UNEEC — AGM Information 2026

May 12, 2026

蒸銘電子科技股份有限公司

——五年股東常會各項議案參考資料

承認事項

承認案一：（董事會提）

案由：114年度營業報告書及財務報表案。

說明：
一、本公司民國114年度個體財務報告及合併財務報告業已自行編製完成，並委請安侯建業聯合會計師事務所王怡文及簡思娟會計師查核，並擬出具查核報告書。
二、前項表冊請參閱附件一、附件三。
三、本案業經審計委員會審查及董事會決議通過，提請股東常會承認。
四、敬請　承認。

決議：

承認案二：（董事會提）

案由：114年度盈餘分派案。

說明：
一、本公司114年度期初未分配盈餘為新台幣(以下同)1,085,463,456元，加計本期稅後淨利827,009,774元，依法令及公司章程提撥10%法定盈餘公積82,700,977元及迴轉特別盈餘公積10,642,118元後，可供分配盈餘為1,840,414,371元，擬配發現金股利82,055,572元及盈餘轉增資82,055,580元，請詳盈餘分配表。
二、現金股利82,055,572元，業經董事會授權董事長俟股東會通過後，另訂配息基準日及其他相關事宜。配息依除息基準日股東名簿記載之股東其持有股數配發，每股配發0.4元，現金股利發放至元為止（元以下捨去），其畸零款合計數計入本公司之其他收入。
三、前項盈餘分配，嗣後因法令變更或主管機關調整，或公司債轉換股份，或本公司買回公司股份等因素致影響流通在外股份數量致需調整分配比率時，經董事會授權董事長調整配息比率等相關事宜。
四、本案業經審計委員會審查及董事會決議通過，提請股東常會承認。
五、敬請　承認。

決議：

蒸銘電子科技股份有限公司

中華民國一百一十四年度盈餘分配表 單位：新台幣元

項目	金額
期初累積盈餘	1,085,463,456
加：本期稅後淨利	827,009,774
減：法定盈餘公積	(82,700,977)
加：迴轉特別盈餘公積	10,642,118
可供分配盈餘	1,840,414,371
分配項目
股東紅利 -現金股利	(82,055,572)
股東紅利 -股票股利	(82,055,580)
期末未分配盈餘	1,676,303,219

註：1. 優先分派114年度盈餘。
2. 現金股利每股分派0.4元係依115/03/04本公司流通在外股數205,138,930股計算。

董事長：林木和　　經理人：羅志吉　　會計主管：莊家榮

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討論事項

討論事項：（董事會提）

案由：本公司盈餘轉增資發行新股案。

說明：一、本公司為強化健全財務及資本結構，以因應業務成長之需，擬自114年度分配盈餘項下提撥股東紅利新台幣82,055,580元轉增資，每股面額新台幣10元，發行新股8,205,558股。

二、前項發行新股按增資配股除權基準日股東名簿所載之股東及其持股比例，每仟股無償配發股票股利40股，配發不足壹股之畸零股，得由股東自行在停止過戶日起五日內，逕向本公司股務代理機構辦理合併湊成壹股，逾期未併湊或併湊不足部分，依公司法第二百四十條規定改發現金至元為止（元以下捨去），並授權董事長洽特定人按面額承購。本公司以帳簿劃撥方式交付配發股票，股東配發不足一股之畸零股款將提供作為帳簿劃撥配發/交付之作業費用。

三、本次增資發行新股之權利與義務與已發行普通股相同，並採無實體發行。

四、如嗣後因公司股本發生變動，影響流通在外股份數量，致配股率因此發生變動時，擬授權董事長依公司法或其相關法令規定全權處理之。

五、本案業經審計委員會審議通過及董事會決議，俟股東常會通過並呈奉主管機關核准後，擬授權董事會另訂發行新股基準日、發放日及其他相關事宜。

六、本案發行條件及其他相關事項，如經主管機關修正或為因應客觀環境而需修正時，擬提請股東會授權董事會全權處理。

七、敬請決議。

決議：

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選舉事項

選舉案：（董事會提）

案由：改選本公司董事(含獨立董事)案。

說明：一、本公司現任董事任期於民國115年6月15日屆滿，依公司法第192條之1及本公司章程規定，擬於115年6月12日股東常會改選董事7人(含獨立董事3人)。

二、新任董事之任期為三年，任期自115年6月12日至118年6月11日止。

三、依本公司章程規定，董事採候選人提名制，董事(含獨立董事)候選人名單業經董事會決議通過，相關資料如下：

候選人類別	被提名人姓名	持有股數(股)	學歷	經歷	現職	所代表之政府或法人名稱	是否已連續擔任三屆獨立董事/理由
董事	林木和	29,369,230	美國西太平洋大學 MBA	奠銘電子科技(股)公司董事長	東莞成銘電子有限公司 董事長
奠銘電子(寧波)有限公司 董事長
CHENMING ELECTRONIC TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD. 董事長
CHENMING ELECTRONIC TECHNOLOGY USA, INC. 董事長	無	不適用
董事	林豐然	5,013,310	雲林科技大學電子工程系	奠銘電子科技(股)公司副董事長	奠銘電子科技(股)公司副董事長	無	不適用
董事	羅志吉	573,958	淡江大學金融所	奠銘電子科技(股)公司總經理	奠銘電子科技(股)公司總經理	無	不適用
董事	陳鴻璋	-	國際商業專科學校會計統計科	德璋記帳士事務所所長
台灣記帳士業品質保障協會常務理事
社團法人高雄記帳及報稅代理公會常務監事	德璋記帳士事務所所長	無	不適用
獨立董事	周良貞	-	輔仁大學法律學系	嘉華法律事務所主持律師
信孚國際法律事務所律師
植根法律事務所律師	嘉華法律事務所主持律師
世坤塑膠(股)公司獨立董事
湯石照明科技(股)公司獨立董事
科際精密(股)公司獨立董事
數字科技股份有限公司董事	無	否
獨立董事	陳建村	-	南台科技大學財務金融系	聚誠聯合會計師事務所會計師
美商富國銀行會計及行政部門辦事員	聚誠聯合會計師事務所會計師	無	否
獨立董事	林忠錦	-	成功大學財務金融研究所	旭恩聯合會計師事務所會計師
德昌聯合會計師事務所查帳領組	旭恩聯合會計師事務所會計師	無	否

四、敬請選舉。

選舉結果：

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其他議案

其他議案：（董事會提）

案由：解除新任董事競業禁止案。

說明：一、依公司法第二〇九條規定，董事為自己或他人為屬於公司營業範圍之行為，應對股東常會說明其行為之重要內容，並取得其許可。

二、本公司新選任本屆董事，在無損及本公司利益下，擬提請股東常會解除董事及其代表人競業禁止之限制。

三、本公司新任董事競業情形如下表：

董事	目前擔任屬於公司營業範圍內之公司職務
林木和	東莞成銘電子有限公司 董事長
鳳銘電子(寧波)有限公司 董事長
CHENMING ELECTRONIC TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD. 董事長
CHENMING ELECTRONIC TECHNOLOGY USA, INC. 董事長

四、敬請決議。

決議：

臨時動議

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