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CHIA HER — AGM Information 2020
Jul 6, 2020
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AGM Information
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10601 台北市大安區敦化南路二段9 7 號地下二樓 佳和實業股份有限公司 股務代理人 群益金鼎證券股份有限公司 股務代理部 辦理時間：週一至週五上午8 ：3 0 ～下午4 ：3 0 24小時語音專線： (02)2702-3999語音代號：1 4 4 9 群益金鼎證券股務代理部網址：agency.capital.com.tw
~~佳和~~
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國 內
郵資已付
台北郵局許可證
台北字第1 5 0 5 號
國內郵簡
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股東 台啟
因應COVID-19(新冠肺炎)疫情期間： 1.請股東多加利用「股東ｅ票通」電子投票行使表決權。
紀念品資訊: 1.本次股東會紀念品:多功能超細纖維擦拭布 2.領取方式請詳內頁※洽領紀念品須知※
集保結算所「股東e票通」 電子投票 https://www.stockvote.com.tw
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貴股東出席股東會現場，請自備口罩且全程佩戴，並配合量測體溫， 倘未佩戴口罩，或經連續量測二次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫 攝氏38度者，禁止進入股東會會場。
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本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將於「公開資訊 觀測站」之重大訊息公告。
群益金鼎股務代理部蒐集您提供的個人資料，僅於辦理股務業務之目的範圍內處理及利用。
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出席簽到卡015 佳和實業股份有限公司一○九年股東常會時間：109年6月24日(星期三)上午九時正地點：台南市官田區工業路11號 |
委 託 書 |
五 萬 元 ， 檢 舉 電 話 ： ︵ ○ 二 ︶ 二 五 四 七 三 七 三 三 。 保 結 算 所 檢 舉 ， 經 查 證 屬 實 者 ， 最 高 給 予 檢 舉 獎 金 二 、 發 現 違 法 取 得 及 使 用 委 託 書 ， 可 檢 附 具 體 事 證 向 集 一 、 禁 止 交 付 現 金 或 其 他 利 益 之 價 購 委 託 書 行 為 。 |
委託人（股東） |
編號 |
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一、 茲委託 君(須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替)為本股東代理人，出席本公司109年6月24日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利：□(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)□(二) 代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。1.本公司一O八年度營業報告書及決算表冊案：□1.承認□2.反對□3.棄權2.本公司一O八年度虧損撥補表案： □1.承認□2.反對□3.棄權3.修訂本公司「公司章程」，提請 討論案： □1.贊成□2.反對□3.棄權4.修訂本公司「董事暨監察人選舉辦法」，提請 討論案：□1.贊成□2.反對□3.棄權5.修訂本公司「股東會議事規則」，提請 討論案：□1.贊成□2.反對□3.棄權6.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」，提請 討論案：□1.贊成□2.反對□3.棄權7.修訂本公司「背書保證作業程序」，提請 討論案：□1.贊成□2.反對□3.棄權8.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」，提請 討論案：□1.贊成□2.反對□3.棄權9.擬辦理減資彌補虧損，提請 討論案： □1.贊成□2.反對□3.棄權10.選舉第十七屆董事。11.解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案：□1.贊成□2.反對□3.棄權二、 本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。四、 請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效(限此一會期)。佳和實業股份有限公司授權日期 年 月 日此 致 |
股東戶號 |
簽名或蓋章 |
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持有股數 |
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姓名或名 稱 |
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徵 求 人 |
簽名或蓋章 |
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股東或代理人姓名股東戶號：持有股數：：※請攜帶附有照片之身分證明文件以備核驗※ |
戶 號 |
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姓名或名 稱 |
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受 託 代 理 人 |
簽名或蓋章 |
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戶 號 |
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注意事項※貴股東如擬親自出席：請蓋妥印鑑或簽名後，於開會當日辦理報到即可，免再寄回。 |
簽名或蓋親自出 |
姓名或名 稱 |
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身分證字號或統一編號 |
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住 址 |
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章席 |
徵求場所及 人員簽章處 ： |
佳和實業股份有限公司一○九年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期一○九年六月二十四日
※洽領紀念品須知※
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一、 股東會紀念品：多功能超細纖維擦拭布。(紀 念品數量不足時，將提供等值商品代替。)
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二、 紀念品發放原則：持股未滿1,000股之股東， 除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決 權者得領取外，本公司將不予發放紀念品。
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三、紀念品領取方式：
| 序 號 |
徵求人 | 委任股東 | 擬支持董事 被選舉人名單 |
董事被選舉人之經營理念 (以二百字為限) |
徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者 名稱（請簡明扼要記載，無須逐一列舉） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 元富證券股 份有限公司 ( 簡稱：「元 富」、「元富 證」、「元富 証」、「元富 證券」、「元 富証券」、 「元富證券 (股)公司」) |
翁茂鍾 | 董事被選舉人： 1.翁茂鍾 2.翁茂欽 獨立董事被選舉人： 1.秦台生 |
1.精益求精，永續專業經營 2.變革求新，創造最大利潤 3.建立制度，維護股東權益 |
1. 元富證券股份有限公司股務代理部 地址:台北市松山區光復北路11巷35號B1 電話:02-27686668 2. 全通事務處理股份有限公司全省徵求場所 地址:台北市大安區敦化南路二段11巷22號 電話:02-25212335 【限徵求1,000股(含)以上】 |
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三、紀念品領取方式：
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貴股東如對本次股東會各項議案之意思表 示與徵求人相同時，如不親自出席股東會 而欲委託代理出席領取紀念品【徵求股數 限1,000股(含)以上】，請於自即日起至徵 求截止日止(星期例假日除外)，攜帶第二 聯委託書簽名或蓋章後，洽徵求人之全省 徵求場所辦理(各徵求場所得視徵求狀況提 早結束徵求)。
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親自出席股東會者，請於股東會開會當日 (會議結束前)，攜帶第二聯出席簽到卡至 股東會現場出席並領取紀念品，會後恕不 補發或郵寄。
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採電子投票之股東如欲領取紀念品，請自 109年7月14日起至109年7月16日止(星期例 假日除外)攜帶電子投票「議案表決情 形」、股東會出席通知書、身分證或其他 足資證明股東身份之文件(如健保卡或駕 照)等擇一皆可，至群益金鼎證券股份有限 公司股務代理部領取。
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註： 以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告日報或證基會網站 （https://free.sfi.org.tw/）查詢。
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- 紀念品24小時語音查詢專線：(02)27023999→按1→按1449
~~佳和~~
全通事務處理（股）公司部份徵求場地表(全省徵求點請參照公司網站chuentung.incdoor.com)
第四聯 |
地址 |
電話 |
地址 |
電話 |
|---|---|---|---|---|
台北市中正區武昌街一段2號（咖啡廳） |
（02）2382-5563 |
桃園市八德區東勇街69巷21號（屈臣氏義勇店後巷） |
（03）367-1202 |
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台北市中正區武昌街一段16巷10號1樓&2樓之1 |
（02）2311-1376 |
桃園市楊梅區新成路120號 |
（03）475-6783 |
|
台北市中正區館前路6號12樓之8（燦坤右側站前大廈） |
（02）2331-2141 |
新竹縣竹北市民權街18號（寶寶園嬰兒用品店） |
（03）551-4141 |
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台北市大同區承德路三段206之2號（元大隔壁） |
（02）2595-6189 |
苗栗縣頭份市華夏路101號（竹南全家福鞋店正後面） |
（037）627-163 |
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台北市中山區吉林路144巷10號2樓 |
（02）2563-5077 |
台中市西區金山路49之5號 |
（04）2372-4785 |
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台北市中山區合江街188巷2號1樓 |
（02）2506-2926 |
台中市大甲區五福街60號（三媽臭臭鍋對面） |
（04）2686-2732 |
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台北市大安區延吉街135之2號7樓（忠孝東路口） |
（02）2778-3412 |
彰化縣員林市中山南路188號（婚姻媒合協會） |
（04）835-0257 |
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台北市大安區復興南路一段321號1樓A17室（捷運大安站6號出口） |
（02）2501-5529 |
南投縣草屯鎮炎峰街3之7號（土銀對面） |
（049）232-7456 |
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台北市內湖區成功路四段61巷32弄14號1樓（冠博未上市） |
（02）8792-9175 |
雲林縣西螺鎮大同路60號（茂盛米店） |
（05）586-2435 |
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台北市文山區羅斯福路六段268號1樓（順明眼鏡行） |
（02）2931-1663 |
台南市中西區友愛東街15號（萬川餅店旁） |
（06）228-6026 |
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新北市板橋區東門街30之2號（府中1號出口） |
（02）2956-2019 |
台南市新營區永安街3之1號 （近交通台） |
（06）635-0786 |
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新北市新店區新坡一街201號之1（原五峰路木材行） |
（02）2915-1413 |
高雄市新興區南台路45號（中正、南台路三信合作社對面） |
（07）282-2088 |
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新北市鶯歌區中正一路93號（全國寢具行） |
（02）2677-2049 |
高雄市前金區六合二路228號（市議會後面） |
（07）201-4827 |
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宜蘭縣羅東鎮中華路246巷34號 |
（03）957-1798 |
屏東市中正路131號（秀波股務） |
（08）765-7277 |
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桃園市中壢區中台路25號 |
（03）426-0715 |
花蓮市福建街199號 |
（038）331-010 |
委託書使用須知
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一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與親自出席簽到卡均簽名或蓋章者， 視為親自出席；但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者，視為委託出席。 -
二、委託書之委託人、徵求人及受託代理人，應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法 第一七七條規定辦理。 -
三、應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。 -
四、委託出席者請詳填受託代理人或徵求人戶號、姓名、身分證字號、住址，受託代理人如非股東，請 於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號，簽名或蓋章欄內簽名或蓋章即可。 -
五、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總 公告之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各 項議案之意見。 -
六、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部。 -
七、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會 二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。
佳和實業股份有限公司一○九年股東常會開會通知書
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一、茲訂於一○九年六月二十四日(星期三)上午九時正，假台南市官田區工業路11號，召開一○九年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為 上午八時三十分前，報到處地點同開會地點。議事內容：(一)報告事項：1.本公司一O八年度營業報告。2.本公司監察人審查一O八年度決算表冊報 告。3.本公司私募無擔保可轉換公司債實際辦理情形報告。4.董事會議事規範修訂案報告。(二)承認事項：1.本公司一O八年度營業報告書及決算表 冊案。2.本公司一O八年度虧損撥補表案。(三)討論事項：1.修訂本公司「公司章程」，提請 討論案。2.修訂本公司「董事暨監察人選舉辦法」，提 請 討論案。3.修訂本公司「股東會議事規則」，提請 討論案。4.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」，提請 討論案。5.修訂本公司「背書保證 作業程序」，提請 討論案。6.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」，提請 討論案。7.擬辦理減資彌補虧損，提請 討論案。(四)選舉事項：選 舉第十七屆董事。(五)其他議案：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。(六)臨時動議。 -
二、本次股東會召集事由若有依公司法第172條規定應列舉之議案主要內容說明，請至公開資訊觀測站(網址：https://mops.twse.com.tw/)點選基本資料\ 電子書\年報及股東會相關資料\公司代號或簡稱、年度\「股東會各項議案參考資料」或「議事手冊及會議補充資料」查詢。 -
三、 本次股東會選任董事11席(含獨立董事3席)，採候選人提名制之候選人名單為獨立董事：林志隆、秦台生、王新民。投資人如欲查詢候選人之學經歷等 相關資料，請至公開資訊觀測站(網址：https://mops.twse.com.tw)『公告查詢』輸入查詢資料。 -
四、本公司討論董事競業禁止之解除，爰依公司法第209條規定，擬提請股東會同意解除本次新選任董事競業禁止之限制。 -
五、 依公司法第一六五條規定，自一○九年四月二十六日起至一○九年六月二十四日止停止股票過戶轉讓登記。 -
六、除公告外，特函奉達，並隨函檢附股東會出席簽到卡及委託書各一份，至希 查照撥冗出席。 貴股東如親自出席時，請填具第二聯出席簽到卡並加蓋 印鑑或簽名後，於開會當日直接至會場辦理報到，免再寄回。若委託代理人出席時，請填具第二聯委託書並加蓋印鑑或簽名後，於開會五日前送達本 公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部，俟經股務代理人填製出席簽到卡寄交 貴股東代理人收執，以憑出席股東會。 -
七、如有股東徵求委託書，本公司將於109年5月22日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證券暨期貨市場發展基金會網站，投資人如欲查詢，可直接 鍵入網址:https://free.sfi.org.tw至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。 -
八、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為:自109年5月25日至109年6月21日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票 通」網頁，依相關說明投票【網址：https://www.stockvote.com.tw】。 -
九、本次股東會委託書統計驗證機構為群益金鼎證券股份有限公司股務代理部。
此 致
貴股東
佳和實業股份有限公司董事會 敬啟