UNEEC — Board/Management Information 2014

Jun 13, 2014

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3013 晟銘電　公司提供

序號	3	發言日期	103/06/13	發言時間	15:24:31
發言人	羅志吉	發言人職稱	財務處協理	發言人電話	2797-3999#8758
主旨	公告本公司民國103年股東常會解除新任董事競業禁止之限制
符合條款	第	21	款	事實發生日	103/06/13
說明	1.股東會決議日:103/06/13 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:林木和董事長。 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍類同之項目。 4.許可從事競業行為之期間:與本屆董事任期相同。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本公司103年6月13日股東常會之出席 總股數為110,048,470股，出席率為61.42%，經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱 （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: 林木和董事長。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 林木和/晟銘電子(杭州)有限公司/董事長 林木和/晟銘電子(寧波)有限公司/董事長 林木和/東莞成銘電子有限公司/董事長 8.所擔任該大陸地區事業地址: 晟銘電子(杭州)有限公司地址/浙江杭州出口加工區內A區8號 晟銘電子(寧波)有限公司地址/浙江寧波保稅區東區港東大道25號 東莞成銘電子有限公司地址/東莞市長安鎮振安中路442號 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 晟銘電子(杭州)有限公司/電腦機殼及相關零件之生產銷售 晟銘電子(寧波)有限公司/電腦機殼及相關零件之生產銷售 東莞成銘電子有限公司/電腦機殼及相關零件之生產銷售 10.對本公司財務業務之影響程度: 晟銘電子(杭州)有限公司/本公司100%轉投資公司，採權益法認列投資損益 東莞成銘電子有限公司/本公司100%轉投資公司，採權益法認列投資損益 晟銘電子(寧波)有限公司/本公司投資9.3%，採成本法認列投資損益 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例: 林木和董事長對晟銘電子(寧波)有限公司投資金額為USD29,572,600， 持股比例為45.85%。 12.其他應敘明事項:無

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