2)本公司監察人審查114年度決算表冊報告。 (3)114年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。 5.召集事由二、承認事項: (1)承認114度決算報告案。 (2)承認114年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項: (1)本公司盈餘轉增資發行新股案。 (2)修訂本公司[公司章程]部分款案 (3)修訂本公司[股東會議事規則]部分款案 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:115/05/25 11.停止過戶截止日期:115/06/23 12.其他應敘明事項:無

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