YH — Board/Management Information 2018

Jun 20, 2018

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2007 燁興　公司提供

序號	2	發言日期	107/06/20	發言時間	18:53:32
發言人	陳森龍	發言人職稱	總經理	發言人電話	(07)6111111-502
主旨	公告本公司107年股東常會全面改選董事之當選名單。
符合條款	第	6	款	事實發生日	107/06/20
說明	1.發生變動日期:107/06/20 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:法人董事、獨立董事 3.舊任者職稱、姓名及簡歷:董事1.燁輝企業股份有限公司代表人吳林茂 燁輝企業股份有限公司總經理 董事2.燁輝企業股份有限公司代表人林義守 燁輝企業股份有限公司董事長 董事3.燁輝企業股份有限公司代表人陳森龍 燁興企業股份有限公司總經理 董事4.燁輝企業股份有限公司代表人陳永賢 燁輝企業股份有限公司財務副總 董事5.燁輝企業股份有限公司代表人張天吉 燁茂實業股份有限公司董事長 獨立董事6.孫金樹 金居開發(股)公司獨立董事 獨立董事7.張文壹 高雄縣進出口商業同業公會評議委員 監察人1.興隆投資開發股份有限公司代表人黃景聰 佳源投資開發(股)公司董事長 監察人2.興隆投資開發股份有限公司代表人賴和興 鑫揚投資開發(股)公司董事長 4.新任者職稱、姓名及簡歷:董事1.燁輝企業股份有限公司代表人吳林茂 燁輝企業股份有限公司總經理 董事2.燁輝企業股份有限公司代表人林義守 燁輝企業股份有限公司董事長 董事3.燁輝企業股份有限公司代表人陳森龍 燁興企業股份有限公司總經理 董事4.燁輝企業股份有限公司代表人陳永賢 燁輝企業股份有限公司財務副總 董事5.燁聯鋼鐵股份有限公司代表人張天吉 燁茂實業股份有限公司董事長 董事6.燁聯鋼鐵股份有限公司代表人蘇裕崑 燁聯鋼鐵股份有限公司總經理 獨立董事7.孫金樹 金居開發(股)公司獨立董事 獨立董事8.張文壹 高雄縣進出口商業同業公會評議委員 獨立董事9.楊德源 國立高雄科技大學金融系教授 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 6.異動原因:任期屆滿全面改選 7.新任者選任時持股數:董事1.燁輝企業股份有限公司代表人吳林茂 當選時持有股數：299,458,386股 董事2.燁輝企業股份有限公司代表人林義守 當選時持有股數：299,458,386股 董事3.燁輝企業股份有限公司代表人陳森龍 當選時持有股數：299,458,386股 董事4.燁輝企業股份有限公司代表人陳永賢 當選時持有股數：299,458,386股 董事5.燁聯鋼鐵股份有限公司代表人張天吉 當選時持有股數：85,717,552股 董事6.燁聯鋼鐵股份有限公司代表人蘇裕崑 當選時持有股數：85,717,552股 獨立董事7.孫金樹 當選時持有股數：0 股 獨立董事8.張文壹 當選時持有股數：0 股 獨立董事9.楊德源 當選時持有股數：0 股 8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/06/17~107/06/16 9.新任生效日期:107/06/20 10.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。 11.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。 12.同任期監察人變動比率:不適用 13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 14.其他應敘明事項:無

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