CHIA HER — AGM Information 2024

Jul 11, 2024

佳和

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106420 台北市大安區敦化南路二段9 7 號地下二樓 佳和實業股份有限公司 股務代理人 群益金鼎證券股份有限公司 股務代理部 辦理時間：週一至週五上午8 ：3 0 ～下午4 ：3 0 24小時語音專線： (02)2702-3999語音代號：1 4 4 9 群益金鼎證券股務代理部網址：agency.capital.com.tw

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國 內 郵資已付 台北郵局許可證 台北字第1 5 0 5 號 國內郵簡

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股東 台啟

紀念品資訊:

1.本次股東會紀念品:佳和4D立體醫用口罩5片(未滅菌) 2.領取方式請詳內頁※洽領紀念品須知※

請股東多加利用集保結算所「股東e服務」電子投票及 股務事務電子通知，登入同意接收email股利發放通知 網址 https://stockservices.tdcc.com.tw

群益金鼎股務代理部蒐集您提供的個人資料，僅於辦理股務業務之目的範圍內處理及利用。

1 1 3 - 0 1 5

第 二 聯	編號：	編號：	編號：			1 1 3 - 0 1 5	1 1 3 - 0 1 5	1 1 3 - 0 1 5	1 1 3 - 0 1 5
	出席簽到卡 015 佳和實業股份有限公司 一一三年 股東常會 時間：113年6月25日(星期二)上午九時整 地點： 台南市官田區工業路11號(行政大樓一樓簡報室)			委 託 書	二 十 萬 元 ， 檢 舉 電 話 ： ︵ ○ 二 ︶ 二 五 四 七 三 七 三 三 保 結 算 所 檢 舉 ， 經 查 證 屬 實 者 ， 最 高 給 予 檢 舉 獎 金 二 、 發 現 違 法 取 得 及 使 用 委 託 書 ， 可 檢 附 具 體 事 證 向 集 一 、 禁 止 交 付 現 金 或 其 他 利 益 之 價 購 委 託 書 行 為 。	委託人（股東）		編號
				佳和實業股份有限公司 授權日期113年 月 日 此 致 一、 茲委託 君(須由委託人親自填寫，不得 以蓋章方式代替)為本股東代理人，出席本公司113年6月25日 舉行之 股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： □(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) □(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權 利與意見，下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承 認或贊成。 1. 本公司一一二年度營業報告書及決算表冊案： □1.承認□2.反對□3.棄權 2. 本公司一一二年度盈餘分配案： □1.承認□2.反對□3.棄權 3. 修訂本公司「公司章程」，提請 討論案： □1.贊成□2.反對□3.棄權 4. 資本公積轉增資發行新股，提請討論案： □1.贊成□2.反對□3.棄權 5. 資本公積發放現金股利，提請討論案： □1.贊成□2.反對□3.棄權 6. 補選獨立董事案。 7. 解除本公司新任獨立董事競業禁止之限制案： □1.贊成□2.反對□3.棄權 二、 本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委 託，但股務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託， 代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、 請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執，如因故改期開 會，本委託書仍屬有效(限此一會期)。		股東戶號		簽名或蓋章
						持有股數
						姓名或 名 稱
						徵 求 人		簽名或蓋章
	股東或代 理人姓名 股東戶號： 持有股數： ： ※請攜帶附有照片之身分證明文件以備核驗※					戶 號
						姓名或 名 稱
						受 託 代 理 人		簽名或蓋章
						戶 號
	注意事項 ※貴股東如擬親自 出席：請蓋妥印鑑 或簽名後，於開會 當日辦理報到即可 ，免再寄回。	簽 名 或 蓋 親 自 出				姓名或 名 稱
						身分證字號 或統一編號
						住 址
	章 席			。 徵求場所及 人員簽章處 ：

佳和實業股份有限公司一一三年股票股利帳簿劃撥徵詢通知書

佳和實業股份有限公司一一三年現金股利匯款帳戶登記申請書

015

015

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1. 本匯款申請書請於
股東戶號
113年6月25日(星期二)
前寄達群益金鼎證券
股務代理部。
券 商 名 稱 帳 號（共 1 1 碼 ） 2. 現金股利發放日另行 股東戶名
公告，並依下列指定
方式辦理。
3. 貴股東原登記帳號無 聯絡電話
誤者免寄回。 (請務必填寫)
銀行存款帳號 本人同意每年度現金股利
選 項 銀行名稱 銀行代號
(分行別、科目、編號、檢碼) 依左列帳號匯撥或郵寄支票
□1.帳號變更 如有左列情形始蓋章寄回
(請填寫上欄並檢附集保存摺封面影本)
原 登 記
□2.不同意帳簿劃撥 (帳號無誤者，免寄回)
同意劃撥，帳號無誤，無應繳稅款者，本聯不必寄回
新增或變更
(請附存摺封面影本)
□撤銷原登記帳戶，改郵寄支票
※(回函期限：請於113年6月25日前寄達本股務代理部)※ (請蓋股東印鑑)
股 股
東 東
戶 戶
名 號
集
集 保
保 公
帳 司
戶( 提供
限
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人)
更
請
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股 蓋
東
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鑑
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※※同意帳簿劃撥者，無須寄回本聯※※

※※同意匯撥者，無須寄回本聯※※

佳和

※洽領紀念品須知※ 一、 股東會紀念品： 佳和4D立體醫用口罩5片(未滅 菌)。(紀念品數量不足時，將提供等值商品代 替。)

• 二、 紀念品發放原則： 持股未滿1,000股之股東， 除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決 權者得領取外，本公司將不予發放紀念品。

• 三、紀念品領取方式：

• 貴股東如對本次股東會各項議案之意思表示 與徵求人相同時，如不親自出席股東會而欲 委託代理出席領取紀念品【徵求股數限 1,000股(含)以上】，請於113年5月24日起 至113年6月19日止(星期例假日除外)，攜帶 第二聯委託書簽名或蓋章後，洽徵求人之全 省徵求場所辦理(各徵求場所得視徵求狀況 提早結束徵求)。

• 親自出席股東會者，請於股東會開會當日 (會議結束前)，攜帶第二聯出席簽到卡至股 東會現場出席並領取紀念品，會後恕不補發 或郵寄。

• 採電子投票之股東如欲領取紀念品，請自 113年7月4日起至113年7月8日止(星期例假 日除外)攜帶電子投票「議案表決情形」、 股東會出席通知書、身分證或其他足資證明 股東身份之文件影本(如健保卡或駕照)等擇 一皆可，至群益金鼎證券股份有限公司股務 代理部領取。

• 紀念品24小時語音查詢專線：(02)27023999→按1→按1449

佳和實業股份有限公司113年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期113年6月25日

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委任 擬支持董事 董事被選舉人 徵求場所名稱或所委託
序號 徵求人
股東 被選舉人名單 之經營理念 代為處理徵求事務者名稱
和鼎國際貿易 獨立董事： 1. 強化公司治1.康和綜合證券(股)公司股務代理部
(股)公司 曾瑛琦 理。 電話：02-8787-1188
2. 確保公司永 台北市基隆路一段176號B1
柏昌投資(股) 續經營。
公司 3. 善用企業核2. 全通事務處理股份有限公司全省徵求
心資源。 場所
4. 創造股東最 (詳附表) (02)2521-2335
1 大利益。 台北市承德路3段206之2號
註： 1. 以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告日報或證基會網站（http://free.sfib.org.tw/）
查詢。
2. 依委託書規則第6條第1項規定由股東委託信託事業或股務代理機構擔任徵求人者，須填列委任股東之姓名或名稱。
(
康 簡稱康和
和 ：証
綜 康和券、
合 、康
證 康和
券 和證證券
股 、股
份 康和務代
有 証理
限 、部)
康
公 和
司 證
券
、
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全通事務處理股份有限公司部份徵求場地表

(全台徵求點請參照網站www.acsc.com.tw及Line官方帳號搜尋〝全通事務〞)

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地 址	電話	地 址	電 話	地 址	電 話
台北市中正區重慶南路一段18號	（02）2341-0902	新北市板橋區東門街30之2號1樓之2（府中1號出口）	（02）2956-2019	台中市豐原區豐陽路3號（7-11對面）	（04）2524-2955
台北市中正區武昌街一段16巷10號1樓&2樓之1	（02）2311-1376	新北市板橋區文化路一段188巷7 弄40號（油庫市場內）	（02）2257-2976	台中市清水區光華路43巷2號	（04）2622-0217
台北市中正區武昌街一段8號	0933-226-015	新北市新店區中正路247巷4弄2號（OK超商巷內）	（02）2916-0308	彰化市中正路二段560巷22號（彰安國中旁）	（04）722-4669
台北市中正區館前路6號12樓之8（捷運台北車站新光三越出口）	（02）2331-2141	新北市永和區永元路52巷23號1樓（秀朗國小前）	（02）2920-8426	彰化縣員林市中山南路191巷6號（原址188號對面巷第3間）	（04）835-0257
台北市中正區懷寧街42之1號1樓（心泰軟異國料理便當）	（02）2331-6372	新北市三重區安樂街46號（正義北路聯邦銀行旁巷內）	（02）2980-4817	南投縣草屯鎮炎峰街3之7號（土銀斜對面）	（049）232-7456
台北市大同區南京西路163號1樓97室	（02）2555-7396	新北市新莊區公園一路70巷2號（阿耀的店旁巷）	（02）2993-1020	雲林縣虎尾鎮林森路二段23-1號（龍之海唱片行）	（05）633-8311
台北市大同區承德路三段206之2號（元大隔壁）	（02）2595-6189	新北市鶯歌區中正一路93號（全國寢具行）	（02）2677-2049	嘉義市忠義街68號（蘭井街與光彩街中間）	（05）222-3203
台北市中山區吉林路144巷10號2樓	（02）2563-5077	基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15（仁愛眼鏡4樓）	（02）2425-7224	台南市中西區友愛東街15號（萬川餅店旁）	（06）228-6026
台北市中山區合江街188巷2號1樓	（02）2506-2926	宜蘭縣羅東鎮博愛路14號	（03）955-0661	台南市北區公園路128號（好鄰居藥局）	（06）221-9015
台北市中山區龍江路155巷6號1樓（長春路口）	（02）2718-0952	桃園市中壢區中台路15號（近中壢圖書館、監理站）	（03）426-0715	台南市中西區西門路二段407號1樓（舊大舞台對面）	（06）221-8925
台北市大安區延吉街135之2號7樓（忠孝東路口）	（02）2778-3412	桃園市桃園區愛八街15號（麵包同話後方）	（03）335-7025	台南市新營區永安街3之1號 （近交通台）	（06）635-0786
台北市大安區復興南路一段321號1樓A17室（捷運大安站6號出口）	（02）2501-5529	桃園市八德區東勇街69巷21號（屈臣氏義勇店後巷）	（03）367-1202	高雄市新興區南台路45號（中正、南台路三信合作社對面）	（07）282-2088
台北市大安區敦化南路二段11巷22號（敦南信義路口）	（02）2706-3889	桃園市楊梅區新成路120號（永成自行車行）	（03）475-6783	高雄市前金區六合二路228號（市議會後面）	（07）201-4827
台北市信義區虎林街100巷17號1樓	（02）2753-5992	新竹市北大路305巷8號（國泰世華旁巷）	（03）523-7681	高雄市鳳山區文化西路17-7號（全國電子斜前方）	（07）777-8800
台北市士林區承德路四段10巷57號	0932-135-683	新竹縣竹北市民權街18號（寶寶園生活百貨）	（03）551-4141	高雄市新興區中正三路98號1樓（王品牛排旁第三間）	（07）237-9898
台北市士林區德行東路22號1樓（手機配件館內）	（02）2828-2007	苗栗縣頭份市維新路35號（竹南地下道全家福鞋店正對面）	（037）627-163	高雄市左營區立信路221號	（07）556-0952
台北市北投區致遠一路二段117號1樓（陽信銀旁）	（02）2827-9151	台中市南區正義街133巷2之1號（劉永洲）	（04）2287-2837	高雄市岡山區公園東路124號	（07）623-6250
台北市內湖區成功路四段61巷32弄14號1樓（冠博未上市）	（02）8792-9175	台中市西區金山路49之5號	（04）2372-4785	屏東市中正路131號（秀波股務）	（08）765-7277
台北市南港區福德街311號（伊美自助洗衣店）	（02）2786-7680	台中市北區太平路217號（正美洗衣店）	（04）2201-4514	花蓮市福建街199號	（03）833-1010
台北市文山區羅斯福路六段268號1樓（順明眼鏡行）	（02）2931-1663	台中市大里區德芳路二段27號（大里彰銀對面）	（04）2407-3827	台東市新生路331號	（089）351-883

佳和實業股份有限公司一一三年 股東常會開會通知書

• 一、 茲訂於一一三年六月二十五日(星期二)上午九時整，假台南市官田區工業路11號(行政大樓一樓簡報室)，召開一一三年 股東常會。本次會

• 議受理股東開始報到時間為上午八時三十分，報到處地點同開會地點。會議召集事由：(一)報告事項：1.本公司一一二年度營業報告。 2.本公司審計委員會審查本公司一一二年度決算表冊報告。3.一一二年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告。4.本公司私募有價證券補辦 公開發行申請上市辦理情形報告。(二)承認事項：1.本公司一一二年度營業報告書及決算表冊案。2.本公司一一二年度盈餘分配案。(三) 討論事項：1.修訂本公司「公司章程」，提請 討論案。2.資本公積轉增資發行新股，提請 討論案。3.資本公積發放現金股利，提請 討 論案。(四)選舉事項：補選獨立董事案。(五)其他議案：解除本公司新任獨立董事競業禁止之限制案。(六)臨時動議。

• 二、 本公司一一二年度資本公積分配案，業經董事會決議如下：1.擬由資本公積發放股票股利計新台幣27,608,070元，每仟股配發32.4股，每 股配發0.324元。2.擬由資本公積發放現金股利計新台幣3,067,567元，每股配發新台幣0.036元，3.俟股東常會通過後，授權董事長另訂 除權、息基準日、發放日及其他相關事宜。4.本公司嗣後因買回本公司股份或將庫藏股轉讓、轉換及註銷，致影響流通在外股份數量，股 東配股率因此發生變動者，擬請股東會授權董事長全權處理。

• 三、 本次股東會召集事由若有依公司法第172條規定應列舉之議案主要內容說明，請至公開資訊觀測站(網址：https://mops.twse.com.tw/)點 選基本資料\電子書\年報及股東會相關資料\公司代號或簡稱、年度\「股東會各項議案參考資料」或「議事手冊及會議補充資料」查詢。

• 四、 本次股東會選任獨立董事1席，採候選人提名制之候選人名單為獨立董事：曾瑛琦。投資人如欲查詢候選人之學經歷等相關資料，請至公 開資訊觀測站(網址：https://mops.twse.com.tw)『公告查詢』輸入查詢資料。

• 五、 本公司討論董事競業禁止之解除，爰依公司法第209條規定，擬提請股東會同意解除本次新選任董事競業禁止之限制。

• 六、 依公司法第一六五條規定，自一一三年四月二十七日起至一一三年六月二十五日止停止股票過戶轉讓登記。

• 七、 除公告外，特函奉達，並隨函檢附股東會出席簽到卡及委託書各一份，至希 查照撥冗出席。 貴股東如親自出席時，請填具第二聯出席 簽到卡並加蓋印鑑或簽名後，於開會當日直接至會場辦理報到，免再寄回。若委託代理人出席時，請填具第二聯委託書並加蓋印鑑或簽名 後，於開會五日前送達本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部，俟經股務代理人填製出席簽到卡寄交 貴股東代理人收 執，以憑出席股東會。

• 八、 如有股東徵求委託書，本公司將於113年5月24日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證券暨期貨市場發展基金會網站，投資人如欲查 詢，可直接鍵入網址:https://free.sfi.org.tw至「委託書公告資料免費查詢」，輸入查詢條件即可。

• 九、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為:自113年5月25日至113年6月22日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司 「股東e服務」網頁，依相關說明投票【網址：https://stockservices.tdcc.com.tw】。

• 十、本次股東會委託書統計驗證機構為群益金鼎證券股份有限公司股務代理部。

          此    致

    貴股東

委託書使用須知

• 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他 人代理，委託書與親自出席簽到卡均簽名或蓋 章者，視為親自出席；但委託書由股東交付徵 求人或受託代理人者，視為委託出席。

• 二、委託書之委託人、徵求人及受託代理人，應依 公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公 司法第一七七條規定辦理。

• 三、應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以 出具一委託書，並以委託一人為限。

• 四、委託出席者請詳填受託代理人或徵求人戶號、 姓名、身分證字號、住址，受託代理人如非股 東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一 編號，簽名或蓋章欄內簽名或蓋章即可。

• 五、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供 徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公 司彙總公告之徵求人書面及廣告資料，切實瞭 解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求 人對股東會各項議案之意見。

• 六、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代 理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部。

• 七、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或 欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東 會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通 知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表 決權為準。

佳和實業股份有限公司董事會 敬啟