CHIA HER — AGM Information 2023

Mar 29, 2023

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1449 佳和　公司提供

序號	7	發言日期	112/03/29	發言時間	16:56:52
發言人	翁瑋駿	發言人職稱	經理	發言人電話	(06)7029961#1350
主旨	公告董事會決議召開112年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	112/03/29
說明	1.董事會決議日期:112/03/29 2.股東會召開日期:112/06/27 3.股東會召開地點:台南市官田區工業路11號 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)本公司一一一年度營業報告。 (2)本公司審計委員會審查一一一年度決算表冊報告。 (3)111年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告。 (4)本公司減資彌補虧損健全營運計劃書辦理情形及執行成效報告。 6.召集事由二、承認事項: (1)本公司一一一年度營業報告書及決算表冊案。 (2)本公司一一一年度盈餘分配案。 7.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司「公司章程」案。 (2)盈餘轉增資發行新股案。 8.召集事由四、選舉事項: (1)董事屆期改選案。 9.召集事由五、其他議案: (1)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:112/04/29 12.停止過戶截止日期:112/06/27 13.其他應敘明事項:無

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