YH — AGM Information 2021

Mar 24, 2021

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2007 燁興　公司提供

序號	2	發言日期	110/03/24	發言時間	17:39:37
發言人	陳森龍	發言人職稱	總經理	發言人電話	(07)6111111-502
主旨	董事會決議召開110年股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	110/03/24
說明	1.董事會決議日期:110/03/24 2.股東會召開日期:110/06/23 3.股東會召開地點:高雄市梓官區梓義里進學路57號梓義社區活動中心。 4.召集事由一、報告事項: (1)109年度營業報告。 (2)審計委員會審查109年度決算表冊報告。 (3)109年度背書保證情形報告。 5.召集事由二、承認事項: (1)承認109年度決算表冊案。 (2)承認本公司109年度虧損撥補案。 6.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司「股東會議事規則」討論案。 7.召集事由四、選舉事項:無。 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:110/04/25 11.停止過戶截止日期:110/06/23 12.其他應敘明事項:本公司將於110年4月16日起至110年4月26日止， 受理持股百分之一以上之股東以書面方式就本次股東常會提案。 受理處所：燁興企業股份有限公司財務部。 地址：高雄市岡山區白米里寶米路369號。 電話：(07)6111111分機530。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.