CHIA HER — AGM Information 2021

Mar 29, 2021

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1449 佳和　公司提供

序號	3	發言日期	110/03/29	發言時間	18:35:28
發言人	方平煌	發言人職稱	協理	發言人電話	(06)7029961
主旨	公告董事會決議召開110年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	110/03/29
說明	1.董事會決議日期:110/03/29 2.股東會召開日期:110/06/25 3.股東會召開地點:台南市官田區工業路11號 4.召集事由一、報告事項: (1)本公司一O九年度營業報告。 (2)本公司審計委員會審查一O九年度決算表冊報告。 (3)本公司減資健全營運計劃書辦理情形及執行成效報告。 (4)修訂本公司[道德行為準則]報告。 5.召集事由二、承認事項: (1)本公司一O九年度營業報告書及決算表冊案。 (2)本公司一O九年度虧損撥補表案。 6.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司「股東會議事規則」案。 7.召集事由四、選舉事項: (1)補選獨立董事案。 8.召集事由五、其他議案: (1)解除新任獨立董事及其代表人競業禁止之限制案。 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:110/04/27 11.停止過戶截止日期:110/06/25 12.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.