CHIA HER — AGM Information 2026

May 22, 2026

佳和實業股份有限公司一一五年股東常會議程

時間：中華民國一一五年六月二十四日（星期三）上午九時

地點：台南市官田區工業路11號

壹、大會開始

貳、主席致詞

參、報告事項：

一、本公司一一四年度營業報告。
二、本公司審計委員會審查一一四年度決算表冊報告。
三、114年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告。
四、本公司背書保證情形報告案。

肆、承認事項：

一、本公司一一四年度營業報告書及決算表冊，提請　承認案。
二、本公司一一四年度盈餘分配，提請　承認案。

伍、討論事項：

一、資本公積轉增資發行新股案，提請　討論案。
二、擬辦理私募無擔保可轉換公司債，提請　討論案。
三、修訂「董事選舉辦法」，提請　討論案。

陸、選舉事項：

一、董事屆期改選案，敬請　選舉案。

柒、其他議案：

一、解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案，提請　討論案。

捌、臨時動議

玖、散會