CHIA HER — AGM Information 2024

Apr 22, 2024

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1449 佳和　公司提供

序號	2	發言日期	113/04/22	發言時間	18:08:39
發言人	翁瑋駿	發言人職稱	協理	發言人電話	(06)7029961#1350
主旨	補充公告董事會決議召開113年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	113/04/22
說明	1.董事會決議日期:113/04/22 2.股東會召開日期:113/06/25 3.股東會召開地點:台南市官田區工業路11號 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)本公司一一二年度營業報告。 (2)本公司審計委員會審查一一二年度決算表冊報告。 (3)一一二年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告。 (4)本公司私募有價證券補辦公開發行申請上市辦理情形報告 6.召集事由二、承認事項: (1)本公司一一二年度營業報告書及決算表冊案。 (2)本公司一一二年度盈餘分配案。 7.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司「公司章程」案。 (2)資本公積轉增資發行新股案。(修正) (3)資本公積發放現金股利案。(新增) 8.召集事由四、選舉事項: (1)補選獨立董事案。 9.召集事由五、其他議案: (1)解除本公司新任獨立董事競業禁止之限制案。 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:113/04/27 12.停止過戶截止日期:113/06/25 13.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.