YH — AGM Information 2020

Jun 20, 2020

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台北股務課：10049 台北市北平東路 30 號 15 樓 電 話：[(][0][2][)][2][3][9][5][-][6][7][8][0]

股東開會通知請即拆閱

(一)COVID-19(武漢肺炎)疫情期間，請股東多加利用 「股東e票通」電子投票行使表決權。如欲出席股 國 內 東會現場，貴股東應全程佩戴口罩，並配合量測 體溫。倘股東未佩戴口罩，或經連續量測二次體 郵資已付 溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者， 禁止股東進入股東會會場。 (二)本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點 鳳山郵局許可證 ，屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。 鳳山字第一六八號 國 內 郵 簡

股東 台啟

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本簽到卡未經本公司
109 出席通知書 股東常會
加蓋登記章者無效。
親自
本股東決定親自出席一Ｏ九年六 109 出席簽到卡
委託
月十七日舉行之本公司股東常會，請
查照。（親自出席者免寄回） 時間：地點：109高雄市梓官區梓義里進學路57號梓義社區活動中年6月17日上午9時正 心
此 致
股東戶號：
持有股數： 股
股 東 戶 名：
股東通訊地址：
代理人姓名：
股東戶號： 代理人通訊地址：
股東戶名： 編號： ※委託出席者請 貴股東自填，
不出席者免填並免擲回。
北平東路
中山 警 林森 加 善導 紹興 本公司 杭州 審計 一Ｏ九年股東常會
※本次股東 北 政署 北 油站 寺 北 股務 北 部 出席證
路 路 街 課 路
台北車站 忠孝東路一段 往東區
常會恕不發 中 林 紹 杭 股東戶號：
山 喜 森 興 州 股東戶名：
來
南 登 南 南 南 持有股數：
路 路 街 路
飯
放紀念品 店 時間：109年6月17日上午9時正
北
地點：高雄市梓官區梓義里進學路
西 東 本公司台北股務課示意圖 57號梓義社區活動中心
南
第
二
聯
：
出
席
簽
到
卡
請
簽
名
︵
或
蓋 收
章 件
人
︶
第
(
三
華
聯 山商
務
大樓)
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XB01107032909

台北市中正區北平東路 號 樓

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台北股務課 啟

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第 五 聯	委 託 書	五 萬 元 ， 檢 舉 電 話 ： ( ○ 二 ) 二 五 四 七 三 七 三 三 。 保 結 算 所 檢 舉 ， 經 查 證 屬 實 者 ， 最 高 給 予 檢 舉 獎 金 二 、 發 現 違 法 取 得 及 使 用 委 託 書 ， 可 檢 附 具 體 事 證 向 集 一 、 禁 止 交 付 現 金 或 其 他 利 益 之 價 購 委 託 書 行 為 。	委託人（股東）	委託人（股東）	編號	編號
			股東戶號		簽 名 或 蓋 章
	此 致 授權日期 年 月 日 一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得以蓋 章方式代替）為本股東代理人，出席本公司109年6月17日舉行之股東常 會，代理人並依下列授權行使股東權利： □(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) □(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見， 下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 1.承認108年度決算表冊案。 2.承認本公司108年度虧損撥補案。 3.修訂本公司「公司章程」討論案。 4.修訂本公司「股東會議事規則」討論案。 5.改選董事案。 6.解除董事競業禁止之限制案。 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務代 理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權 內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書 仍屬有效（限此一會期）。 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
			持有股數
			姓名或名稱
			徵 求 人		簽 名 或 蓋 章
			戶 號
			姓名或名稱
			受 託 代 理 人		簽 名 或 蓋 章
			戶 號
			姓名或名稱
			身分證字號 或統一編號
			地 址
	徵求場所及人員簽章處：

委託書填發須知

開會通知書 一、茲訂於一Ｏ九年六月十七日（星期三）上午九時正，假高雄市梓官區梓義里進學路57號梓義社區活動中心召 開一Ｏ九年股東常會，議程如下：

一、股東親自出席者，不得以另一部分股權委託他人代 一、茲訂於一Ｏ九年六月十七日（星期三）上午九時正，假高雄市梓官區梓義里進學路57號梓義社區活動中心召 開一Ｏ九年股東常會，議程如下： 理，委託書與親自出席通知書均蓋章或簽名者，視 (一)報告事項：1.108年度營業報告。2.審計委員會審查108年度決算表冊報告。3.108年度背書保證情形報 為親自出席；但委託書由股東交付徵求人或受託代 告。(二)承認事項：1.承認108年度決算表冊案。2.承認本公司108年度虧損撥補案。(三)討論事項：1.修訂 理人者，視為委託出席。 本公司「公司章程」討論案。2.修訂本公司「股東會議事規則」討論案。(四)選舉事項：改選董事案。(五) 二、委託書之委託人、徵求人及受託代理人，應依公開 其他議案：解除董事競業禁止之限制案。(六)臨時動議。 發行公司出席股東會使用委託書規則(以下簡稱本 二、依公司法第165條規定，自109年4月19日起至109年6月17日止，停止股票過戶。 規則)及公司法第一七七條規定辦理。 三、本次股東會會議主要內容，若有公司法第172條規定之事項，除列舉於召集通知外，其主要內容，請至公開資 三、應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具 訊觀測站（網址：http://mops.twse.com.tw），點選「電子書∕年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)∕ 一委託書，並以委託一人為限。 股東會各項議案參考資料」查詢。 四、委託出席請詳填受託代理人或徵求人戶號、姓名、 四、本公司109年股東常會董事選舉應選7席(董事4席及獨立董事3席)採候選人提名制，候選人名單：董事：燁輝 身分證字號、住址。如徵求人有為信託事業或股務 企業股份有限公司代表人：吳林茂先生、林義守先生、陳森龍先生、燁聯鋼鐵股份有限公司代表人：蘇裕崑 代理機構者，請於股東戶號欄內填寫統一編號，另 先生，獨立董事：孫金樹先生、張文壹先生、楊德源先生；有關候選人其學經歷等相關資料，請於公開資訊 觀測站(https://mops.twse.com.tw/重大訊息與公告/公告查詢/採候選人提名制選任董監事相關公告)查詢。 受託代理人如非股東，亦請於股東戶號欄內填寫身 五、除於證券期貨局指定之公告網站（公開資訊觀測站）公告外，特函奉達，並隨附股東常會出席通知書及委託 分證字號或統一編號，並簽名或蓋章即可。 書各一份，至希 查照撥冗出席。本公司受理股東報到時間為上午八時三十分起， 貴股東如親自出席，請 五、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求 填具第二聯至會場報到即可（不用寄回）。若委託代理人出席時，請填具第五聯委託書暨第二聯出席簽到卡 委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總之 後連同出席證於開會五日以前送達本公司台北股務課，經核對登記後，即在出席證上加蓋登記章，仍寄交 徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持 貴股東或 貴股東代理人收執，以憑出席股東常會。 被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之 六、若有依「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」第七條之規定徵求委託書者，本公司經彙總後將依規定 意見。 於109年5月15日前上傳證基會網站， 貴股東如欲查詢，可直接鍵入證基會網址http://free.sfi.org.tw至 六、徵求人除已於書面及廣告資料上說明徵求委託書之 「委託書公告相關資料免費查詢系統」查詢。 目的係為解任董事或監察人外，其徵得之委託書不 七、本次股東常會委託書統計驗證機構為本公司台北股務課。 得作為提出或參與表決解任董事或監察人之用。 八、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使時間為109年5月18日起至6月14日止請逕登入臺灣集中保管結算所 七、委託書最遲應於開會五日前送達本公司。 「股東會電子投票平台」，依相關說明操作之。【網址:www.stockvote.com.tw】，依公司法規定以電子方式 行使表決權時，視為親自出席股東會。股東以電子方式行使表決權，並以委託書委託代理人出席股東會者， 八、股東、徵求人、及受託代理人應於出席股東會時攜 以委託代理人出席行使之表決權為準。 帶身分證明文件，以備核對。 九、敬請 查照辦理為荷。 九、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會者或欲 此致 以電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前 貴股東 ，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者， 以委託代理人出席行使之表決權為準。

• (一)報告事項：1.108年度營業報告。2.審計委員會審查108年度決算表冊報告。3.108年度背書保證情形報 告。(二)承認事項：1.承認108年度決算表冊案。2.承認本公司108年度虧損撥補案。(三)討論事項：1.修訂 本公司「公司章程」討論案。2.修訂本公司「股東會議事規則」討論案。(四)選舉事項：改選董事案。(五) 其他議案：解除董事競業禁止之限制案。(六)臨時動議。

• 二、依公司法第165條規定，自109年4月19日起至109年6月17日止，停止股票過戶。 三、本次股東會會議主要內容，若有公司法第172條規定之事項，除列舉於召集通知外，其主要內容，請至公開資 訊觀測站（網址：http://mops.twse.com.tw），點選「電子書∕年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)∕ 股東會各項議案參考資料」查詢。

• 四、本公司109年股東常會董事選舉應選7席(董事4席及獨立董事3席)採候選人提名制，候選人名單：董事：燁輝 企業股份有限公司代表人：吳林茂先生、林義守先生、陳森龍先生、燁聯鋼鐵股份有限公司代表人：蘇裕崑 先生，獨立董事：孫金樹先生、張文壹先生、楊德源先生；有關候選人其學經歷等相關資料，請於公開資訊 觀測站(https://mops.twse.com.tw/重大訊息與公告/公告查詢/採候選人提名制選任董監事相關公告)查詢。

• 五、除於證券期貨局指定之公告網站（公開資訊觀測站）公告外，特函奉達，並隨附股東常會出席通知書及委託 書各一份，至希 查照撥冗出席。本公司受理股東報到時間為上午八時三十分起， 貴股東如親自出席，請 填具第二聯至會場報到即可（不用寄回）。若委託代理人出席時，請填具第五聯委託書暨第二聯出席簽到卡 後連同出席證於開會五日以前送達本公司台北股務課，經核對登記後，即在出席證上加蓋登記章，仍寄交 貴股東或 貴股東代理人收執，以憑出席股東常會。

• 六、若有依「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」第七條之規定徵求委託書者，本公司經彙總後將依規定 於109年5月15日前上傳證基會網站， 貴股東如欲查詢，可直接鍵入證基會網址http://free.sfi.org.tw至 「委託書公告相關資料免費查詢系統」查詢。

董事會

敬啟

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