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YH Proxy Solicitation & Information Statement 2026
51939_rns_2026-05-21_3c08422c-6b45-45bc-ac83-458e0c75da01.pdf
Proxy Solicitation & Information Statement
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財
謹詢直接先招再納
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股東 台啓
股東 限量通知請即拆閱
事
國
內
部資已付
鳳山部局許可證
鳳山字第一六八號
國內部簡
本公司股務課蒐集您提供的個人資料，僅於辦理股務業務之目的範圍內處理及利用
115 出席通知書
本股東決定親自出席一一五年六月二十四日舉行之本公司股東常會，請查照。（親自出席者免寄回）
此致
謹調定業股份有限公司
股東戶號：
股東戶名：
| 本簽到卡未經本公司 加蓋登記章者無效。 | 謹調定業股份有限公司 股東常會 115 ☐親自 ☐委託 出席簽到卡 |
|---|---|
| 時間：115年6月24日上午九時三十分 地點：高雄市梓官區梓和里大宅街38號梓和社區活動中心 | |
| 股東戶號： 持有股數： 股 | |
| 股東戶名： 股東通訊地址： 代理人姓名： 代理人通訊地址： |
115
股東
※委託出席者請貴股東自填，不出席者免填並免締回。
表三聯
※本次股東常會恕不發放紀念品
台北車站←→忠孝東路→段→→往東區
謹調定業股份有限公司
一一五年股東常會
出席證
股東戶號：
股東戶名：
持有股數：
時間：115年6月24日上午九時三十分
地點：高雄市梓官區梓和里大宅街
38號梓和社區活動中心
第 四 期
600001
台北市中正區北平東路50號15樓
臺
裝
客
客
客件人
起
| 委 託 書 | |
|---|---|
| 一、簽委託 財（須由委託人親自填寫，不得以蓋 章方式代替）為本股東代理人，出席本公司115年6月24日舉行之股東常 會，代理人並依下列授權行使股東權利： ☐(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) ☐(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見， 下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 1.承認114年度決算表冊案。 (1)☐承認(2)☐反對(3)☐棄權 2.承認本公司114年度虧損撥補案。 (1)☐承認(2)☐反對(3)☐棄權 3.改選董事案。 4.解除董事提業禁止之限制案。 (1)☐贊成(2)☐反對(3)☐棄權 二、本股東未於前項☐內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務代 理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權 內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證（或出席簽列卡）寄交代理人收款，如因故改期開會，本委託書 仍屬有效（限此一會期）。 此 致 鄧興企業股份有限公司 授權日期 年 月 日 | 一 關 責 訂 結 算 所 情 舉 ，經 意 證 總 責 ，遵 為 經 方 檢 管 經 過 之 議 案 ，經 方 檢 管 經 過 之 議 案 ，經 方 檢 管 經 過 之 議 案 ，經 方 檢 管 經 過 之 議 案 ， |
撥求場所及人員簽章處：
開會通知書
一、簽訂於一一五年六月二十四日（星期三）上午九時三十分，假為離市科官區科和里大宅街38號科和社區活動中心目間一一五年股東常會，議程如下：
(一)報告事項：1.114年度發業報告。2.審計委員會審查114年度決算表冊報告。(二)承認事項：1.承認114年度決算表冊案。2.承認本公司114年度虧損撥補案。(三)選舉事項：1.改選董事案。(四)其他事項：1.解除董事提業禁止之限制案。(五)臨時動議。
二、依公司法第165條規定，自115年4月26日起至115年6月24日止，停止股票通戶。
三、本次股東會議案若有依公司法第172條規定應就明主席內容之事項置於公開資訊觀測站，網址【https://mops.twac.com.tw/第一公司/電子文件下載/年報及股東會相關資料】，請股東輸入公司代號及年度，查詢股東會各項議案參考資料或議事手冊及會議補充資料。
四、本公司115年股東常會董事選舉應還7席（董事4席及國土董事3席）接候選人提名制，候選人名單：董事：陳輝企業股份有限公司代表人：吳林茂、陳輝企業股份有限公司代表人：陳敏麗；國土董事：吳明通、鄧仁德、楊德源；有關候選人名單經歷爭相關資料，請於公開資訊觀測站，網址【https://mops.twac.com.tw/重大訊息公告/公告/公告查詢】，請股東輸入公司代號及選取時間種類，查詢接候選人提名制還任董監事相關公告。
五、除於證券期望而指定之公告網站（公開資訊觀測站）公告外，時為奉達，並限附股東常會出席通知書及委託書各一份，至希 查照撥冗出席。本公司受理股東報到時間為上午九時起， 重股東如親自出席，請填具第二聯支會場報到即可（不用著回）。若委託代理人出席時，請填具第五聯委託書暨第二聯出席簽到卡後連同出席證於開會五日前（115年6月18日（含））送達本公司台北股務課，經核對登記後，即且出席證上加蓋登記章，仍寄交 重股東或 重股東代理人收款，以憑出席股東常會，股東、股求人、及受託代理人應於出席股東會時攜帶身分證明文件，以備核對。
六、若有依「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」第七條之規定徵求委託書者，本公司經彙總後將依規定到115年5月22日起上傳證基會網站。 簽股東如欲查詢，可直接繳入證基會網址https://frm.aff.org.tw至「委託書免費查詢系統」查詢。
七、本次股東常會委託書就計繳證機構為本公司台北股務課。
八、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使時間為115年5月25日起至6月21日止請違登入臺灣集中保管結算所「股東e服務」，依相關說明操作之。【網址:https://stockservice.tdc.com.tw】，依公司法規定以電子方式行使表決權時，視為親自出席股東會。股東以電子方式行使表決權，並以委託書委託代理人出席股東會者，以委託代理人出席行使之表決權為準。
九、繳請 查照辦理為項。
此 致
貴股東
鄧興企業股份有限公司 董事會
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