YH — AGM Information 2018

Mar 21, 2018

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2007 燁興　公司提供

序號	2	發言日期	107/03/21	發言時間	18:29:07
發言人	陳森龍	發言人職稱	總經理	發言人電話	(07)6111111-502
主旨	董事會決議召開107年股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	107/03/21
說明	1.董事會決議日期:107/03/21 2.股東會召開日期:107/06/20 3.股東會召開地點:高雄市梓官區梓義里進學路57號梓義社區活動中心。 4.召集事由一、報告事項: (1)106年度營業報告。 (2)監察人審查106年度決算表冊報告。 (3)本公司減資彌補虧損案辦理情形暨健全營運計畫執行情形報告。 (4)修訂本公司「董事會議事規範」報告。 (5)106年度背書保證情形報告。 5.召集事由二、承認事項: (1)承認106年度決算表冊案。 (2)承認本公司106年度虧損撥補案。 6.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」討論案。 (2)修訂本公司「資金貸與他人及背書保證作業程序」討論案。 (3)修訂本公司「股東會議事規則」討論案。 7.召集事由四、選舉事項:改選董事案。 8.召集事由五、其他議案:解除董事競業禁止之限制案。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:107/04/22 11.停止過戶截止日期:107/06/20 12.其他應敘明事項:本公司將於107年4月16日起至107年4月26日止，受理持股 百分之一以上之股東就本次股東常會提案及提出董事候選人名單。 受理處所：燁興企業股份有限公司財務部。 地址：高雄市岡山區白米里寶米路369號。 電話：(07)6111111分機530。

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