CHIA HER — AGM Information 2020

Jul 6, 2020

佳和實業股份有限公司一Ｏ九年股東常會議程

時間：中華民國一Ｏ九年六月二十四日（星期三）上午九時

地點：台南市官田區工業路11號

壹、大會開始

貳、主席致詞

參、報告事項：

一、本公司一O八年度營業報告。

二、本公司監察人審查一O八年度決算表冊報告。

三、本公司私募無擔保可轉換公司債實際辦理情形報告。

四、董事會議事規範修訂案報告。

肆、承認事項：

一、本公司一O八年度營業報告書及決算表冊案，提請　承認案。

二、本公司一O八年度虧損撥補表，提請　承認案。

伍、討論事項：

一、修訂本公司「公司章程」，提請　討論案。

二、修訂本公司「董事暨監察人選舉辦法」，提請　討論案

三、修訂本公司「股東會議事規則」，提請　討論案。

四、修訂本公司「資金貸與他人作業程序」，提請　討論案。

五、修訂本公司「背書保證作業程序」，提請　討論案。

六、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」，提請　討論案。

七、擬辦理減資彌補虧損，提請　討論案。

陸、選舉事項：

一、改選董事，敬請選舉案。

柒、其他議案：

一、解除新任董事及其代表人競業禁止之限制，提請　討論案。

捌、臨時動議

玖、散會

公司章程修訂前後條文對照表

原條號	修條號	原條文	修訂條文	備註
第 二 條	—	本公司所營業務列明於左： 一、C305010 印染整理業。 二、C302010 織布業。 三、F301020 超級市場業。 四、F401010 國際貿易業。 五、H701010 住宅及大樓開發租售業。 六、H701020 工業廠房開發租售業。 七、H701040 特定專業區開發業。 八、H701050 投資興建公共建設業。 九、H701060 新市鎮、新社區開發業。 十、H703090 不動產買賣業。 十一、F301010 百貨公司業。 十二、F501060 餐館業。 十三、J101990 其他環境衛生及污染防治服務業。 十四、ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止限制之業務。	本公司所營業務列明於左： 1、C301010 紡紗業 2、~~二、~~C302010 織布業~~。~~ 3、~~一、~~C305010 印染整理業~~。~~ 4、C306010成衣業 5、C399990其他紡織及製品製造業 6、CD01020軌道車輛及其零件製造業 7、CD01030汽車及其零件製造業 8、CD01060航空器及其零件製造業 9、CD01990其他運輸工具及其零件製造業 10、CF01011醫療器材製造業 11、CZ99990未分類其他工業製品製造業 12、F104110布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業 13、F105050家具、寢具、廚房器具、裝設品批發業 14、F107020染料、顏料批發業 15、F107200化學原料批發業 16、F108031醫療器材批發業 17、F114030汽、機車零件配備批發業 18、F114070航空器及其零件批發業 19、F114080軌道車輛及其零件批發業 20、F114990其他交通運輸工具及其零件批發業 21、F120010耐火材料批發業 22、F204110布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業 23、F207020染料、顏料零售業 24、F208031醫療器材零售業 26~~三~~、F301020 超級市場業~~。~~ 27~~四~~、F401010 國際貿易業~~。~~ 29~~五~~、H701010 住宅及大樓開發租售業~~。~~ 30~~六~~、H701020 工業廠房開發租售業~~。~~ 31~~七~~、H701040 特定專業區開發業~~。~~ 32~~八~~、H701050 投資興建公共建設業~~。~~ 33~~九~~、H701060 新市鎮、新社區開發業~~。~~ 34~~十~~、H703090 不動產買賣業~~。~~ 25~~十一~~、F301010 百貨公司業~~。~~ 28~~十二~~、F501060 餐館業~~。~~ 35、I301030電子資訊供應服務業 36、I501010產品設計業 37、I502010服飾設計業 38、IG03010能源技術服務業 39~~十三~~、J101990 其他環境衛生及污染防治服務業~~。~~ 40~~十四~~、ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止限制之業務~~。~~	新增及修改序號
第十七條	—	本公司設董事七~十三人，均由股東會就有行為能力之人中，依公司法第一九八條規定選任之。董事任期為三年，連選均得連任，其任期屆滿不及改選時，得延長其執行職務至改選之董事就任時為止。 全體董事所持有本公司記名股票之股份總額悉依證券管理委員會頒佈之『公開發行公司董事、監察人股權成數及查核實施規則』所規定之標準訂之。 前項董事名額中，獨立董事人數不得少於二名且不得少於董事席次五分之一，獨立董事之選舉採候選人提名制度，由股東就獨立董事候選人名單中選任之。有關獨立董事之專業資格、持股、兼職限制、提名與選任方式及其他應遵循事項，依證券主管機關之相關規定辦理。 本公司自109年股東常會起設置之審計委員會應由全體獨立董事組成，其人數不得少於三人，其中一人為召集人，且至少一人應具備會計或財務專長。有關審計委員會之人數、任期、職權、議事規則等事項，悉依「公開發行公司審計委員會行使職權辦法」相關規定，以審計委員會組織規程另訂之。	本公司設董事七~十三人，均由股東會就有行為能力之人中，依公司法第一九八條規定選任之。董事任期為三年，連選均得連任，其任期屆滿不及改選時，得延長其執行職務至改選之董事就任時為止。 本公司董事(含獨立董事)之選舉，依公司法第一九二條之一及二一六之一條採用候選人提名制度。候選人提名之受理方式及公告等相關事宜，悉依公司法及證券交易法相關法令規定辦理。獨立董事與非獨立董事應一併選舉，分別計算當選名額。全體董事所持有本公司記名股票之股份總額悉依證券管理委員會頒佈之『公開發行公司董事、監察人股權成數及查核實施規則』所規定之標準訂之。 前項董事名額中，獨立董事人數不得少於二名且不得少於董事席次五分之一~~，~~。~~獨立董事之選舉採候選人提名制度，由股東就獨立董事候選人名單中選任之。~~有關獨立董事之專業資格、持股、兼職限制、提名與選任方式及其他應遵循事項，依證券主管機關之相關規定辦理。 本公司自109年股東常會起設置之審計委員會應由全體獨立董事組成，其人數不得少於三人，其中一人為召集人，且至少一人應具備會計或財務專長。有關審計委員會之人數、任期、職權、議事規則等事項，悉依「公開發行公司審計委員會行使職權辦法」相關規定，以審計委員會組織規程另訂之。	依據金管會108年4月25日金管證交字第1080311451號函規定自110年起，全體上市櫃公司董事監察人選舉應採提名制，並載明於章程，股東應就董事及監察人候選人名單中選任之，故上市櫃公司應一律於109年修章-董監事選舉採提名制度。 本公司經董事會通過後提109年股東常會討論，適用於112年董事選舉。
第廿三條	—	監察人之職權如左： 一、調查財務狀況。 二、查核簿冊文件。 三、業務情形之監督。 四、審查決算報表帳冊提出報告意見書於股東會。 五、其他依照法令及股東會所賦與之職權。	—	為健全本公司公司治理並配合法規趨勢，本公司將設置審計委員會取代監察人，故刪除監察人相關條文。
第廿四條	第廿三條	—	—	調整條號順序
第廿五條	第廿四條	—	—	調整條號順序
第廿六條	第廿五條	—	—	調整條號順序
第廿七條	第廿六條	—	—	調整條號順序
第廿八條	第廿七條	—	—	調整條號順序
第廿八 之一條	第廿七 之一條	—	—	調整條號順序
第廿九條	第廿八條	—	—	調整條號順序
第卅十條	第廿九條	—	—	調整條號順序
第卅一條	第卅十條	本章程訂立於中華民國六十一年十二月二日。 以下略 第三十六次修正於民國一0九年四月六日。 關於監察人相關規定刪除，自審計委員會成立之日始生效。	本章程訂立於中華民國六十一年十二月二日。 以下略 第三十六次修正於民國一0九年四月六日。 第三十七次修正於民國一0九年六月二十四日。 關於監察人相關規定刪除，自審計委員會成立之日始生效。	增加修訂日期