YH — AGM Information 2021

Aug 31, 2021

燁興企業股份有限公司 一一○年股東常會

承認及討論事項等各項議案之案由及說明

承認事項

【第一案】董事會提

• 案 由：本公司109 年度決算表冊案，提請承認。

• 說 明：一、本公司109 年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表 ，請參閱本議事手冊。

• 二、個體財務報表及合併財務報表等業經國富浩華聯合會計師事 務所謝仁耀、蔡淑滿會計師查核完竣，並出具查核報告在案。 三、上述財務報表及營業報告書業經審計委員會審查竣事。 四、提請承認。

【第二案】董事會提

• 案 由：本公司109 年度虧損撥補案，提請承認。 說 明：一、本公司 109 年度虧損撥補表如下:

                        燁興企業股份有限公司
                             虧損撥補表

109 年度

單位：新台幣元

燁興企業股份有限公司 虧損撥補表 109 年度	單位：新台幣元
項目	金額
期初待彌補虧損 加：採用權益法認列之關聯企業及合資之變動數 加：確定福利計劃之再衡量數列入保留盈餘	(2,697,943,393) 475 3,584,654
調整後待彌補虧損 加：109 年度稅後淨損	(2,694,358,264) (470,090,776)
彌補項目： 加：資本公積-集團內交易之未實現損益	3,164,449,040
期末待彌補虧損數	0

董事長:吳林茂         經理人:陳森龍         會計主管: 王泰勛

二、提請承認。

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討論事項

• 【第一案】董事會提

  • 案 由：修訂本公司「股東會議事規則」討論案。

• 說 明：一、依據臺灣證券交易所109 年6 月3 日臺證治理字第10900094681 號及110 年1 月28 日臺證治理字第11000014461 號函辦理，配 合公司法、證券交易法暨相關子法修正其內容，擬修訂本公司「股 東會議事規則」第2 條、第8 條及第13 條條文。

• 二、「股東會議事規則」修正條文對照表，請參閱附件一；修正後全 文，請參閱附錄二。

   - `三、提請討論。`
  

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