CHIA HER — AGM Information 2021

Jul 29, 2021

佳和實業股份有限公司一一Ｏ年股東常會議程

時間：中華民國一一Ｏ年六月二十五日（星期五）上午九時

地點：台南市官田區工業路11號

壹、大會開始

貳、主席致詞

參、報告事項：

一、本公司一O九年度營業報告。

二、本公司審計委員會審查本公司一O九年度決算表冊報告。

三、本公司減資彌補虧損健全營運計劃書辦理情形及執行成效報告。

四、修訂本公司「道德行為準則」報告

五、公司虧損達實收資本額二分之一報告。

肆、承認事項：

一、本公司一O九年度營業報告書及決算表冊案，提請　承認案。

二、本公司一O九年度虧損撥補表，提請　承認案。

伍、討論事項：

一、修訂本公司「股東會議事規則」，提請　討論案。

二、擬辦理私募無擔保可轉換公司債，提請　討論案。

陸、選舉事項：

一、第十七屆獨立董事補選，敬請選舉案。

柒、其他議案：

一、解除本公司新任獨立董事競業禁止之限制，提請　討論案。

捌、臨時動議

玖、散會