YH — Board/Management Information 2018

Jun 20, 2018

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2007 燁興　公司提供

序號	3	發言日期	107/06/20	發言時間	19:01:42
發言人	陳森龍	發言人職稱	總經理	發言人電話	(07)6111111-502
主旨	公告本公司107年股東常會通過解除新任董事、獨立董事 競業禁止。
符合條款	第	21	款	事實發生日	107/06/20
說明	1.股東會決議日:107/06/20 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事 吳林茂/林義守/陳森龍/陳永賢/ 張天吉/蘇裕崑，獨立董事 孫金樹/張文壹/楊德源 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同之項目 4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 本案經出席股東表決權總數411,616,240權票決後， 贊成：411,442,418權 佔表決權總數99.95％，反對：103,249權，無效：0權， 棄權/未投票：70,573權，贊成權數已達法定通過數額，本案照案通過 。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱 （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: 董事 吳林茂/陳森龍/張天吉/陳永賢/蘇裕崑 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 吳林茂/燁輝(中國)科技材料有限公司/董事長 吳林茂/常熟長輝貿易有限公司/董事 吳林茂/天津聯發精密鋼鐵有限公司/董事 陳森龍/燁輝(中國)科技材料有限公司/董事 張天吉/燁輝(中國)科技材料有限公司/董事 陳永賢/燁輝(中國)科技材料有限公司/董事 陳永賢/常熟長輝貿易有限公司/董事 陳永賢/天津聯發精密鋼鐵有限公司/董事 蘇裕崑/鞍鋼聯眾(廣州)不銹鋼有限公司/董事 8.所擔任該大陸地區事業地址: 燁輝(中國)科技材料有限公司/中國江蘇省常熟市沿江工業園區燁輝路1號 天津聯發精密鋼鐵有限公司/天津經濟技術開發區西區中南六街125號 常熟長輝貿易有限公司/中國江蘇省常熟市沿江工業園區燁輝路1號 鞍鋼聯眾(廣州)不銹鋼有限公司 /廣州經濟技術開發區東區聯廣路1號 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 燁輝(中國)科技材料有限公司/主要營業項目:鍍鋅、烤漆鋼捲 天津聯發精密鋼鐵有限公司/主要營業項目:生產加工銷售鋼材等 常熟長輝貿易有限公司/主要營業項目:多項金屬製品等批發及進出口等 鞍鋼聯眾(廣州)不銹鋼有限公司/主要營業項目:不銹鋼鋼捲、板製造及買賣 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無

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