YH — AGM Information 2019

Mar 21, 2019

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2007 燁興　公司提供

序號	2	發言日期	108/03/21	發言時間	16:39:06
發言人	陳森龍	發言人職稱	總經理	發言人電話	(07)6111111-502
主旨	董事會決議召開108年股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	108/03/21
說明	1.董事會決議日期:108/03/21 2.股東會召開日期:108/06/19 3.股東會召開地點:高雄市梓官區梓義里進學路57號梓義社區活動中心。 4.召集事由一、報告事項: (1)107年度營業報告。 (2)審計委員會審查107年度決算表冊報告。 (3)本公司106年8月減資案之健全營運計畫執行情形報告。 (4)修訂本公司「道德行為準則」報告。 (5)107年度背書保證情形報告。 5.召集事由二、承認事項: (1)承認107年度決算表冊案。 (2)承認本公司107年度虧損撥補案。 6.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司「公司章程」討論案。 (2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」討論案。 (3)修訂本公司「資金貸與他人及背書保證作業程序」討論案。 7.召集事由四、選舉事項:無。 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:108/04/21 11.停止過戶截止日期:108/06/19 12.其他應敘明事項:本公司將於108年4月15日起至108年4月25日止， 受理持股百分之一以上之股東以書面方式就本次股東常會提案。 受理處所：燁興企業股份有限公司財務部。 地址：高雄市岡山區白米里寶米路369號。 電話：(07)6111111分機530。

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