CHIA HER — AGM Information 2020

Jun 24, 2020

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1449 佳和　公司提供

序號	7	發言日期	109/06/24	發言時間	17:11:17
發言人	方平煌	發言人職稱	協理	發言人電話	(06)7029961
主旨	公告109年度股東常會決議事項
符合條款	第	18	款	事實發生日	109/06/24
說明	1.股東常會日期:109/06/24 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司108年度虧損撥補案。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部份條文案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認108年度決算表冊案。 5.重要決議事項四、董監事選舉: (一)董事當選名單: (1)翁茂鍾 (2)吳建東 (3)翁茂欽 (4)謝文吉 (5)邱基誠 (6)柏昌投資股份有限公司代表人-翁偉翔 (7)柏昌投資股份有限公司代表人-翁全輝 (8)柏昌投資股份有限公司代表人-吳丁財 (二)獨立董事當選名單: (9)林志隆 (10)秦台生 (11)王新民 (三)通過「解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制」案。 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過修訂「董事暨監察人選舉辦法」部份條文案。 (2)通過修訂「股東會議事規則」部份條文案。 (3)通過修訂「資金貸與他人作業程序」部份條文案。 (1)通過修訂「背書保證作業程序」部份條文案。 (2)通過修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案。 (4)通過辦理減資彌補虧損案。 7.其他應敘明事項:無

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