YH — AGM Information 2019

Jun 25, 2019

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股東開會通知請即拆閱
台北股務課：10049 台北市北平東路 30 號 15 樓
電 話： [(] [0] [2] [)] [2] [3] [9] [5] [-] [6] [7] [8] [0]
國 內
郵資已付
鳳山郵局許可證
鳳山字第一六八號
國 內 郵 簡
股東 台啟
本簽到卡未經本公司
108 出席通知書 股東常會
加蓋登記章者無效。
親自
本股東決定親自出席一Ｏ八年六 108 出席簽到卡
委託
月十九日舉行之本公司股東常會，請
查照。（親自出席者免寄回） 時間：地點：108高雄市梓官區梓義里進學路57號梓義社區活動中年6月19日上午9時正 心
此 致
股東戶號：
持有股數： 股
股 東 戶 名：
股東通訊地址：
代理人姓名：
股東戶號： 代理人通訊地址：
股東戶名： 編號： ※委託出席者請 貴股東自填，
不出席者免填並免擲回。
北平東路
中山 警 林森 加 善導 紹興 本公司 杭州 審計 一Ｏ八年股東常會
※本次股東 北 政署 北 油站 寺 北 股務 北 部 出席證
路 路 街 課 路
台北車站 忠孝東路一段 往東區
常會恕不發 中 林 紹 杭 股東戶號：
山 喜 森 興 州 股東戶名：
來
南 登 南 南 南 持有股數：
路 路 街 路
飯
放紀念品 店 時間：108年6月19日上午9時正
北
地點：高雄市梓官區梓義里進學路
西 東 本公司台北股務課示意圖 57號梓義社區活動中心
南
請
沿
虛
線
先
摺
再
撕
第
一
聯
第
二
聯
：
出
席
簽
到
卡
請
簽
名
︵
或
蓋 收
章 件
人
︶
第
(
三
華
聯 山商
務
大樓)
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國 內
郵資已付
鳳山郵局許可證
鳳山字第一六八號
國 內 郵 簡
股
日上午9時正9時正時正
請
沿
虛
線
先
摺
再
撕
號
0134
郵簡內裝有附件應作信函貼付郵資 精誠資訊股份有限公司 中華郵政股份有限公司許可號碼簡字第
第
二
聯
：
出
席
簽
到
卡
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XB01107032909

台北市中正區北平東路 號 樓

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台北股務課 啟

第 五 聯	委 託 書	五 萬 元 ， 檢 舉 電 話 ： ( ○ 二 ) 二 五 四 七 三 七 三 三 。 保 結 算 所 檢 舉 ， 經 查 證 屬 實 者 ， 最 高 給 予 檢 舉 獎 金 二 、 發 現 違 法 取 得 及 使 用 委 託 書 ， 可 檢 附 具 體 事 證 向 集 一 、 禁 止 交 付 現 金 或 其 他 利 益 之 價 購 委 託 書 行 為 。	委託人（股東）	委託人（股東）	編號	編號
			股東戶號		簽 名 或 蓋 章
	此 致 授權日期 年 月 日 一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得以蓋 章方式代替）為本股東代理人，出席本公司108年6月19日舉行之股東常 會，代理人並依下列授權行使股東權利： □(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) □(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見， 下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 1.承認107年度決算表冊案。 2.承認本公司107年度虧損撥補案。 3.修訂本公司「公司章程」討論案。 4.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」討 論案。 5.修訂本公司「資金貸與他人及背書保證作業 程序」討論案。 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務代 理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權 內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書 仍屬有效（限此一會期）。 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
			持有股數
			姓名或名稱
			徵 求 人		簽 名 或 蓋 章
			戶 號
			姓名或名稱
			受 託 代 理 人		簽 名 或 蓋 章
			戶 號
			姓名或名稱
			身分證字號 或統一編號
			地 址
	董事會 敬啟 一、茲訂於一Ｏ八年六月十九日（星期三）上午九時正，假高雄市梓官區梓義里進學路57號梓義社 區活動中心召開一Ｏ八年股東常會，議程如下： (一)報告事項：1.107年度營業報告。2.審計委員會審查107年度決算表冊報告。3.本公司106年 8月減資案之健全營運計畫執行情形報告。4.修訂本公司「道德行為準則」報告。5.107年度背 書保證情形報告。(二)承認事項：1.承認107年度決算表冊案。2.承認本公司107年度虧損撥補 案。(三)討論事項：1.修訂本公司「公司章程」討論案。2.修訂本公司「取得或處分資產處理 程序」討論案。3.修訂本公司「資金貸與他人及背書保證作業程序」討論案。(四)臨時動議。 二、依公司法第165條規定，自108年4月21日起至108年6月19日止，停止股票過戶。 三、本次股東會會議主要內容，若有公司法第172條規定之事項，除列舉於召集通知外，其主要內 容，請至公開資訊觀測站（網址：http://mops.twse.com.tw），點選「電子書∕年報及股東會 相關資料(含存託憑證資料)∕股東會各項議案參考資料」查詢。 四、除於證券期貨局指定之公告網站（公開資訊觀測站）公告外，特函奉達，並隨附股東常會出席 通知書及委託書各一份，至希 查照撥冗出席。本公司受理股東報到時間為上午八時三十分起， 貴股東如親自出席，請填具第二聯至會場報到即可（不用寄回）。若委託代理人出席時，請 填具第五聯委託書暨第二聯出席簽到卡後連同出席證於開會五日以前送達本公司台北股務課， 經核對登記後，即在出席證上加蓋登記章，仍寄交 貴股東或 貴股東代理人收執，以憑出席 股東常會。 五、若有依「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」第七條之規定徵求委託書者，本公司經彙 總後將依規定於108年5月17日前上傳證基會網站， 貴股東如欲查詢，可直接鍵入證基會網址 http://free.sfi.org.tw至「委託書公告相關資料免費查詢系統」查詢。 六、本次股東常會委託書統計驗證機構為本公司台北股務課。 七、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使時間為108年5月20日起至6月16日止請逕登入臺灣集 中保管結算所「股東會電子投票平台」，依相關說明操作之。【網址:www.stockvote.com.tw】， 依公司法規定以電子方式行使表決權時，視為親自出席股東會。股東以電子方式行使表決權， 並以委託書委託代理人出席股東會者，以委託代理人出席行使之表決權為準。 八、敬請 查照辦理為荷。 此致 貴股東 開會通知書 徵求場所及人員簽章處：		委託書填發須知 一、股東親自出席者，不得以另一部分股權委託他人代 理，委託書與親自出席通知書均蓋章或簽名者，視 為親自出席；但委託書由股東交付徵求人或受託代 理人者，視為委託出席。 二、委託書之委託人、徵求人及受託代理人，應依公開 發行公司出席股東會使用委託書規則(以下簡稱本 規則)及公司法第一七七條規定辦理。 三、應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具 一委託書，並以委託一人為限。 四、委託出席請詳填受託代理人或徵求人戶號、姓名、 身分證字號、住址。如徵求人有為信託事業或股務 代理機構者，請於股東戶號欄內填寫統一編號，另 受託代理人如非股東，亦請於股東戶號欄內填寫身 分證字號或統一編號，並簽名或蓋章即可。 五、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求 委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總之 徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持 被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之 意見。 六、徵求人除已於書面及廣告資料上說明徵求委託書之 目的係為解任董事或監察人外，其徵得之委託書不 得作為提出或參與表決解任董事或監察人之用。 七、委託書最遲應於開會五日前送達本公司。 八、股東、徵求人、及受託代理人應於出席股東會時攜 帶身分證明文件，以備核對。 九、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會者或欲 以電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前 ，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者， 以委託代理人出席行使之表決權為準。
第 六 聯

XB01107032909-1