YH — AGM Information 2026

May 21, 2026

燦興企業股份有限公司

一一五年股東常會

承認、選舉及其他事項等各項議案之案由及說明

承認事項

【第一案】董事會提

案 由：承認114年度決算表冊案。

說明：一、本公司114年度營業報告書及財務報告，請參閱本議事手冊。
二、114年度財務報告業經國富浩華聯合會計師事務所黃致富、黃鈴雯會計師查核完竣，並出具查核報告在案。
三、上述財務報表及營業報告書業經審計委員會審查竣事。
四、提請承認。

【第二案】董事會提

案 由：承認本公司114年度虧損撥補案。

說明：一、本公司114年度虧損撥補表如下：

燦興企業股份有限公司

虧損撥補表

114年度

單位：新台幣元

項 目	金 額
期初待彌補虧損數	(216,960,348)
加: 114 年度稅後淨損	(1,186,376,017)
採用權益法認列之關聯企業及合資變動數	28,193
其他綜合損益(114 年度確定福利計畫之再衡量數)	21,923,582
期末待彌補虧損數	(1,381,384,590)

董事長:吳林茂

經理人:黃傳祥

會計主管:施富勻

二、本年度不分配股利。
三、提請承認。

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選舉事項

【第一案】董事會提

案由：改選董事案，提請選舉。

說明：
一、依本公司章程第十三條之規定：本公司設置董事六至七人（含獨立董事三人），採候選人提名制度。由股東會就有行為能力之人選任之，任期均為三年，連選得連任，且董事最低持股比例應符合金融監督管理委員會之規定。
二、本次擬選舉董事7人（含三人獨立董事），採候選人提名制度。
三、本公司現任董事原任期為112年6月20日至115年6月19日止，擬辦理改選。
四、本次選任之董事自股東常會選任後即予就任，新任董事任期為115年6月24日至118年6月23日止。
五、依「公開發行公司董事監察人股權成數及查核實施規則」第二條第五款規定計算，本公司全體董事持股需達實收資本額 4% 以上才合乎規定。
六、有關本次董事改選悉依照本公司「董事選舉辦法」辦理。
七、本屆董事候選人名單及獨立董事任期達三屆繼續提名理由說明詳列於後，請股東自名單中選任之。
八、提請選舉。

煤興企業股份有限公司
115年股東常會
股東提名董事名單

茲依公司法第一百九十二條之一規定，提出董事候選人名單如下：

序號	戶號	姓名	主要學（經）歷	持有股數
1	11	煤輝企業
股份有限公司
代表人：吳林茂	學歷：國立中山大學高階經營碩士班
國立清華大學材料科學工程學系
經歷：煤輝公司 總經理
現職：煤興公司 董事長	304,654,650
2	11	煤輝企業
股份有限公司
代表人：林義守	經歷：煤興公司 董事長
現職：煤輝公司 董事長
煤聯公司 董事長	304,654,650
3	11	煤輝企業
股份有限公司
代表人：黃傳祥	學歷：國立中興大學農業經濟所碩士
經歷：義联集團經營管理委員會副主任委員
現職：煤興公司 總經理	304,654,650

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| 4 | 125573 | 燦聯鋼鐵股份有限公司代表人：陳敏麗 | 學歷：私立靜宜女子大學國際貿易系
經歷：燦聯鋼鐵股份有限公司會計處處長
現職：燦聯鋼鐵股份有限公司會計處資深處長 | 85,717,552 |
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| 5 | 獨立董事 | 吳明通 | 學歷：國立中山大學碩士
經歷：公務人員冶金高考及格、冶金技師檢覈及格
唐榮不銹鋼廠煉鋼廠工場主任
燦聯鋼鐵公司生產副總經理
鞍鋼聯眾(廣州)不銹鋼有限公司副董事長
現職：燦興企業(股)公司獨立董事及薪酬委員 | 0 |
| 6 | 獨立董事 | 鄭仁應 | 學歷：私立東吳大學會計系
經歷：燦茂實業股份有限公司財務行政副總經理 | 0 |
| 7 | 獨立董事 | 楊德源 | 學歷：美國加州大學聖塔巴巴拉分校經濟學博士
經歷：國立高雄科技大學金融系副主任
國立高雄科技大學財務管理系主任
國立高雄科技大學金融系系主任
國立高雄科技大學金融系教授
現職：國立高雄科技大學金融系教授
燦興企業(股)公司獨立董事及薪酬委員
燦輝企業(股)公司獨立董事及薪酬委員
燦輝企業(股)公司永續發展委員會委員 | 0 |

註:獨立董事任期達三屆繼續提名理由

獨立董事候選人楊德源先生擔任公司獨立董事已逾3屆，因考量其具備財務金融專業並熟稔相關法令及綠能淨零相關研究，對公司有明顯助益，且行使獨立董事職責時，可發揮其專長及對董事會之監督提供專業意見，故擬將繼續提名為獨立董事候選人。

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其他事項

【第一案】董事會提

案 由：解除董事競業禁止之限制案，提請討論。

說明：一、依公司法第209條規定，「董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得許可。」。

二、為不影響本公司董事之投資業務發展，擬排除全體董事競業禁止之限制。

三、擬解除董事競業禁止限制之職務內容，請參閱附件一。

四、提請討論。

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附件一、解除董事候選人競業禁止限制之職務明細

燦興企業股份有限公司

解除董事候選人競業禁止限制之職務明細

姓 名	他公司職務及公司名稱
林義守	董事長	燦聯鋼鐵股份有限公司、燦輝企業股份有限公司
	董事	鑫輝鋼鐵股份有限公司、鑫陽鋼鐵股份有限公司、欣邦投資開發股份有限公司、燦茂實業股份有限公司、聯輝開發股份有限公司、國鑑事業股份有限公司、兆盈投資開發股份有限公司、宏裕資產管理股份有限公司、隆元投資開發股份有限公司、欽群投資開發股份有限公司、峨豐投資開發股份有限公司、欣邦事業股份有限公司、兆盈事業股份有限公司、利輝開發股份有限公司、吉鑑企業股份有限公司、聯成預拌製品股份有限公司、燦宏企業股份有限公司
吳林茂	董事	燦輝(中國)科技材料有限公司、常熟長輝貿易有限公司、天津聯發精密鋼鐵有限公司、聯欣鋼鐵有限公司
黃傳祥	執行長	EFI-雅加達管理中心
陳敏麗	資深處長	燦聯鋼鐵股份有限公司
楊德源	獨立董事	燦輝企業股份有限公司

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