BANCO PINE S/A — Board/Management Information 2026

May 6, 2026

BANCO PINE S.A.

CNPJ n° 62.144.175/0001-20
NIRE 35300525515

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 05.05.2026

DATA:
05 de maio de 2026, às 09:00 horas.

LOCAL:
Sede Social, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.830 - Salas 54, 61, 62, 63 e 64 - 5º e 6º andares - Blocos 1 a 4 - Condomínio Edifício São Luiz - Vila Nova Conceição - CEP 04543-900 - São Paulo/SP.

PRESENÇA:
Totalidade dos membros do Conselho de Administração do Banco Pine S.A. ("Companhia").

MESA:
Presidente: Noberto Nogueira Pinheiro.
Secretário: Rodrigo Esteves Pinheiro.

ORDEM DO DIA:
1. Ciência aos membros do Conselho de Administração dos resultados do trimestre findo em 31 de março de 2026;
2. Ciência aos membros do Conselho de Administração de projetos estratégicos relacionados à estrutura de capital e valores mobiliários de emissão da Companhia;
3. Deliberar sobre as Demonstrações Financeiras (BRGAAP), referentes ao trimestre findo em 31 de março de 2026;
4. Ciência aos membros do Conselho de Administração dos trabalhos do Comitê de Auditoria, referentes ao 1º trimestre do exercício de 2026;
5. Ciência aos membros do Conselho de Administração das transações com partes relacionadas realizadas no 1º trimestre do exercício de 2026;
6. Deliberar sobre as seguintes políticas institucionais: (i) Política de Dividendos e Juros sobre Capital Próprio; (ii) Política de Gestão de Continuidade de Negócio; (iii) Política de Responsabilidade Socioambiental e Climática ("PRSAC"); (iv) Política de Privacidade; (v) Política de Uso Responsável de Inteligência Artificial; (vi) Manual de Marcação a Mercado – Carteira Trading Varejo; (vii) Plano de Governança de Continuidade de Negócios; e (viii) Política de Provisionamento;
7. Ciência aos membros do Conselho de Administração das adequações realizadas na PRSAC;
8. Ciência aos membros do Conselho de Administração do resumo

BANCO PINE S.A.

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executivo do gap analysis em relação às normas IFRS S1 e IFRS 2, publicadas pelo International Sustainability Standards Board ("ISSB");

1. Ciência aos membros do Conselho de Administração da atual estrutura organizacional da Companhia; e

2. Deliberar sobre as Metas Corporativas e da Diretoria para o exercício de 2026, conforme proposta do Comitê Executivo.

DELIBERAÇÕES:

Após amplos debates, os membros do Conselho de Administração, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, deliberaram o que segue:

1. Tomaram ciência dos resultados do trimestre findo em 31 de março de 2026;

2. Tomaram ciência de projetos estratégicos relacionados à estrutura de capital e valores mobiliários de emissão da Companhia;

3. Aprovaram as Demonstrações Financeiras (BRGAAP) elaboradas pela Diretoria e referentes ao trimestre findo em 31 de março de 2026, com divulgação prevista para 06 de maio de 2026, antes da abertura do mercado;

4. Tomaram ciência dos trabalhos do Comitê de Auditoria, referentes ao 1º trimestre do exercício de 2026, incluindo o real versus orçado das reuniões, o detalhamento das recomendações emitidas no referido período e de períodos anteriores em aberto na data-base de 31 de março de 2026 e a volumetria das recomendações baixadas no referido período;

5. Tomaram ciência das transações com partes relacionadas realizadas no 1º trimestre do exercício de 2026;

6. Aprovaram as seguintes políticas institucionais, conforme recomendação do Comitê de Gestão de Riscos em capital em reunião realizada em 29 de abril de 2026:

Documento	Versão	Aspectos Regulatórios	Data da atualização
Política de Dividendos e Juros sobre Capital Próprio	10ª	Lei nº 6.404/76
Lei nº 9.249/95
Estatuto Social do Pine	04/2026
Política de Gestão de Continuidade de Negócio	13ª	RCMN nº 4.557/17	04/2026
Política de Responsabilidade Socioambiental e Climática	15ª	RCMN nº 4.945/21	04/2026
Política de Privacidade	2ª	Lei nº 13.709/18
LC nº 105/01	04/2026
Política de Uso Responsável de Inteligência Artificial	1ª	Lei nº 9.609/98	04/2026
Manual de Marcação a Mercado – Carteira Trading Varejo	2ª	RCMN nº 4.966/21	04/2026

INSTITUTO DE GESTÃO DE RISCOS

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Plano de Governança de Continuidade de Negócios	1ª	RCMN nº 4.557/17	05/2026
Política de Provisionamento	10ª	RCMN nº 4.966/21	04/2026

1. Tomaram ciência das adequações realizadas na PRSAC consubstanciadas na 15ª versão aprovada no item 5. acima;

2. Tomaram ciência do resumo executivo do gap analysis em relação às normas IFRS S1 e IFRS 2, publicadas pelo ISSB;

3. Tomaram ciência da atual estrutura organizacional da Companhia, incluindo a composição de órgão de administração;

4. Aprovaram as Metas Corporativas e da Diretoria para o exercício de 2026, conforme proposta do Comitê Executivo.

ENCERRAMENTO:
Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente declarou suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura desta ata em livro próprio, a qual logo após foi lida, aprovada e por todos assinada.

São Paulo, 05 de maio de 2026.

PRESENÇA:
Membros: NOBERTO NOGUEIRA PINHEIRO;
RODRIGO ESTEVES PINHEIRO;
NOBERTO NOGUEIRA PINHEIRO JUNIOR;
IGOR ESTEVES PINHEIRO;
MAILSON FERREIRA DA NÓBREGA; e
SÉRGIO MACHADO ZICA DE CASTRO.

ASSINATURAS:
Presidente: Noberto Nogueira Pinheiro.
Secretário: Rodrigo Esteves Pinheiro.

A presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.

NOBERTO NOGUEIRA PINHEIRO
Presidente

RODRIGO ESTEVES PINHEIRO
Secretário

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