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UNEEC Annual Report 2025
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Annual Report
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股票代碼：3013
uneec
蔬銘電子科技股份有限公司
CHENMING ELECTRONIC TECH. CORP.
一一四年度
年報
中華民國一一五年四月二十四日刊印
查詢年報網址:http://mops.twse.com.tw/
http://www.uneec.com/
一、本公司發言人：
姓名：莊家獎
職稱：財務處協理
電話：(02)2797-3999
E-mail ：[email protected]
本公司代理發言人：
姓名：蘇忠慶
職稱：財務處經理
電話：(02)2797-3999
E-mail ：[email protected]
二、總公司、分公司及工廠之地址及電話
總公司：台北市內湖區民權東路六段27號2樓 (02) 2797-3999
工廠：桃園市中壢區松江北路18號 (03) 452-5599
三、股票過戶機構：
名稱：中國信託商業銀行股份有限公司代理部
地址：台北市中正區重慶南路一段83號5樓
電話：(02)6636-5566
http://www.ctbcbank.com
四、最近年度財務報告簽證會計師：
事務所名稱：安侯建業聯合會計師事務所
會計師姓名：王怡文、簡思娟
地址：台北市信義區信義路五段7號68樓
電話：(02)8101-6666
http://www.kpmg.com.tw
五、海外有價證券掛牌買賣之交易場所名稱及查詢方式：不適用
六、公司網址：
http://www.uneec.com/
目錄
壹、致股東報告書
一、114年度營業結果
- (一) 財務表現 ... 1
- (二) 研究發展狀況 ... 2
二、115年度營業計劃概要
- (一) 經營方針 ... 2
- (二) 研究與發展計劃 ... 2
- (三) 預期銷售數量及其依據 ... 2
三、未來公司發展策略 ... 3
四、受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響 ... 3
貳、公司治理報告
一、董事、監察人、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料
- (一) 董事、監察人 ... 5
- (二) 總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管 ... 9
二、最近年度給付董事、監察人、總經理及副總經理之酬金 ... 10
- (一) 最近年度支付董事、監察人、總經理及副總經理之酬金 ... 10
- (二) 有準則第十條第三款第二目之1或第二目之5情事者，應個別揭露前五位酬金最高主管之酬金 ... 13
- (三) 分別比較說明本公司及合併報表所有公司於最近二年度給付本公司董事、監察人、總經理及副總經理等之酬金總額占個體或個別財務報告稅後純益比例之分析並說明給付酬金之政策、標準與組合、訂定酬金之程序、與經營績效及未來風險之關聯性 ... 14
三、公司治理運作情形
- (一) 董事會運作情形 ... 16
- (二) 審計委員會運作情形 ... 18
- (三) 公司治理運作情形及其與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因 ... 21
- (四) 公司如有設置薪資報酬委員會者或提名委員會者，應揭露其組成、職責及運作情形 ... 32
- (五) 推動永續發展執行情形及與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因 ... 35
- (六) 氣候相關資訊 ... 51
- (七) 公司履行誠信經營情形及與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因 ... 57
- (八) 其他足以增進公司治理運作情形瞭解之重要資訊 ... 63
- (九) 內部控制制度執行狀況 ... 64
- (十) 最近年度及截至年報刊印日止股東會及董事會重要決議 ... 65
- (十一) 最近年度及截至年報刊印日止，董事或監察人對董事會通過重要決議有不同意見且有記錄或書面聲明者其主要內容 ... 66
四、會計師公費資訊
- (一) 給付簽證會計師與其所屬事務所及關係企業之審計公費與非審計公費之金額及非審計服務內容 ... 66
(二)更換會計師事務所且更換年度所給付之審計公費較更換前一年度之審計公費減少者，應揭露更換前後審計公費金額及原因...66
(三)審計公費較前一年度減少達百分之十以上者，應揭露審計公費減少金額、比例及原因 66
五、更換會計師資訊
(一)關於前任會計 66
(二)關於繼任會計師 66
(三)前任會計師對本準則第10條第6款第1目及第2目之3事項之復函 66
六、公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人最近一年內曾任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業者 67
七、最近年度及截至年報刊印日止，董事、監察人、經理人及持股比例超過百分之十之股東股權移轉及股權質押變動情形
(一)董事、監察人、經理人及持股百分之十以上股東股權變動情形...67
(二)股權移轉之相對人為關係人之資訊 67
(三)股權質押之相對人為關係人之資訊 67
八、持股比例占前十名之股東，其相互間為關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係之資訊 68
九、公司、公司之董事、監察人、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉投資事業之持股數，並合併計算綜合持股比例 69
參、募資情形
一、資本及股份
(一)股本來源 70
(二)主要股東名單 72
(三)公司股利政策及執行狀況
- 股利政策 72
- 本次股東會擬議股利分配之情形 72
- 預期股利政策將有重大變動之說明 72
(四)本次股東會擬議之無償配股對公司營運績效及每股盈餘之影響..72
(五)員工、董事及監察人酬勞
- 公司章程所載員工、董事及監察人酬勞之成數或範圍 72
- 本期估列員工、董事及監察人酬勞金額之估列基礎、以股票分派之員工酬勞之股數計算基礎及實際分派金額若與估列數有差異時之會計處理 73
- 董事會通過分派酬勞情形 73
- 前一年度員工、董事及監察人酬勞之實際分派情形 73
(六)公司買回本公司股份情形 73
二、公司債(含海外公司債)、特別股、海外存託憑證、員工認股權憑證、限制員工權利新股及併購(包括合併、收購及分割)或受讓他公司股份之辦理情形
(一)公司債辦理情形 73
(二)特別股、海外存託憑證、員工認股權憑證、限制員工權利新股及併購或受讓他公司股份發行新股之辦理情形 75
三、資金運用計畫執行情形 75
肆、營運概況
一、業務內容
（一）業務範圍 76
（二）產業概況 77
（三）技術與研發概況 77
（四）長、短期業務發展計畫 78
二、市場及產銷概況
（一）市場分析 78
（二）主要產品之重要用途及產製過程 80
（三）主要原料供應狀況 80
（四）最近二年度任一年度中曾占進(銷)貨總額百分之十以上之客戶名稱及其進(銷)貨金額與比例及增減變動原因 81
三、最近二年度及截至年報刊印日止從業員工人數、平均服務年資、平均年齡及學歷分佈比率 83
四、環保支出資訊
（一）最近三年度及截至年報刊印日止公司因污染環境所遭受之損失（包括賠償及環境保護稽查結果違反環保法規事項，應列明處分日期、處分字號、違反法規條文、違反法規內容、處分內容），與其未來因應對策 83
（二）目前污染狀況及其改善對公司盈餘、競爭地位及資本支出之影響及其未來三年度預計之重大環保資本支出 83
五、勞資關係
（一）公司各項員工福利措施、進修、訓練、退休制度與其實施情形，以及勞資間之協議與各項員工權益維護措施情形 83
（二）最近年度及截至年報刊印日止，因勞資糾紛所遭受之損失（包括勞工檢查結果違反勞動基準法事項，應列明處分日期、處分字號、違反法規條文、違反法規內容、處分內容），並揭露目前及未來可能發生之估計金額與因應措施 84
六、資通安全管理 85
（一）資通安全風險管理架構、資通安全政策、具體管理方案及投入資通安全管理之資源 85
（二）最近年度及截至年報刊印日止，因重大資通安全事件所遭受之損失、可能影響及因應措施 87
七、重要契約 87
伍、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項
一、財務狀況 88
二、財務績效 89
三、現金流量 90
四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響 90
五、最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計劃及未來一年投資計劃 90
六、最近年度及截至年報刊印日止之風險事項分析評估
（一）利率、匯率變動、通貨膨脹情形對公司損益之影響及未來因應措施 91
(二)從事高風險、高槓桿投資、資金貸與他人、背書保證及衍生性商品交易之政策、獲利或虧損之主要原因及未來因應措施……92
(三)未來研發計畫及預計投入之研發費用 92
(四)國內外重要政策及法律變動對公司財務業務之影響及因應措施 92
(五)科技改變(包括資通安全風險)及產業變化對公司財務業務之影響及因應措施 92
(六)企業形象改變對企業危機管理之影響及因應措施 93
(七)進行併購之預期效益、可能風險及因應措施 93
(八)擴充廠房之預期效益、可能風險及因應措施 93
(九)進貨或銷貨集中所面臨之風險及因應措施 94
(十)董事、監察人或持股超過百分之十之大股東，股權之大量移轉或更換對公司之影響、風險及因應措施 94
(十一)經營權之改變對公司之影響、風險及因應措施 94
(十二)訴訟或非訟事件 94
(十三)其他重要風險及因應措施 94
七、其他重要事項 94
陸、特別記載事項
一、關係企業相關資料 95
二、最近年度及截至年報刊印日止私募有價證券辦理情形 97
三、其他必要補充說明事項 97
柒、最近年度及截至年報刊印日止，如發生證券交易法第三十六條第三項第二款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項 97
壹、致股東報告書
各位股東女士、先生：
感謝各位股東對經營團隊的全力支持。回顧114年度，全球經濟環境持續受高利率政策、地緣政治與供應鏈調整影響，然人工智慧（AI）、高效能運算（HPC）及雲端資料中心相關投資動能持續增溫，帶動高階伺服器及其關鍵結構件需求穩定成長。受惠AI的發展，展銘營收金額也創了歷史新高，水冷櫃技術也取得了豐碩的成果，獲得客戶的肯定與合作。我們的生產基地因應客戶的需求，除了立足台灣更佈局大陸東莞、寧波，興建中的泰國廠也預計於今年投入營運，為展銘集團注入新動能，也可為營收帶來豐實可期的貢獻。展望115年度，全球AI應用持續擴展，雲端服務業者與企業客戶對高功率、高密度伺服器投資可望延續，帶動高階伺服器結構件需求成長。供應鏈穩定性與技術能力將成為客戶選擇合作夥伴之關鍵。本公司除積極展開數位轉型擴大營收及資產規模外，同時尋求獲利持續成長以增進股東權益。
一、114年度營業結果：
（一）財務表現
1、經營成果
114年度合併營收淨額為新台幣10,554,728千元；114年度淨利為新台幣827,010千元，每股盈餘為4.03元，較前一年度每股盈餘3.63元成長 11.02%，公司將秉持務實之經營方針，積極擴展業務，在激烈的產業競爭中，確保營運持續成長。
2、預算執行情形：本公司114年度並未對外進行財務預測。
3、財務收支及獲利能力分析
| 項目 | 114年 | 113年 | |
|---|---|---|---|
| 資產報酬率 | 9.14% | 9.72% | |
| 股東權益報酬率 | 17.14% | 18.96% | |
| 占實收資本比率 | 營業利益 | 54.57% | 39.14% |
| 稅前純益 | 52.36% | 44.67% | |
| 純益率 | 7.84% | 7.76% | |
| 每股盈餘 | 4.03 | 3.63 |
-1-
（二）研究發展狀況
1、完成1U及2U Intel Edge MHS Server 機箱設計。
2、完成 Intel DC-MHS MDNO TYPE-2 2U Server 設計。
3、開發浸沒式冷卻設備迭代。
4、開發50KW空氣輔助液冷機櫃/節能機櫃。
5、開發水對氣、水對水等液冷散熱產品。
6、開發各種熱傳、散熱測試驗證及解熱對策。
二、115年度營業計劃概要報告如下：
（一）經營方針
1、生產方面
持續強化自動化生產比重導入自動化模組及製造技術之精進以提升生產效率，並積極導入工業 4.0，推動智能化生產；適時投資擴充設備並結合研發新製程及強化自製製程技術，提高生產效益。
2、產品方面
持續推廣 AI 伺服器相關產品，提供水冷與浸沒式液冷的解方服務客戶，持續深耕伺服器機殼及液冷機櫃之客戶服務以爭取新訂單。
3、管理方面
落實全面品質管理，提昇經營績效，強化組織與人員配置合理化，降低生產成本及改善成本結構，以維持業績與獲利之穩定成長。
4、市場開發方面
因應物聯網、人工智慧及5G時代的來臨，推動現有產品的運用以創造市場需求，並積極開發AI伺服器相關產品，提供水冷與浸沒式液冷的解方以符合客戶需求。
（二）研究與發展計劃
1、Edge MHS Server 延伸設計。
2、開發降噪機櫃。
3、開發雙寬機櫃。
4、開發能源機櫃及 BBU。
5、不漏液系統原型機設計。
（三）預期銷售數量及其依據
在 AI 產業的趨動下帶動伺服器產業的蓬勃發展，因為無論混合工作、學習的新生活型態，雲端運算、物聯網、元宇宙、AI 人工智慧等趨勢，以及企業走向數位轉型，擁抱雲端服務比重及範圍更廣，帶動雲端服務及運算的需求，進而帶動伺服器的建置需求，根據 TrendForce 最新 AI 伺服器研究報告，北美雲端服務供應商 (CSP) 持續加強對 AI 基礎設施投資力道，預估將帶動
-2-
2026年全球AI伺服器出貨量年增 28% 以上。此外，由於AI推論服務產生的龐大運算負荷，同時將通用型伺服器(general server)帶入替換與擴張週期。因此，TrendForce預估2026年全球伺服器(含AI伺服器)出貨量也將年增 12.8%，成長幅度較2025年擴大。觀察2026年AI伺服器市場，出貨動能主要來自北美CSP、各地政府主權雲專案，以及大型CSP加快自有ASIC研發、邊緣AI推理方案的推波助瀾。從使用的AI晶片分析，預估GPU佔 69.7%，仍為最大宗；搭載NVIDIA GB300的機種成為出貨主流，VR200則於下半年後逐步放量。預期生成式AI熱潮持續帶動全球AI伺服器出貨成長，將帶動全球伺服器產業與市場需求，由於產品規格不同、使用材質與加工方式亦有所差異，故本公司的金屬機構件之預期銷售數量並不具意義，公司仍將致力超過產業平均之成長為目標。
三、未來公司發展策略
蒸銘公司會持續朝著智能創新、科技應用、工業進化及雲端智慧的大方向前進，提升競爭力掌握市場契機。透過研發、技術、品質及設計能力的持續精進以滿足多元化產品的趨勢，繼續保持穩健的發展來面對未來產業激烈的競爭，持續深耕AI伺服器及雲端伺服器產品，發展水冷及液冷散熱解方，積極導入工業4.0智能化生產布建自動化設備，建立實體及虛擬平台，以建置高效物流體系與管理制度，達到快速服務與降低成本之目的，朝向以智能製造及科技運用為導向的經營型態，確保公司的永續經營基石。
四、受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響
（一）外部競爭環境：
公司主要產品為伺服器機殼及液冷機櫃等產品。在AI產業的驅動下也帶動伺服器產業蓬勃發展，進而帶動相關產業供應鏈邁向新的契機，蒸銘掌握市場趨勢並持續導入自動化生產、智能流程管理以提升生產效率及產品品質。內部持續致力創新研發，提供水冷與浸沒式液冷的解決方案；降低及優化成本結構，導入新材料運用及製程改善，對外拓展相關產品能見度、開拓新客戶及深耕現有客戶，以建立差異化的競爭優勢。
（二）法規環境：
本公司除遵循法令要求，並研擬各項配套措施與辦法，如獨立董事制度、企業社會責任、董事責任保險、專業經理人持續進修課程等，務求落實公司治理。
-3-
（三）總體經營環境：
隨著全球智能製造和智慧工廠應用等新技術導入，物聯網、人工智慧、大數據、雲端、資訊安全與5G等的迅速發展，預估消費電子零組件及資訊產品仍有亮麗的產銷表現。公司會持續朝著智能創新、科技應用、工業進化及雲端智慧的大方向前進，提升競爭力掌握市場契機。
由於受高利率政策、地緣政治與供應鏈調整的影響下，企業資本支出趨於保守，全球GDP成長趨緩，公司經營團隊絲毫不敢鬆懈，更將以嚴謹負責的態度因應局勢變化，追求優化成本結構，用誠信互惠的原則來穩健深耕現有夥伴，發揮積極進取的動力來開疆闊土未來客戶，保持競爭優勢及創新價值，追求獲利的成長。為使晟銘能永續經營並逐年穩定成長，我們在公司營運上當力求精進，透過研發、技術、品質及設計能力的持續改善以滿足多元化產品的趨勢，繼續保持穩健的發展來面對未來產業激烈的競爭；並以健全公司治理、落實企業社會責任，增進股東權益為目標持續努力不懈，以不負股東的支持與期待。
最後，謹代表公司全體同仁向所有股東致上最誠摯的謝意，更期勉公司經營團隊繼續努力再創佳績，謝謝。
董事長：林木和
-4-
貳、公司治理報告
一、董事、監察人、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料：
（一）董事及監察人
1、董事及監察人資料
115年4月14日
| 職稱 (註1) | 國籍或註冊地 | 姓名 | 性別年齡(註2) | 選(就)任日期 | 任期 | 初次選任日期 (註3) | 選任時 持有股份 | 現在 持有股數 | 配偶、未成年子女現在持有股份 | 利用他人名義 持有股份 | 主要經(學)歷 (註4) | 目前兼任本公司及其他公司之職務 | 具配偶或二親等以內關係之其他主管、董事或監察人 | 備註 (註5) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股數 | 持股比率 | 股數 | 持股比率 | 股數 | 持股比率 | 股數 | 持股比率 | 職稱 | 姓名 | 關係 | ||||||||||
| 董事長 | 中華民國 | 林木和 | 男71-80歲 | 112/06/16 | 3年 | 65/06/17 | 30,000,230 | 15.31% | 29,369,230 | 14.32% | 0 | 0% | 0 | 0% | 經:晁銘電子董事長學:吳國西太平洋大學MBA | 本公司負責人張郁國際有限公司代表人員蔡國際有限公司代表人東莞成銘電子有限公司代表人頂智有限公司代表人 | 董事 | 林豐然 | 父子 | 無此情形 |
| 董事 | 中華民國 | 林豐然 | 男51-60歲 | 112/06/16 | 3年 | 106/06/16 | 6,612,310 | 3.37% | 5,013,310 | 2.44% | 1,956 | 0.00% | 0 | 0% | 經:晁銘電子副董事長學:雲林科技大學電子工程系 | 本公司副董事長 | 董事長 | 林木和 | 父子 | 無此情形 |
| 董事 | 中華民國 | 羅志吉 | 男51-60歲 | 112/06/16 | 3年 | 106/06/16 | 573,958 | 0.29% | 573,958 | 0.28% | 208,446 | 0.10% | 0 | 0% | 經:晁銘電子總經理學:淡江大學金融所 | 本公司總經理 | 無 | 無 | 無 | 無此情形 |
| 職稱(註1) | 國籍或註冊地 | 姓名 | 性別年齡(註2) | 選(就)任日期 | 任期 | 初次選任日期(註3) | 選任時持有股份 | 現在持有股數 | 配偶、未成年子女現在持有股份 | 利用他人名義持有股份 | 主要經(學)歷(註4) | 目前兼任本公司及其他公司之職務 | 具配偶或二親等以內關係之其他主管、董事或監察人 | 備註(註5) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股數 | 持股比率 | 股數 | 持股比率 | 股數 | 持股比率 | 股數 | 持股比率 | 職稱 | 姓名 | 關係 | ||||||||||
| 董事 | 中華民國 | 陳茂君 | 女61~70歲 | 112/06/16 | 3年 | 89/05/24 | 259,456 | 0.13% | 155,456 | 0.08% | 0 | 0% | 0 | 0% | 經:義之堂總經理、中華文物學會第十五屆理事長 | |||||
| 學:台灣師範大學美術系研究所藝術行政暨管理碩士 | 義之堂文化出版事業有限公司負責人 | 無 | 無 | 無 | 無此情形 | |||||||||||||||
| 獨立董事 | 中華民國 | 陳鴻燦 | 男61~70歲 | 112/06/16 | 3年 | 109/06/12 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 經:德緯記帳士事務所所長、台灣記帳士業品質保障協會常務理事 | |||||
| 學:國際商業專科學校會統科 | 德緯記帳士事務所所長 | 無 | 無 | 無 | 無此情形 | |||||||||||||||
| 獨立董事 | 中華民國 | 陳建村 | 男41~50歲 | 112/06/16 | 3年 | 109/06/12 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 經:聖誠聯合會計師事務所會計師 | |||||
| 學:南台科技大學財務金融系 | 聖誠聯合會計師事務所會計師 | 無 | 無 | 無 | 無此情形 | |||||||||||||||
| 獨立董事 | 中華民國 | 周良貞 | 女51~60歲 | 112/06/16 | 3年 | 109/06/12 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 經:嘉華法律事務所律師、信孚國際法律事務所律師、植根法律事務所律師 | |||||
| 學:輔仁大學法律系 | 嘉華法律事務所主持律師 | |||||||||||||||||||
| 世坤塑膠(股)公司獨立董事 | ||||||||||||||||||||
| 湊石照明科技(股)公司獨立董事 | ||||||||||||||||||||
| 科際積密(股)公司獨立董事 | ||||||||||||||||||||
| 數字科技股份有限公司董事 | 無 | 無 | 無 | 無此情形 |
註1：法人股東應將法人股東名稱及代表人分別列示(屬法人股東代表者，應註明法人股東名稱)，並應填列下表一。
註2：請列示實際年齡，並得採區間方式表達，如41~50歲或51~60歲。
註3：填列首次擔任公司董事或監察人之時間，如有中斷情事，應附註說明。
註4：與擔任目前職位相關之經歷，如於前揭期間曾於查核簽證會計師事務所或關係企業任職，應敘明其擔任之職稱及負責之職務。
註5：公司董事長與總經理或核當職務者（最高經理人）為同一人、互為配偶或一親等親屬者，應說明其原因、合理性、必要性及因應措施(例如增加獨立董事席次，並應有過半數董事未兼任員工或經理人等方式)之相關資訊。
2、所具專業知識及獨立性之情形
A、董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露：
| 條件
姓名 | 專業資格與經驗 | 獨立性情形 | 兼任其他公關發行公司獨立董事家數 |
| --- | --- | --- | --- |
| 林木和 | 主要經歷：蔗銘電子董事長
主要學歷：美國西太平洋大學MBA
未有公司法第30條各款情事。 | 非獨立董事不適用 | 無 |
| 林豐然 | 主要經歷：蔗銘電子副董事長
主要學歷：雲林科技大學電子工程系
未有公司法第30條各款情事。 | 非獨立董事不適用 | 無 |
| 羅志吉 | 主要經歷：蔗銘電子總經理
主要學歷：淡江大學金融所
未有公司法第30條各款情事。 | 非獨立董事不適用 | 無 |
| 陳筱君 | 主要經歷：義之堂總經理、中華文物學會第十五屆理事長
主要學歷：台灣師範大學美術系研究所藝術行政暨管理碩士
未有公司法第30條各款情事。 | 非獨立董事不適用 | 無 |
| 陳鴻璋 | 主要經歷：德璋記帳士事務所所長、台灣記帳士業品質保障協會常務理事
主要學歷：國際商業專科學校會統科
審計委員會成員
未有公司法第30條各款情事。 | 符合獨立性要求(註) | 無 |
| 陳建村 | 主要經歷：聚誠聯合會計師事務所會計師
主要學歷：南台科技大學財務金融系
審計委員會召集人
未有公司法第30條各款情事。 | 符合獨立性要求(註) | 無 |
| 周良貞 | 主要經歷：嘉華法律事務所律師、信孚國際法律事務所律師、植根法律事務所律師
主要學歷：輔仁大學法律系
審計委員會成員
未有公司法第30條各款情事。 | 符合獨立性要求(註) | 3 |
註：包括但不限於(1)本人、配偶、二親等以內親屬未擔任本公司或本公司關係企業之董事、監察人或受雇人；(2)本人、配偶、二親等以內親屬（或利用他人名義）未持有公司股份；(3)未擔任與本公司有特定關係公司（公開發行公司獨立設置及應遵循事項辦法第3條第1項5-8款規定）之董事、監察人或受雇人；(4)最近二年度無提供本公司或本公司關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬。
B、董事會多元化及獨立性：
(一)董事會多元化：依據本公司「公司治理實務守則」第二十條，訂定董事會成員組成多元化政策。本公司現任董事會由7位董事組成，其中具員工身分之董事占比為29%，獨立董事占比為43%，另注重性別平等，女性董事占比為29%；獨立董事任期年資均少於6年，1位董事年齡在70歲以上，2位董事年齡在60-70歲，3位在50-59歲，1位在50歲以下。本公司之全體董事均具有豐富之經營管理、領導決策及產業知識，其中長於產業知識、財務會計者有林豐然董事、陳鴻璋董事、陳建村董事、陳筱君董事；長於經營管理、領導決策者有林木和董事、羅志吉董事；及長於國際市場觀及法律者有周良貞董事，可從不同角度給予公司專業之建議。本公司已達成獨立董事席次三分之一以上及兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一之具體管理目標，為強化董事會成員多元性發展，未來規劃以獨立董事席次比率過半為目標，其成員之性別平等，未來規劃女性董事占比為40%以上為比率目標。
個別董事落實董事會成員多元化情形：
| 核心項目
董事姓名 | 性
別 | 兼任本
公司員工 | 年齡
70 | 年齡
60-70 | 年齡
50-59 | 年齡
<50 | 產業
知識 | 財務
會計 | 經營
管理 | 領導
決策 | 國際
市場觀 | 法律 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 林木和 | 男 | | V | | | | V | | V | V | V | |
| 林豐然 | 男 | V | | | V | | V | | V | | V | |
| 陳筱君 | 女 | | | V | | | V | | V | | V | |
| 羅志吉 | 男 | V | | | V | | V | V | V | V | V | |
| 陳鴻璋 | 男 | | | V | | | V | V | V | | V | |
| 周良貞 | 女 | | | | V | | V | | V | | V | V |
| 陳建村 | 男 | | | | | V | V | V | V | | V | |
(二)董事會獨立性：目前本公司獨立董事為三席，佔全體董事席次的三分之一以上。根據「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」對獨立性的要求，公司已獲得每位獨立董事的書面聲明及其他證明文件，確認獨立董事本身及其法令要求範圍內之親屬相對於公司具獨立性。而整體董事會符合證券交易法第26條之3第3項規定，超過半數之董事席次未具有配偶或二親等以內之親屬關係，故本公司認為本公司董事會符合獨立性之要求。
115年4月14日
（二）總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管
| 職稱(註1) | 國籍 | 姓名 | 性别 | 選(就)任日期 | 持有股份 | 配偶、未成年子女持有股份 | 利用他人名義持有股份 | 主要經(學)歷(註2) | 目前兼任其他公司之職務 | 具配偶或二親等以內關係之經理人 | 備註(註3) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股數 | 持股比率 | 股數 | 持股比率 | 股數 | 持股比率 | 職稱 | 姓名 | 關係 | ||||||||
| 總經理 | 中華民國 | 羅志吉 | 男 | 106.07.15 | 573,958 | 0.28% | 208,446 | 0.10% | 0 | 0% | 經:蔗錳電子總經理 | |||||
| 學:淡江大學金融所 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無此情形 | |||||||||||
| 副總經理 | 中華民國 | 蕭光志 | 男 | 104.11.13 | 52,000 | 0.03% | 0 | 0% | 0 | 0% | 經:鶴山建豪燈飾事業處經理 | |||||
| 學:新城工專 | 東莞成錳電子有限公司總經理 | 無 | 無 | 無 | 無此情形 | |||||||||||
| 副總經理 | 中華民國 | 巫瑞娟 | 女 | 109.11.06 | 39,494 | 0.02% | 0 | 0% | 0 | 0% | 經:輪廓公司~IBM | |||||
| 學:台北大學EMBA | 無 | 無 | 無 | 無 | 無此情形 | |||||||||||
| 副總經理 | 中華民國 | 張居熾 | 男 | 111.05.11 | 0 | 0% | 6,000 | 0.00% | 0 | 0% | 經:神基科技品保資深經理 | |||||
| 學:德霖技術學院 | 蔗錳電子(寧波)有限公司總經理 | 無 | 無 | 無 | 無此情形 | |||||||||||
| 副總經理 | 中華民國 | 關仲輝 | 男 | 107.08.08 | 1,798 | 0.00% | 0 | 0% | 0 | 0% | 經:蔗錳電子副總 | |||||
| 學:大同大學博士 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無此情形 | |||||||||||
| 董事長室特別助理 | 中華民國 | 張沁杏 | 女 | 101.10.08 | 0 | 0% | 24 | 0.00% | 0 | 0% | 經:力億電子業務專員 | |||||
| 學:中山大學管研所EMBA | 無 | 無 | 無 | 無 | 無此情形 | |||||||||||
| 協理 | 中華民國 | 范淑惠 | 女 | 113.03.13 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 經:峨溪企業特助 | |||||
| 學:台灣大學政治系 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無此情形 | |||||||||||
| 協理兼財會主管 | 中華民國 | 莊家榮 | 女 | 112.11.08 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 經:友訊科技資深經理 | |||||
| 學:成功大學會計系 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無此情形 | |||||||||||
| 公司治理主管 | 中華民國 | 黃世杰 | 男 | 112.05.03 | 1,000 | 0.00% | 0 | 0% | 0 | 0% | 經:蔗錳電子財務處協理 | |||||
| 學:國防管理學院 | ||||||||||||||||
| 企管科 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無此情形 |
註1：應包括總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料，以及凡職位相當於總經理、副總經理或協理者，不論職稱，亦均應予揭露。
註2：與擔任目前職位相關之經歷，如於前揭期間曾於查核簽證會計師事務所或關係企業任職，應敘明其擔任之職稱及負責之職務。
註3：總經理或相當職務者(最高經理人)與董事長為同一人、互為配偶或一親等親屬時，應揭露其原因、合理性、必要性及因應措施(例如增加獨立董事席次，並應有過半數董事未兼任員工或經理人等方式)之相關資訊。
二、最近年度給付董事、監察人、總經理及副總經理之酬金
（一）最近年度支付董事、監察人、總經理及副總經理之酬金
1、董事(含獨立董事)之酬金
單位：元
| 職稱 | 姓名 | 董事酬金 | A、B、C及D等四項總額及占稅後純益之比例 | 最佳員工領取相關酬金 | A、B、C、D、E、F及G等七項總額及占稅後純益之比例 | 領取來自子公司以外轉投資事業或母公司酬金 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 報酬(A) | 退職退休金(B) | 董事酬勞(C) | 業務執行費用(D) | 薪資、獎金及特支費等(E) | 退職退休金(F) | 員工酬勞(G) | ||||||||||||||||
| 本公司 | 財務報告內所有公司 | 本公司 | 財務報告內所有公司 | 本公司 | 財務報告內所有公司 | 本公司 | 財務報告內所有公司 | 本公司 | 財務報告內所有公司 | 本公司 | 財務報告內所有公司 | 本公司 | 財務報告內所有公司 | 本公司 | 財務報告內所有公司 | 本公司 | 財務報告內所有公司 | |||||
| 董事長 | 林木和 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 董事 | 陳茂君 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 董事 | 林豐然 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 董事 | 周良貞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 董事 | 陳鴻璋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 董事 | 陳立 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500,000 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 | 500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500,000 | 500,000 | 0 |
1-1 酬金級距表
| 給付本公司各個董事酬金級距 | 董事姓名 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 前四項酬金總額(A+B+C+D) | 前七項酬金總額(A+B+C+D+E+F+G) | ||||
| 本公司 | 財務報告內所有公司 H | 本公司 | 財務報告內所有公司 I | ||
| 低於1,000,000元 | 林木和、林豐然、陳茂君、羅志吉、陳鴻璋、陳建村、周良貞 | 同左 | 林木和、陳茂君、陳鴻璋、陳建村、周良貞 | 同左 | |
| 1,000,000元(含)～2,000,000元(不含) | |||||
| 2,000,000元(含)～3,500,000元(不含) | 林豐然 | 同左 | |||
| 3,500,000元(含)～5,000,000元(不含) |
| 給付本公司各個董事酬金級距 | 董事姓名 | |||
|---|---|---|---|---|
| 前四項酬金總額(A+B+C+D) | 前七項酬金總額(A+B+C+D+E+F+G) | |||
| 本公司 | 財務報告內所有公司H | 本公司 | 財務報告內所有公司I | |
| 5,000,000元(含)～10,000,000元(不含) | ||||
| 10,000,000元(含)～15,000,000元(不含) | 羅志吉 | 同左 | ||
| 15,000,000元(含)～30,000,000元(不含) | ||||
| 30,000,000元(含)～50,000,000元(不含) | ||||
| 50,000,000元(含)～100,000,000元(不含) | ||||
| 100,000,000元以上 | ||||
| 總計 | 7 | 7 | 7 | 7 |
2、總經理及副總經理之酬金
單位：元
| 職稱 | 姓名 | 薪資(A) | 退職退休金(B) | 獎金及 | 員工酬勞金額(D) | A、B、C及D等四項總額及占稅後純益之比例(%) | 領取來自子公司以外轉投資事業或母公司酬金 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特支費等(C) | ||||||||||||||
| 本公司 | 財務報告內所有公司 | 本公司 | 財務報告內所有公司 | 本公司 | 財務報告內所有公司 | 本公司 | 財務報告內所有公司 | 本公司 | 財務報告內所有公司 | |||||
| 現金 | 股票 | 現金 | 股票 | |||||||||||
| 金額 | 金額 | 金額 | 金額 | |||||||||||
| 總經理 | 羅志吉 | 10,630,599 | 10,630,599 | 108,000 | 108,000 | 574,193 | 574,193 | 500,000 | 0 | 500,000 | 0 | 11,812,792 | ||
| 1.43% | 11,812,792 | |||||||||||||
| 1.43% | 無 | |||||||||||||
| 副總經理 | 巫瑞娟 | 2,456,400 | 2,456,400 | 108,000 | 108,000 | 231,427 | 231,427 | 200,000 | 0 | 200,000 | 0 | 2,995,827 | ||
| 0.36% | 2,995,827 | |||||||||||||
| 0.36% | 無 | |||||||||||||
| 副總經理 | 閔仲輝 | 2,622,600 | 2,622,600 | 104,034 | 104,034 | 142,443 | 142,243 | 200,000 | 0 | 200,000 | 0 | 3,069,077 | ||
| 0.37% | 3,069,077 | |||||||||||||
| 0.37% | 無 | |||||||||||||
| 副總經理 | 蕭光志 | 0 | 2,920,862 | 0 | 105,930 | 0 | 195,000 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 3,421,792 | |
| 0.41% | 無 | |||||||||||||
| 副總經理 | 張居娥 | 0 | 2,577,010 | 0 | 102,930 | 0 | 85,000 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 2,964,940 | |
| 0.36% | 無 | |||||||||||||
| 董事室特別助理 | 張沁杏 | 3,026,000 | 3,026,000 | 108,000 | 108,000 | 165,000 | 165,000 | 200,000 | 0 | 200,000 | 0 | 3,499,000 | ||
| 0.42% | 3,499,000 | |||||||||||||
| 0.42% | 無 |
*不論職稱、凡職位相當於總經理、副總經理者(例如：總裁、執行長、總監...等等)，均應予揭露。
2-1、酮金級距表
| 給付本公司各個總經理及副總經理酮金級距 | 總經理及副總經理姓名 | |
|---|---|---|
| 本公司 | 財務報告內所有公司 E | |
| 低於 1,000,000 元 | ||
| 1,000,000 元 (含) ~2,000,000 元 (不含) | ||
| 2,000,000 元 (含) ~3,500,000 元 (不含) | 巫瑞娟、張沁杏、關仲輝 | 巫瑞娟、張沁杏、關仲輝、蕭光志、張居熾 |
| 3,500,000 元 (含) ~5,000,000 元 (不含) | ||
| 5,000,000 元 (含) ~10,000,000 元 (不含) | ||
| 10,000,000 元 (含) ~15,000,000 元 (不含) | 羅志吉 | 同左 |
| 15,000,000 元 (含) ~30,000,000 元 (不含) | ||
| 30,000,000 元 (含) ~50,000,000 元 (不含) | ||
| 50,000,000 元 (含) ~100,000,000 元 (不含) | ||
| 100,000,000 元以上 | ||
| 總計 | 4 | 6 |
3、分派員工酬勞之經理人姓名及分派情形
115年4月14日
| | 職稱
(註1) | 姓名
(註1) | 股票金額 | 現金金額 | 總計 | 總額占稅後純益之比例(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 經理人 | 總經理 | 羅志吉 | 0 | 2,100,000 | 2,100,000 | 0.25% |
| | 副總經理 | 巫瑞娟 | | | | |
| | 副總經理 | 關仲輝 | | | | |
| | 副總經理 | 蕭光志 | | | | |
| | 副總經理 | 張居熾 | | | | |
| | 董事長室特別助理 | 張沁杏 | | | | |
| | 公司治理主管 | 黃世杰 | | | | |
| | 協理 | 范淑惠 | | | | |
| | 協理兼財會主管 | 莊家癸 | | | | |
註1：應揭露個別姓名及職稱，但得以彙總方式揭露獲利分派情形。
註2：係填列最近年度經董事會通過分派經理人之員工酬勞金額（含股票及現金），若無法預估者則按去年實際分派金額比例計算今年擬議分派金額。稅後純益係指最近年度之
稅後純益；已採用國際財務報導準則者，稅後純益係指最近年度個體或個別財務報告之稅後純益。
註3：經理人之適用範圍，依據本會92年3月27日台財證三字第0920001301號函令規定，其範圍如下：
(1)總經理及相當等級者
(2)副總經理及相當等級者
(3)協理及相當等級者
(4)財務部門主管
(5)會計部門主管
(6)其他有為公司管理事務及簽名權利之人
註4：若董事、總經理及副總經理有領取員工酬勞（含股票及現金）者，除填列附表一之二外，另應再填列本表。
（二）有準則第十條第三款第二目之1或第二目之5情事者，應個別揭露前五位酬金最高主管之酬金：
| 職稱 | 姓名 | 薪資(A) | 退職退休金(B) | 獎金及特支費等(C) | 員工酬勞金額(D) | A、B、C及D等四項總額及占稅後純益之比例(%) | 領取來自子公司以外轉投資事業或母公司酬金 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本公司 | 財務報告內所有公司 | 本公司 | 財務報告內所有公司 | 本公司 | 財務報告內所有公司 | 本公司 | 財務報告內所有公司 | 本公司 | 財務報告內所有公司 | |||||
| 現金金額 | 股票金額 | 現金金額 | 股票金額 | |||||||||||
| 總經理 | 羅志吉 | 11,630,599 | 11,630,599 | 108,000 | 108,000 | 574,193 | 574,193 | 500,000 | 0 | 500,000 | 0 | 11,812,792 | ||
| 1.43% | 11,812,792 | |||||||||||||
| 1.43% | 無 | |||||||||||||
| 副總經理 | 蕭光志 | 0 | 2,920,862 | 0 | 105,930 | 0 | 195,000 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | ||
| 0% | 3,421,792 | |||||||||||||
| 0.41% | 無 | |||||||||||||
| 副總經理 | 闕仲輝 | 2,622,600 | 2,622,600 | 104,034 | 104,034 | 142,443 | 142,443 | 200,000 | 0 | 200,000 | 0 | 3,069,077 | ||
| 0.37% | 3,069,077 | |||||||||||||
| 0.37% | 無 | |||||||||||||
| 副總經理 | 巫瑞娟 | 2,456,400 | 2,456,400 | 108,000 | 108,000 | 231,427 | 231,427 | 200,000 | 0 | 200,000 | 0 | 2,995,827 | ||
| 0.36% | 2,995,827 | |||||||||||||
| 0.36% | 無 | |||||||||||||
| 董事長室特別助理 | 張沁杏 | 3,026,000 | 3,026,000 | 108,000 | 108,000 | 165,000 | 165,000 | 200,000 | 0 | 200,000 | 0 | 3,499,000 | ||
| 0.42% | 3,499,000 | |||||||||||||
| 0.42% | 無 |
註1：所稱「前五位酬金最高主管」，該主管係指公司經理人，至有關經理人之認定標準，依據前財政部證券暨期貨管理委員會92年3月27日台財證三字第0920001301號函令規定「經理人」之適用範圍辦理。至於「前五位酬金最高」計算認定原則，係以公司經理人領取來自合併財務報告內所有公司之薪資、退職退休金、獎金及特支費等，以及員工酬勞金額之合計數(亦即A+B+C+D四項總額)，並予以排序後之前五位酬金最高者認定之。若董事兼任前開主管者應填列本表及上表(1-1)。
註2：係填列最近年度前五位酬金最高主管之薪資、職務加給、離職金。
註3：係填列最近年度前五位酬金最高主管之各種獎金、獎勵金、車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供及其他報酬金額。如提供房屋、汽車及其他交通工具或專屬個人之支出時，應揭露所提供資產之性質及成本、實際或按公平市價設算之相當、油資及其他給付。另如配有司機者，請附註說明公司給付該司機之相關報酬，但不計入酬金。另依IFRS 2「股份基礎給付」認列之薪資費用，包括取得員工認股權憑證、限制員工權利新股及參與現金增資認購股份等，亦應計入酬金。
註4：係填列最近年度經董事會通過分派前五位酬金最高主管之員工酬勞金額（含股票及現金），若無法預估者則按去年實際分派金額比例計算今年擬議分派金額，並另應填列附表一之三。
註5：應揭露合併報告內所有公司(包括本公司)給付本公司前五位酬金最高主管之各項酬金總額。
註6：稅後純益係指最近年度個體或個別財務報告之稅後純益。
註7：a.本欄應明確填列公司前五位酬金最高主管領取來自子公司以外轉投資事業或母公司相關酬金金額(若無者，則請填「無」)。
b.酬金係指本公司前五位酬金最高主管擔任子公司以外轉投資事業或母公司之董事、監察人或經理人等身分所領取之報酬、酬勞（包括員工、董事及監察人酬勞）及業務執行費用等相關酬金。
（三）分別比較說明本公司及合併報表所有公司於最近二年度給付本公司董事、監察人、總經理及副總經理等之酬金總額占個體或個別財務報告稅後純益比例之分析並說明給付酬金之政策、標準與組合、訂定酬金之程序、與經營績效及未來風險之關聯性：
一、最近二年度給付本公司董事、監察人、總經理及副總經理等之酬金總額占個體或個別財務報告稅後純益比例如下：
| 年度 | 113年度 | 114年度 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 職稱 | 董事 | 監察人 | 總經理及 | ||||
| 副總經理 | 董事 | 監察人 | 總經理及 | ||||
| 副總經理 | |||||||
| 本公司 | 佔稅後純益比例 | 1.75% | 0% | 2.49% | 1.86% | 0% | 2.58% |
| 合併報表內 | |||||||
| 所有公司 | 佔稅後純益比例 | 1.75% | 0% | 3.27% | 1.86% | 0% | 3.36% |
註：本公司114年度董事酬金占稅後純益比例較113年度增加主要是114年稅後純益增加所致。總經理及副總經理酬金占稅後純益比例較113年度增加，係因114年度稅後純益增加所致。
二、給付酬金之政策、標準與組合、訂定酬金之程序、與經營績效及未來風險之關聯性：
（一）給付酬金之政策、標準與組合：
-
本公司董事酬金，依本公司章程第19條規定，董事執行職務之報酬，按個別董事之參與程度及貢獻價值，由董事會參酌機殼同業通常水準支給議定之；另當年度公司如有獲利，依本公司章程第19條規定不高於2%為董事酬勞，相關績效考核及薪酬合理性均經薪資報酬委員會及董事會審核：
(1)經營績效：參照當年度營業收入成長率、稅前純益成長率、營業利益成長率等綜合考量。
(2)同業水準：參照機殼產業上市公司或同業平均董事酬金等綜合考量。 -
本公司經理人酬金，依薪資辦法明訂各項工作津貼及獎金，以體恤及獎勵員工在工作上的努力付出，相關獎金亦視公司年度經營績效、財務狀況、ESG執行項目達成狀況、營運狀況及個人工作績效核給；另當年度公司如有獲利，依本公司章程第19條規定提撥2%以上為員工酬勞。本公司依「績效管理辦法」每年12月執行績效評核，結果作為經理人獎金核發之參考依據。
-
本公司給付酬金之組合，依薪資報酬委員會組織規程所定，包括現金報酬、認股權、分紅入股、退休福利或離職給付、各項津貼及其他具有實質獎勵之措施；其範疇與公開發行公司年報應行記載事項準則中有關董事及經理人酬金一致。
（二）訂定酬金之程序：
- 為定期評估董事及經理人之薪資報酬，分別以本公司「董事會績效評估辦法」及適用經理人與員工之「績效管理辦法」所執行之評核結果為依據，另有關經理人薪酬係參考同業及連結公司經營績效指標訂定，並提送董事會核議。
- 本公司 114 年度經理人績效評核結果，所有經理人之表現均達成或超越所預定之目標要求，本公司年度經營指標之評估結果亦已達最高標準。
- 本公司董事及經理人相關績效考核及薪酬合理性，均經薪資報酬委員會及董事會每年定期評估及審核，114年度董事及經理人酬金實際發放金額，均由薪酬委員會審議後，提董事會議定之。
(三) 與經營績效及未來風險之關聯性：
- 本公司酬金政策相關給付標準及制度之檢討，係以公司整體營運狀況為主要考量，並視績效達成率及貢獻度核定給付標準，以提升董事會及經理部門之整體組織團隊效能。另參考業界薪酬標準，確保本公司管理階層之薪酬於業界具有競爭力，以留任優秀之管理人才。
- 本公司經理人績效目標均與「風險控管」結合，以確保職責範圍內可能之風險得以管理及防範，並依實際績效表現核給評等之結果，連結各相關人力資源及相關薪資報酬政策。本公司經營階層之重要決策，均衡酌各種風險因素後為之，相關決策之績效即反映於公司之獲利情形，進而經營階層之薪酬與風險之控管績效相關。
三、高階經理人薪資報酬與 ESG 相關績效評估連結之政策
(一) 建立與減碳目標相關之獎勵/考核/績效指標-薪酬與永續績效連結：
- 短期目標(115年)：規劃將 ESG 中淨零排放綠電採購目標納入總經理年度績效目標，並規劃權重占比 15%。
-
中期目標(116-118年)：
(1) 強化薪酬與永續績效連結，實施對象納入高階主管，並規劃權重占比
(2) 與淨零目標連結：評估及研擬連結項目及比重
(3) 研擬淨零減碳目標納入個人「行為考核指標」 -
長期目標 (119-126年)：
(1) 強化薪酬與永續績效連結實施對象擴及主管級人員
(2) 研擬淨零減碳目標納入個人「行為考核指標」
(二) 長期績效目標：本公司總經理及副總經理（高階主管）長期激勵績效目標含未來 3 年母子公司財務績效表現、長期策略執行成效、股東總報酬率，同時需考量風險管理、公司治理及「永續指標」加權占比 10%，將落實推動永續目標，連結經理人對長期績效的責任與擔當。總經理短期績效目標：財務指標權重占比 40%，策略管理指標權重占比 30%，永續發展指標權重占比 30%，其中永續發展指標項目含關注氣候風險、法令遵循及重視誠信經營、實踐 ESG 各項重點工作（含淨零排放綠電採購並推動淨零具體作為指標占比 15%）。
高階主管短期永續績效指標：永續發展指標權重占比 30%，其中含減緩氣候變遷與調適 10%、風險管理 10%及綠電採購 10%。
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三、公司治理運作情形
(一)董事會運作情形
1、本公司114年度(5次)及115年截至年報刊印日止(2次)，董事會開會共計召開7次(A)，董事出(列)席情形如下：
| 職稱 | 姓名(註1) | 實際出(列)席次數B | 委託出席次數 | 實際出(列)席率(%)【B/A】(註2) | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 董事長 | 林木和 | 7 | 0 | 100% | |
| 董事 | 林豐然 | 7 | 0 | 100% | |
| 董事 | 羅志吉 | 7 | 0 | 100% | |
| 董事 | 陳筱君 | 0 | 3 | 0% | |
| 獨立董事 | 陳鴻璋 | 7 | 0 | 100% | |
| 獨立董事 | 陳建村 | 7 | 0 | 100% | |
| 獨立董事 | 周良貞 | 7 | 0 | 100% |
其他應記載事項：
一、董事會之運作如有下列情形之一者，應敘明董事會日期、期別、議案內容、所有獨立董事意見及公司對獨立董事意見之處理：
(一)證券交易法第14條之3所列事項:
| 董事會 | 議案內容 | 所有獨立董事意見及決議結果 | 公司對獨立董事意見之處理 |
|---|---|---|---|
| 114/01/15 | |||
| 第二案 | 案 由:蒸錳電子(寧波)有限公司資金 | ||
| 貸與東莞成銘電子有限公司續約案。 | 全體出席獨立董事無異議通過 | 無 | |
| 114/03/13 | |||
| 第五案 | 案 由:擬辦理私募普通股補辦公開 | ||
| 發行暨上市買賣申請案。 | 全體出席獨立董事無異議通過 | 無 | |
| 114/05/07 | |||
| 第三案 | 案 由:本公司為泰國子公司CHENMING | ||
| ELECTRONIC TECHNOLOGY (THAILAND) | |||
| CO., LTD.提供背書保證案。 | 全體出席獨立董事無異議通過 | 無 | |
| 114/08/07 | |||
| 第二案 | 案 由:修訂本公司「國內第四次有擔 | ||
| 保轉換公司債發行及轉換辦法」案。 | 全體出席獨立董事無異議通過 | 無 | |
| 114/08/07 | |||
| 第三案 | 案 由:頂都國際有限公司將其對子公 | ||
| 司爵榮國際有限公司債權轉換為爵榮 | |||
| 國際有限公司股權案。 | 全體出席獨立董事無異議通過 | 無 | |
| 114/11/06 | |||
| 第三案 | 案 由:修訂本公司「內部控制制度(含 | ||
| 內部稽核制度)」部分條文案。 | 全體出席獨立董事無異議通過 | 無 | |
| 115/01/29 | |||
| 第三案 | 案 由:本公司資金貸與泰國子公司 | ||
| CHENMING ELECTRONIC TECHNOLOGY | |||
| (THAILAND) CO., LTD.案。 | 全體出席獨立董事無異議通過 | 無 | |
| 115/01/29 | |||
| 第四案 | 案 由:蒸錳電子(寧波)有限公司資金 | ||
| 貸與東莞成銘電子有限公司案。 | 全體出席獨立董事無異議通過 | 無 | |
| 115/01/29 | |||
| 第五案 | 案 由:本公司為大陸子公司及泰國 | ||
| 子公司提供背書保證案。 | 全體出席獨立董事無異議通過 | 無 | |
| 115/03/12 | |||
| 第六案 | 案 由:本公司盈餘轉增資發行新股 | ||
| 案。 | 全體出席獨立董事無異議通過 | 無 |
(二)除前開事項外，其他經獨立董事反對或保留意見且有紀錄或書面聲明之董事會議決事項：無。
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二、董事對利害關係議案迴避之執行情形，應敘明董事姓名、議案內容、應利益迴避原因以及參與表決情形：
| 董事會 | 議案內容 | 董事姓名 | 利益迴避原因及表決情形 |
|---|---|---|---|
| 114/01/15 | |||
| 第一案 | 案 由：113 年度經理人薪酬及年終獎金發放原則案。 | 林豐然副董事長 | |
| 羅志吉董事 | 排除應利益迴避之董事後，本案經主席徵詢全體出席董事一致無異議通過。 | ||
| 115/01/29 | |||
| 第一案 | 案 由：114 年度經理人薪酬及年終獎金發放原則案。 | 林豐然副董事長 | |
| 羅志吉董事 | 排除應利益迴避之董事後，本案經主席徵詢全體出席董事一致無異議通過。 | ||
| 115/01/29 | |||
| 第二案 | 案 由：董事及經理人薪酬異動案。 | 林木和董事長 | |
| 羅志吉董事 | 排除應利益迴避之董事後，本案經主席徵詢全體出席董事一致無異議通過。 |
三、董事會自我(或同僚)評鑑之評估週期及期間、評估範圍、方式及評估內容等資訊：
| 評估週期 | 評估期間 | 評估範圍 | 評估方式 | 評估內容 |
|---|---|---|---|---|
| 每年執行一次 | 114/01/01~12/31 | 董事會 | ||
| 績效評估 | 董事會內部自評 | 董事會績效評估之衡量項目： | ||
| 1、對公司營運之參與程度。 | ||||
| 2、提升董事會決策品質。 | ||||
| 3、董事會組成與結構。 | ||||
| 4、董事的選任及持續進修。 | ||||
| 5、內部控制。 | ||||
| 每年執行一次 | 114/01/01~12/31 | 個別董事成員 | ||
| 績效評估 | 董事成員自評 | 董事成員績效評估之衡量項目： | ||
| 1、公司目標與任務之掌握。 | ||||
| 2、董事職責認知。 | ||||
| 3、對公司營運之參與程度。 | ||||
| 4、內部關係經營與溝通。 | ||||
| 5、董事之專業及持續進修。 | ||||
| 6、內部控制。 | ||||
| 功能性委員會 | ||||
| 之績效評估 | ||||
| (審計委員會/薪酬委員會) | 功能性委員會內部自評 | 功能性委員會績效評估之衡量項目： | ||
| 1、對公司營運之參與程度。 | ||||
| 2、功能性委員會職責認知。 | ||||
| 3、提升功能性委員會決策品質。 | ||||
| 4、功能性委員會組成及成員選任。 | ||||
| 5、內部控制。 |
1、董事會績效評估結果將作為遴選或提名董事時之參考依據，並將個別董事績效評估結果作為訂定其個別薪資報酬之參考依據。
2、已送交115年第一季董事會(1/29)報告評估結果，做為持續強化董事會職能之參考，並揭露於公司網站供投資人參考。
四、當年度及最近年度加強董事會職能之目標（例如設立審計委員會、提昇資訊透明度等）與執行情形評估：
1、強化董事會職能之目標
(1)本公司董事會之運作系依據本公司「董事會議事規則」及相關法令，財會主管及稽核主管亦出席董事會並出具相關報告供各位董事參考，且定期於公開資訊觀測站輸入董事出席情形及進修資訊。
(2)本公司於民國109年6月12日股東常會全面改選董事(含獨立董事)，當選名單為董事：林木和、林豐然、陳筱君、羅志吉共四名；獨立董事：周良貞、陳
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鴻璋、陳建村共三名，並於同日召開董事會推選林木和先生為董事長。
(3)本公司業已於民國109年6月24日董事會通過聘任第四屆薪資報酬委員案，聘任周良貞小姐、陳鴻璋先生、陳建村先生擔任本公司第四屆薪資報酬委員會委員，並推選陳鴻璋先生為薪資報酬委員會召集人，且於110年1月29日董事會決議通過修訂「薪酬委員會組織規程」強化董事會職能，定期檢討董事、經理人績效評估及薪資報酬政策、制度、標準、結構。
(4)本公司董事會於民國110年1月29日通過修訂「董事會自我評鑑或同僚評鑑辦法」，並更名為「董事會績效評估辦法」，且完成114年度董事會、董事成員及功能性委員會之績效評估，業於115年1月29日召開之董事會將評鑑結果及未來改善行動計畫進行提報。
(5)本公司業已於民國109年6月12日設置審計委員會替代監察人職權，並依本公司審計委員會組織規程第四條規定委任審計委員會委員，並於110年1月29日董事會決議通過修訂「審計委員會組織規程」強化董事會職能。
2、執行情形評估:本公司秉持營運透明之原則，於董事會議後即時將重要決議揭露於公開資訊觀測站，以維護股東權益。
(二)審計委員會運作情形資訊
1、為健全董事會監督責任、強化董事會管理機制，公司於109年6月12日成立審計委員會，審計委員會由全體獨立董事組成，成員有三位，每季至少開會一次。
2、本委員會之職權事項如下：
- 依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。
- 內部控制制度有效性之考核。
- 依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
- 涉及董事自身利害關係之事項。
- 重大之資產或衍生性商品交易。
- 重大之資金貸與、背書或提供保證。
- 募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
- 簽證會計師之委任、解任或報酬。
- 財務、會計或內部稽核主管之任免。
- 由董事長、經理人及會計主管簽名或蓋章之年度財務報告及須經會計師查核簽證之第二季財務報告。
- 其他公司或主管機關規定之重大事項。
3、本委員會年度工作重點彙整如下：
(1)審閱財務報告
董事會造具本公司114年每季財務報表，業經安侯建業聯合會計師事務所查核完竣，並出具查核報告，經審計委員會查核，皆無不合。
(2)評估內部控制系統之有效性
審計委員會評估公司內部控制系統的政策和程序（包括財務、營運、風險管理、資訊安全、外包、法令遵循等控制措施）的有效性，並審查了公司稽核部門和簽證會計師，以及管理層的定期報告，包括風險管理與法令遵循。審計委員會認為公司的風險管理和內部控制系統是有效的，公司已採用必要的控制機制來監督並糾正違規行為。
(3)114年度審計委員會開會(5次)及115年截至年報刊印日止(2次)，本公司審計委員會開會共計召開7次(A)，獨立董事出列席情形如下：
| 職稱 | 姓名 | 實際出席次數 (B) | 委託出席次數 | 實際出席率(%) (B / A)(註 1、註 2) | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 獨立董事 | 陳建村 | 7 | 0 | 100% | 召集人 |
| 獨立董事 | 陳鴻璋 | 7 | 0 | 100% | |
| 獨立董事 | 周良貞 | 7 | 0 | 100% |
其他應記載事項：
一、審計委員會之運作如有下列情形之一者，應敘明審計委員會召開日期、期別、議案內容、獨立董事反對意見、保留意見或重大建議項目內容、審計委員會決議結果以及公司對審計委員會意見之處理。
(一)證券交易法第14條之5所列事項:
| 日期 | 重要決議事項 | 證交法 §14-5 所列事項 | 審計委員會決議結果 | 公司對審計委員會意見之處理 |
|---|---|---|---|---|
| 114/01/15 | 1. 蒸銷電子(寧波)有限公司資金貸與東莞成銷電子有限公司續約案。 | V | 審計委員會全體出席獨立董事無異議通過 | 全體出席董事無異議通過 |
| 114/03/13 | 1. 本公司113年度內部控制制度聲明書。 | V | 審計委員會全體出席獨立董事無異議通過 | 全體出席董事無異議通過 |
| 2. 本公司民國113年度營業報告書及財務報表案。 | ||||
| 3. 擬辦理私募普通股補辦公開發行暨上市買賣申請案。 | ||||
| 114/05/07 | 1. 本公司為泰國子公司 CHENMING ELECTRONIC TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD. 提供背書保證案。 | V | 審計委員會全體出席獨立董事無異議通過 | 全體出席董事無異議通過 |
| 114/08/07 | 1. 修訂本公司「國內第四次有擔保轉換公司債發行及轉換辦法」案。 | V | 審計委員會全體出席獨立董事無異議通過 | 全體出席董事無異議通過 |
| 2. 頂都國際有限公司將其對子公司爵榮國際有限公司債權轉換為爵榮國際有限公司股權案。 | ||||
| 114/11/06 | 1. 修訂本公司「內部控制制度(含內部稽核制度)」部分條文案。 | V | 審計委員會全體出席獨立董事無異議通過 | 全體出席董事無異議通過 |
| 115/01/29 | 1. 本公司資金貸與泰國子公司CHENMING ELECTRONIC TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD. 案。 | V | 審計委員會全體出席獨立董事無異議通過 | 全體出席董事無異議通過 |
| 2. 蒸銷電子(寧波)有限公司資金貸與東莞成銷電子有限公司案。 | ||||
| 3. 本公司為大陸子公司及泰國子公司提供背書保證案。 | ||||
| 115/03/12 | 1. 本公司盈餘轉增資發行新股案。 | V | 審計委員會全體出席獨立董事無異議通過 | 全體出席董事無異議通過 |
(二)除前開事項外，其他未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意之議決事項：無。
二、獨立董事對利害關係議案迴避之執行情形，應敘明獨立董事姓名、議案內容、應利益
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迴避原因以及參與表決情形：無。
三、獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形（應包括就公司財務、業務狀況進行溝通之重大事項、方式及結果等）：
- 獨立董事與會計師至少每年一次定期討論，會計師就本公司財務及損益、整體運作情形及內控查核情形向獨立董事進行報告及說明，並針對法令修訂有無影響帳列情形進行溝通。
- 內部稽核主管與獨立董事至少每季一次定期討論，就本公司內部稽核執行狀況及內控運作情形提出報告，若遇重大異常事項時得隨時召集會議。
- 溝通情形摘要：
| 日期 | 溝通對象 | 溝通方式 | 溝通事項 | 溝通結果 |
|---|---|---|---|---|
| 114/01/15 | 內部稽核主管、獨立董事 | 座談會 | ●113年10~12月稽核執行情形報告。 | |
| ●113年度稽核計畫執行情形。 | 本次座談會無異議。 | |||
| 114/03/13 | 內部稽核主管、獨立董事、會計師 | 座談會 | ●會計師就113年度財務及損益情形、整體運作情形及內控查核情形向獨立董事進行報告及說明。 | |
| ●113年度內控控制制度聲明書。 | ||||
| ●113年度內部控制缺失及異常事項改善情形。 | 本次座談會無異議。 | |||
| 114/05/07 | 內部稽核主管、獨立董事 | 座談會 | ●114年1~3月稽核執行情形報告。 | 本次座談會無異議。 |
| 114/08/07 | 內部稽核主管、獨立董事 | 座談會 | ●114年4~6月稽核執行情形報告。 | 本次座談會無異議。 |
| 114/11/06 | 內部稽核主管、獨立董事 | 座談會 | ●114年7~9月稽核執行情形報告。 | 本次座談會無異議。 |
| 115/01/29 | 內部稽核主管、獨立董事 | 座談會 | ●114年10~12月稽核執行情形報告。 | |
| ●114年度稽核計畫執行情形。 | 本次座談會無異議。 | |||
| 115/03/12 | 內部稽核主管、獨立董事、會計師 | 座談會 | ●會計師就114年度財務及損益情形、整體運作情形及內控查核情形向獨立董事進行報告及說明。 | |
| ●114年度內控控制制度聲明書。 | ||||
| ●114年度內部控制缺失及異常事項改善情形。 | 本次座談會無異議。 |
註1：年度終了日前有獨立董事離職者，應於備註欄註明離職日期，實際出席率(%)則以其在職期間審計委員會開會次數及其實際出席次數計算之。
註2：年度終了日前，有獨立董事改選者，應將新、舊任獨立董事均予以填列，並於備註欄註明該獨立董事為舊任、新任或連任及改選日期。實際出席率(%)則以其在職期間審計委員會開會次數及其實際出席次數計算之。
（三）公司治理運作情形及其與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
| 評估項目 | 運作情形(註) | 與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因 | ||
|---|---|---|---|---|
| 是 | 否 | 摘要說明 | ||
| 一、公司是否依據上市上櫃公司治理實務守則訂定並揭露公司治理實務守則？ | V | 本公司已於103年12月24日董事會通過訂定「公司治理實務守則」，且於109年6月24日及112年5月3日修訂，並揭露於公司網站。 | 與上市/櫃公司治理實務守則規定相符 | |
| 二、公司股權結構及股東權益 | ||||
| (一)公司是否訂定內部作業程序處理股東建議、疑義、糾紛及訴訟事宜，並依程序實施？ | ||||
| (二)公司是否掌握實際控制公司之主要股東及主要股東之最終控制者名單？ | ||||
| (三)公司是否建立、執行與關係企業間之風險控管及防火牆機制？ | ||||
| (四)公司是否訂定內部規範，禁止公司內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券？ | V | |||
| V | ||||
| V | ||||
| V | (一)公司設有發言人制度及法務部門處理左述問題。 | |||
| (二)本公司委任專業股務代理機構，辦理股東各項權益事項之管理，且均能適時掌握及了解董事、經理人及持股百分之五以上股東持股情形，並透過歷次股東名冊盡可能掌握主要股東及其最終控制者名單。 | ||||
| (三)公司遵循相關法規及制定相關作業程序，並由稽核單位不定期查核。 | ||||
| (四)本公司訂有防範內線交易管理辦法，禁止內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券，並做為本公司重大資訊處理及揭露機制之依據，本公司亦會不定期檢討本辦法以符合現行法令與實務管理需要，此辦法可於本公司網站中查詢。 | ||||
| 本公司每年至少一次對董事、經理人及員工辦理「防範內線交易管理作業程序」及相關法令之教育宣導。本年度已於114年1月14日、7月08日針對內線交易之防範以電子郵件方式向公司董事及經理人等內部人宣導相關法規之規定並禁止內線交易；其他員工則由人資單位於職前予以員工道德行為教育訓練，並將上述教育訓練課程簡報放置於內部員工系統供公司全體人員知悉。 | 與上市/櫃公司治理實務守則規定相符 |
| 評估項目 | 運作情形(註) | 與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因 |
|---|---|---|
| 是 | 否 | 摘要說明 |
| 三、董事會之組成及職責 | ||
| (一)董事會是否就多元化政策、具體管理目標及落實執行？ | V | |
| 個別董事落實董事會成員多元化情形： | 與上市/櫃公司治理實務守則規定相符 | |
| 核心項目 | ||
| 董事姓名 | 性別 | 兼任本公司員工 |
| 林木和 | 男 | |
| 林豐然 | 男 | V |
| 陳筱君 | 女 | |
| 羅志吉 | 男 | V |
| 陳鴻璋 | 男 | |
| 周良貞 | 女 | |
| 陳建村 | 男 |
| 評估項目 | 運作情形(註) | 與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 是 | 否 | 摘要說明 | |||||||||
| (二)公司除依法設置薪資報酬委員會及審計委員會外，是否自願設置其他各類功能性委員會？(三)公司是否訂定董事會績效評估辦法及其評估方式，每年並定期進行績效評估，且將績效評估之結果提報董事會，並運用於個別董事薪資報酬及提名續任之參考？ | V | V | 核心項目董事姓名 | 性別 | 產業知識 | 財務會計 | 經營管理 | 領導決策 | 國際市場觀 | 法律 | |
| 林木和 | 男 | V | V | V | V | ||||||
| 林豐然 | 男 | V | V | V | |||||||
| 陳筱君 | 女 | V | V | V | |||||||
| 羅志吉 | 男 | V | V | V | V | V | |||||
| 陳鴻璋 | 男 | V | V | V | V | ||||||
| 周良貞 | 女 | V | V | V | V | ||||||
| 陳建村 | 男 | V | V | V | V | ||||||
| (二)本公司依法設置薪資報酬委員會及審計委員會，並於114年11月設置提名委員會，這些委員會協助董事會處理財務報告、內部控制、薪酬政策、風險管理及永續發展等重大事項，以落實監督與專業決策。(三)本公司訂定「董事會績效評估辦法」，每年應至少執行一次針對董事會、審計委員會、薪酬委員會及董事成員之績效評估，且將績效評估之結果提報董事會。本公司訂定董事會績效評估之衡量項目，包括下列五大面向：一、對公司營運之參與程度。二、提升董事會決策品質。三、董事會組成與結構。四、董事的選任及持續進修。五、內部控制。 | |||||||||||
| 董事成員績效評估之衡量項目至少含括下列六大面向：一、公司目標與任務之掌握。 |
| 評估項目 | 運作情形(註) | 與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因 | ||
|---|---|---|---|---|
| 是 | 否 | 摘要說明 | ||
| 二、董事職責認知。 | ||||
| 三、對公司營運之參與程度。 | ||||
| 四、內部關係經營與溝通。 | ||||
| 五、董事之專業及持續進修。 | ||||
| 六、內部控制。 | ||||
| 功能性委員會績效評估之衡量項目至少含括下列五大面向： | ||||
| 一、對公司營運之參與程度。 | ||||
| 二、功能性委員會職責認知。 | ||||
| 三、提升功能性委員會決策品質。 | ||||
| 四、功能性委員會組成及成員選任。 | ||||
| 五、內部控制。 | ||||
| 評估採用內部問卷方式進行，依董事會運作、董事參與度及功能性委員會運作等三部份，並分發填寫「董事會績效評估自評問卷」、「董事成員績效評估自評問卷」及「功能性委員會績效評估自評問卷」等相關自評問卷，最後由統籌之執行單位將資料統一回收後，記錄評估結果報告。上開績效評估結果將作為遴選或提名董事時之參考依據，並將董事及功能性委員會成員績效評估結果作為訂定其個別薪資報酬及提名續任之參考依據。 | ||||
| 本公司於115年1月完成董事會、董事成員、薪酬委員會及審計委員會績效評估，並於115年1月29日召開之董事會將評鑑結果及未來改善行動計畫進行提報。 | ||||
| 114年度評估等級介於A+～A++，尚屬良好。對董事會及功能性委員會之建議及改善行動計畫如下： |
| 評估項目 | 運作情形(註) | 與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 是 | 否 | 摘要說明 | |||||
| (四)公司是否定期評估簽證會計師獨立性？ | V | 項目 | 結果 | 改善行動計畫 | |||
| 董事會成員自評 | 董事會成員 | 自評等級 | 每位董事每年至少完成6小時持續進修時數。 | ||||
| 林木和 | A++ | ||||||
| 林豐然 | A++ | ||||||
| 羅志吉 | A++ | ||||||
| 陳筱君 | A+ | ||||||
| 陳鴻璋 | A++ | ||||||
| 周良貞 | A++ | ||||||
| 陳建村 | A++ | ||||||
| 董事會總體績效考核 | A+ | 鼓勵每位董事每年至少完成6小時持續進修時數。 | |||||
| 薪酬委員會績效考核 | A++ | 員工酬勞及董事酬勞發放，將依員工及董事個人績效表現作為發放基礎。 | |||||
| 審計委員會績效考核 | A++ | 經會計師核閱之 Q1、Q2、Q3 財務報告，先提審計委員會決議，再提董事會決議。 | |||||
| (四)依會計師獨立性評估標準表及會計師提供之獨立性聲明書、審計品質指標(AQIs)進行評估後，經確認會計師與本公司除簽證及財稅案件之費用外，無其他之財務利益及業務關係，會計師家庭成員亦不違反獨立性要求，以及參考 AQI 指標資訊，確認會計師及事務所，在查核經驗與受 |
| 評估項目 | 運作情形(註) | 與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 是 | 否 | 摘要說明 | ||||
| 訓時數均優於同業平均水準，另於最近3年也將持續導入數位審計工具，提高審計品質；再參酌其與管理階層及內部稽核主管之互動等指標，作為年度評估聘任會計師之適任性之評核依據，故本公司之簽證會計師皆符合獨立性及適任性，並已提報 114年11月6日董事會通過。 | ||||||
| 另外簽證會計師對於委辦事項及其本身有直接或利害關係者需迴避。會計師之輪調亦遵守相關規定辦理。 | ||||||
| 會計師獨立性評估標準表： | 評估項目 | 評估結果 | 是否符合獨立性 | |||
| 1. 會計師是否與本公司有直接或重大間接財務利益關係 | 否 | 是 | ||||
| 2. 會計師是否與本公司或本公司董事有融資或保證行為 | 否 | 是 | ||||
| 3. 會計師是否與本公司有密切之商業關係及潛在僱傭關係 | 否 | 是 | ||||
| 4. 會計師及其審計小組成員目前或最近二年是否有在本公司擔任董事、經理人或對審計工作有重大影響之職務 | 否 | 是 | ||||
| 5. 會計師是否有對本公司提供可能直接影響審計工作的非審計服務項目 | 否 | 是 | ||||
| 6. 會計師是否有仲介本公司所發行之股票或其他證券 | 否 | 是 | ||||
| 7. 會計師是否有擔任本公司之辯護人或代表本公司協調與其他第三人間發生的衝突 | 否 | 是 | ||||
| 8. 會計師是否與本公司之董事、經理人或對審計案件有重大影響職務之人員有親屬關係 | 否 | 是 | ||||
| 評估項目 | 運作情形(註) | 與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因 | ||
|---|---|---|---|---|
| 是 | 否 | 摘要說明 | ||
| 四、上市上櫃公司是否配置適任及適當人數之公司治理人員，並指定公司治理主管，負責公司治理相關事務(包括但不限於提供董事、監察人執行業務所需資料、協助董事、監察人遵循法令、依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜、製作董事會及股東會議事錄等)？ | V | 本公司112年5月3日經董事會通過指定黃世杰特助擔任專職公司治理主管，黃世杰特助已具備公開發行公司從事財務、議事及股務等管理工作經驗達三年以上。公司治理主管主要職責為依法辦理董事會及股東會會議相關事宜、製作董事會及股東會議事錄、協助董事就任及持續進修、提供董事執行業務所需之資料、協助董事遵循法令、向董事會報告其就獨立董事於提名、選任時及任職期間內資格是否符合相關法令規章之檢視結果、辦理董事異動相關事宜等。 | ||
| 本公司之公司治理主管114年度業務執行情形如下： | ||||
| 1.研擬規劃適當公司制度及組織架構以促進董事會的獨立性、公司的透明度及法令遵循、內稽內控的落實。 | ||||
| 2.董事會前徵詢各董事意見以規劃並擬訂議程，至少於會前七日通知所有董事出席並提供足夠之會議資料，以利董事瞭解相關議題之內容；議題內容如有與利害關係人相關並應適當迴避之情形，將給予相對人事前提醒。 | ||||
| 3.每年依法令期限登記股東會日期，製作並於期限前申報開會通知、議事手冊與議事錄，並於修訂章程或董事改選後辦理變更記。 | ||||
| 4.每年對董事會、董事成員、薪酬委員會及審計委員會進行績效考評。 | ||||
| 5.每年安排會計師就年度財務及損益情形、整體運作情形及內控查核情形向獨立董事進行報告及說明。 | ||||
| 6.加強宣導執行完成公司評鑑增修條款。 | 與上市/櫃公司治理實務守則規定相符 | |||
| 五、公司是否建立與利害關係人(包括但不限於股東、員工、客戶及供應商等)溝通管道，及於公司網站設置利害關係人專區，並妥適回應利害關係人所關切之重要企業社會責任議題？ | V | 公司於網頁設有利害關係人專區。 | ||
| 舉凡股東、員工、客戶及供應商若有關切之重要企業責任議題需溝通者均可分別由權責單位如發言人、人事部門、業務單位及採購單位進行妥善回應及溝通相關議題。為確保各項重大性議題之落實及目標達成情形，CSR定期辦理經濟、社會及環境面向重大議題討論，相關成果資料每年呈送董事會報告。 | ||||
| 114年度各類別利害關係人溝通情形與報告內容如下： | 與上市/櫃公司治理實務守則規定相符 |
| 評估項目 | 運作情形(註) | 與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因 |
|---|---|---|
| 是 | 否 | 摘要說明 |
| 員工 | 營運狀況 | |
| 勞僱關係 | ||
| 健康安全 | ||
| 人才培育與教育訓練 | 勞資會議（定期） | |
| 員工意見箱（不定期） | ||
| 公司內外部網站（定期） | ||
| 員工福利委員會（定期） | 員工聯絡窗口 - 黃惠君 | |
| 電子郵件 - [email protected] | ||
| 股東 | 產業展望 | |
| 公司獲利能力 | ||
| 公司治理 | ||
| 資訊揭露透明度 | 企業網站（不定期） | |
| 股東大會（定期） | ||
| 法人說明會（不定期） | ||
| 公開觀測站發布重大訊息（定期） | 投資人關係窗口 - 莊家榮 | |
| 電子郵件 - [email protected] | ||
| 客戶 | 業務檢討 | |
| 客戶滿意度調查 | ||
| 客戶稽核 | ||
| 產品和社會責任 | 客戶稽核（不定期） | |
| 客戶滿意度調查（定期） | ||
| 客戶每季業務檢討會議（定期） | 業務聯絡窗口 - 巫瑞娟 | |
| 電子郵件 - [email protected] | ||
| 供應商 | 工作環境及衛生 | |
| 技術能力 | ||
| 經濟績效 | ||
| 供應商管理 | 投訴信箱（不定期） | |
| 供應商稽核（定期） | ||
| 供應商管理系統（定期） | 供應商聯絡窗口 - 黃致潔 | |
| 電子郵件 - [email protected] | ||
| 社區 | 創新研發 | |
| 客戶關係管理 | ||
| 公司治理 | ||
| 行為準則 | 公益活動（不定期）/志工（不定期）/福委會（不定期） | 社區聯絡窗口 - 黃惠君 |
| 電子郵件 - [email protected] | ||
| 六、公司是否委任專業股務代辦機構辦理股東會事務？ | V | |
| 七、資訊公開 | ||
| (一)公司是否架設網站，揭露財務業務及公司治理資訊？ | V |
| 評估項目 | 運作情形(註) | 與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因 | ||
|---|---|---|---|---|
| 是 | 否 | 摘要說明 | ||
| (二)公司是否採行其他資訊揭露之方式(如架設英文網站、指定專人負責公司資訊之蒐集及揭露、落實發言人制度、法人說明會過程放置公司網站等)? (三)公司是否於會計年度終了後兩個月內公告並申報年度財務報告,及於規定期限前提早公告並申報第一、二、三季財務報告與各月份營運情形? | V | V | 訊。(二)公司設有發言人,並落實發言人制度,若舉辦法人說明會會依規定將法說會文字及錄音檔上傳。(三)公司尚未於會計年度終了後兩個月內公告並申報年度財務報告,但於規定期限前申報第一、二、三季財務報告與各月份營運情形。 | |
| 八、公司是否有其他有助於瞭解公司治理運作情形之重要資訊(包括但不限於員工權益、僱員關懷、投資者關係、供應商關係、利害關係人之權利、董事及監察人進修之情形、風險管理政策及風險衡量標準之執行情形、客戶政策之執行情形、公司為董事及監察人購買責任保險之情形等)? | V | 1. 員工權益、僱員關懷:本公司訂有職工退休辦法及員工分紅制度,凡正式員工服務滿一定年資或屆滿一定年齡或不堪勝任職務者,得申請或由本公司通知其退休。而於年度終了結算盈餘後,依公司法及本公司章程規定配發員工紅利。2. 投資者關係:本公司設有發言人制度,舉凡投資人有疑問皆可透過公司發言人取得資訊。3. 供應商關係:本公司對供應商採取定期評估政策,針對產品交期、品質、價格等進行衡量,以優者勝劣者淘汰方式選擇最佳供應商,對供應商所關心之付款,亦嚴格遵守約定之付款節奏付款。4. 利害關係人權利:本公司董事秉持高度自律原則,對董事會議案如涉有利害關係,不得加入表決。5. 董事及監察人進修情形:本公司以積極態度鼓勵董事參與進修,已依規定輸入公開資訊觀測站。 | 與上市/櫃公司治理實務守則規定相符 |
| 評估項目 | 運作情形(註) | 與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 是 | 否 | 摘要說明 | |||||||
| 職稱 | 姓名 | 進修日期 | 主辦單位 | 課程名稱 | 進修時數 | ||||
| 董事 | 林木和 | 114/09/26 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 114年度防範內線交易宣導會 | 3.0 | ||||
| 董事 | 林豐然 | 114/09/26 | 社團法人中華公司治理協會 | 投資人視角下的永續揭露與投資價值:闡述ESG揭露框架與風險監控,連結資本市場信任 | 3.0 | ||||
| 董事 | 羅志吉 | 114/12/23 | 經濟日報 | 金融競爭力論壇 永續X創新 亞資中心新機遇 | 8.0 | ||||
| 114/12/15 | 社團法人台灣董事學會 | 邁向 2026:掌舵亞洲打造企業前瞻藍圖 | 3.0 | ||||||
| 114/12/11 | 經濟日報 | 經濟投資展望論壇 勒性 2026 | 8.0 | ||||||
| 114/12/10 | 安侯建業聯合會計師事務所 | 2025公司治理論壇:變局下之公司治理 | 3.0 | ||||||
| 114/09/26 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 114年度防範內線交易宣導會 | 3.0 | ||||||
| 114/07/02 | 安侯建業聯合會計師事務所 | 全球半導體產業鏈創新 | 3.0 | ||||||
| 114/06/20 | 安侯建業聯合會計師事務所 | 最新法令解析 | 3.0 | ||||||
| 114/04/22 | 經濟日報 | 美國關稅新風暴:全球供應鏈洗牌下的台商生存戰略 | 3.0 | ||||||
| 董事 | 陳筱君 | 114/09/26 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 114年度防範內線交易宣導會 | 3.0 |
| 評估項目 | 運作情形(註) | 與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 是 | 否 | 摘要說明 | |||||||||
| 獨立董事 | 陳建村 | 114/08/13 | 社團法人中華民國會計師公會全國聯合會 | 會計師防制洗錢及打擊貨恐內部控制與稽核制度範本實務探討 | 3.0 | ||||||
| 114/03/28 | 社團法人中華民國會計師公會全國聯合會 | 營所稅申報要點及疑義解析 | 7.0 | ||||||||
| 獨立董事 | 陳鴻璋 | 114/04/23 | 社團法人中華民國內部稽核協會 | 查核技巧實務篇 | 6.0 | ||||||
| 獨立董事 | 周良貞 | 114/06/26 | 中華民國證券商業同業公會 | 防制洗錢及打擊貨恐相關法規與案例分析 | 3.0 | ||||||
| 114/03/20 | 財團法人台灣金融研訓院 | 公司治理講堂 | 3.0 | ||||||||
| 6. 風險管理政策及風險衡量標準之執行情形： 本公司訂有各項內部控制制度，由內部稽核每月嚴格執行查核，亦經查核缺失將限期改正，以匡正公司制度執行，採購及業務對外嚴選廠商及客戶，以誠信、公正態度經營事業。 7. 客戶政策之執行情形： 本公司對客戶採由逐步交易放寬授信原則，定期追蹤應收帳款收款情形，並與同業資訊交流，務求瞭解客戶隨時動態。 8. 公司為全體董事購買責任保險之情形： | |||||||||||
| 授保對象 | 保險公司 | 授保金額(美金:元) | 授保期間(起迄) | 授保狀況 | 備註 | ||||||
| 全體董事 | 華南產物保險股份有限公司 | 10,000,000 | 起:114年06月16日迄:115年06月16日 | 續保 | |||||||
| 九、請就臺灣證券交易所股份有限公司公司治理中心最近年度發布之公司治理評鑑結果說明已改善情形，及就尚未改善者提出優先加強事項與措施。(未列入受評公司者無需填列) • 編制永續報告書提報董事會通過，並取得第三方認證。 |
32
| 評估項目 | 運作情形(註) | 與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因 | ||
|---|---|---|---|---|
| 是 | 否 | 摘要說明 | ||
| ·制定能源管理政策，估算氣候變遷對公司財務業務之影響。·揭露董事及經理人報酬，並與ESG相關績效評估連結。·五月底前召開股東常會，自願揭露董事之個別酬金。·為強化董事會成員多元性發展，本公司亦注重董事成員之專業及獨立性，獨立董事比率目標為50%以上，未來規劃以增加一席獨立董事占比為目標，其成員之性別平等，目前女性董事占比為29%，未來規劃40%以上為比率目標。 |
註：運作情形不論勾選「是」或「否」，均應於摘要說明欄位敘明。
（四）薪資報酬委員會及提名委員會之組成、職責及運作情形
1、薪資報酬委員會
(1)薪資報酬委員會成員資料
| 條件 身分別 (註1) 姓名 | 專業資格與經驗(註2) | 獨立性情形(註3) | 兼任其他公開發行公司薪資報酬委員會成員家數 | |
|---|---|---|---|---|
| 獨立董事 | 陳鴻璋(召集人) | 請參閱第7頁「A、董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露」相關內容 | 無 | |
| 獨立董事 | 陳建村 | 無 | ||
| 獨立董事 | 周良貞 | 2 |
註1：請於表格內具體敘明各薪資報酬委員會成員之相關工作年資、專業資格與經驗及獨立性情形，如為獨立董事者，可備註敘明參閱第00頁附表一董事及監察人資料(一)相關內容。身分別請填列係為獨立董事或其他(若為召集人，請加註記)。
註2：專業資格與經驗：敘明個別薪資報酬委員會成員之專業資格與經驗。
註3：符合獨立性情形：敘明薪資報酬委員會成員符合獨立性情形，包括但不限於本人、配偶、二親等以內親屬是否擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人；本人、配偶、二親等以內親屬(或利用他人名義)持有公司股份數及比重；是否擔任與本公司有特定關係公司(參考股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法第6條第1項5-8款規定)之董事、監察人或受僱人；最近2年提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬金額。
註4：揭露方式請參閱臺灣證券交易所公司治理中心網站之最佳實務參考範例。
(2)薪酬委員會之職責
(1-1)定期檢討薪酬委員會組織規程並提出修正建議。
(1-2)訂定並定期檢討本公司董事、監察人及經理人績效評估標準、年度及長期之績效目標，與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
(1-3)定期評估本公司董事、監察人及經理人之績效目標達成情形，並依據績效評估標準所得之評估結果，訂定其個別薪資報酬之內容及數額。
(3)薪資報酬委員會運作情形資訊
(1-1)本公司之薪資報酬委員會委員計3人。
(1-2)112年7月12日改選薪資報酬委員會委員，本屆委員任期：112年07月12日至115年06月15日，114年度至115年截至年報刊印日止，薪資報酬委員會開會5次(A)，委員資格及出席情形如下：
| 職稱 | 姓名 | 實際出席次數
(B) | 委託出席次數 | 實際出席率(%)
(B/A)(註) | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 召集人 | 陳鴻璋 | 5 | 0 | 100% | |
| 委員 | 陳建村 | 5 | 0 | 100% | |
| 委員 | 周良貞 | 5 | 0 | 100% | |
| 其他應記載事項：
一、董事會如不採納或修正薪資報酬委員會之建議，應敘明董事會日期、期別、議案內容、董事會決議結果以及公司對薪資報酬委員會意見之處理(如董事會通過之薪資報酬優於薪資報酬委員會之建議，應敘明其差異情形及原因)：無。
二、薪資報酬委員會之議決事項，如成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者，應敘明薪資報酬委員會日期、期別、議案內容、所有成員意見及對成員意見之處理：無。 | | | | | |
註：(1)年度終了日前有薪資報酬委員會成員離職者，應於備註欄註明離職日期，實際出席率(%)則以其在職期間薪資報酬委員會開會次數及其實際出席次數計算之。
(2)年度終了日前，有薪資報酬委員會改選者，應將新、舊任薪資報酬委員會成員均予以填列，並於備註欄註明該成員為舊任、新任或連任及改選日期。實際出席率(%)則以其在職期間薪資報酬委員會開會次數及其實際出席次數計算之。
(1-3)薪資報酬委員會之討論事由與決議結果及公司對於成員意見之處理：
114年度至115年截至年報刊印日止，薪資報酬委員會決議事項全部通過並無其它意見。
| 薪酬會議日期 | 討論案由 | 決議結果 | 公司對薪資報酬委員會意見之處理 |
|---|---|---|---|
| 114/01/15 | 審查113年度經理人年終獎金發放原則案。 | 委員會全體成員同意通過 | 提董事會由全體出席董事同意通過 |
| 114/03/13 | 審查113年度員工酬勞及董事酬勞發放金額及方式案。 | 委員會全體成員同意通過 | 提董事會由全體出席董事同意通過 |
| 薪酬會議日期 | 討論案由 | 決議結果 | 公司對薪資報酬委員會意見之處理 |
|---|---|---|---|
| 114/05/07 | 審查經理人薪酬異動案。 | 委員會全體成員同意通過 | 提董事會由全體出席董事同意通過 |
| 115/01/29 | 1.審查114年度經理人年終獎金發放原則案。 | 委員會全體成員同意通過 | 提董事會由全體出席董事同意通過 |
| 2.審查董事及經理人薪酬異動案。 | |||
| 115/03/12 | 1.審查114年度員工酬勞及董事酬勞發放金額及方式案。 | 委員會全體成員同意通過 | 提董事會由全體出席董事同意通過 |
| 2.審查經理人薪酬異動案。 |
2、提名委員會
(1)提名委員會成員資料
本委員會由董事會委任至少三名董事組成之，半數以上為獨立董事。運作方式依本公司「提名委員會組織規程」辦理。
| 條件
身分別
(註1) 姓名 | | 專業資格與經驗 |
| --- | --- | --- |
| 獨立董事 | 周良貞(召集人) | 請參閱第7頁「A、董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露」
相關內容 |
| 獨立董事 | 陳建村 | |
| 獨立董事 | 陳鴻璋 | |
(2)提名委員會之職責
(1-1)遴選並審核董事之適任人選，並評估獨立董事之獨立性，向董事會提出候選人建議名單。
(1-2)審視董事會、各委員會及各董事之績效評估。
(1-3)每年評估獨立董事之獨立性。
(1-4)規劃並執行董事進修計畫。
(1-5)其他經董事會指示本委員會辦理之事項。
(3)提名委員會運作情形資訊
(1-1)本公司之提名委員會委員計3人。
(1-2)本公司之提名委員會於114年11月6日成立，本屆委員任期：114年11月6日至115年06月15日止同本屆董事任期，114年度至115年截至年報刊印日止，尚未召開提名委員會會議。
(五)推動永續發展執行情形及與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因：
| 推動項目 | 執行情形(註1) | 與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因 | ||
|---|---|---|---|---|
| 是 | 否 | 摘要說明 | ||
| 一、公司是否建立推動永續發展之治理架構，且設置推動永續發展專(兼)職單位，並由董事會授權高階管理階層處理，及董事會督導情形？ | V | 本公司於111年03月30修訂永續發展實務守則，依權責跨部門人員組成永續發展小組，由集團總經理擔任召集人，區分四個小組:勞工與人權、健康與安全、環境保護、職業道德。在人權、環保、道德、公益、員工健康與安全方面，每月對各部門進行稽核及報告績效結果，且每年定期由各小組彙整永續發展相關策略、管理方針及推動計畫並於113年11月06日呈報董事會，且通過增訂永續資訊之管理內控作業程序。所謂永續發展是指企業在創造利潤，對股東負責的同時，還應承擔起對勞動者、消費者、環境、社區等利益相關方的責任，其核心是保護勞動者合法權益，廣泛包括不歧視、不使用童工，不使用強迫性勞動，安全衛生工作環境和制度等。1.確保安全健康，提供安全衛生的工作和生活條件。2.合法工資福利，提供合法的工資與福利，以滿足員工的基本需求。3.強化公司治理以增進股東權益。4.尊重智慧財產權，遵循誠信，公平交易。5.落實節能減碳，降低對環境負荷之衝擊。公司董事會定期取得永續報告書，經營階層必須對董事會提擬公司未來願景及策略，董事會評估檢視並敦促經營團隊做滾動式檢討調整，114年並無重大異常情事發生。 | 與上市/櫃公司永續發展實務守則規定相符 | |
| 二、公司是否依重大性原則，進行與公司營運相關之環境、社會及公司治理議題之風險評估，並訂定相關風險管理政策或策略？(註2) | V | 為應對全球性重大經濟、社會和環境風險，公司依循風險管理準則與指引建立系統性的風險應對政策和流程，公司風險鑑別作業審查，由產品研發、製造、銷售單位，以及財務、法務、人力資源、資訊中心與環安管理等單位，每年從企業可持續性角度審視情境，包括市場、流動性金融風險等財務 | 與上市/櫃公司永續發展實務守則規定相符 |
| 推動項目 | 執行情形(註 1) | 與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因 | ||
|---|---|---|---|---|
| 是 | 否 | 摘要說明 | ||
| 面考量，以及非財務風險如法規遵循、資訊安全、氣候環保、社會議題等，尋求風險對應之機會。組織外風險以產品競爭與市場策略為主，組織內則是資安管理及法規遵循為重點管理項目，透過營運階層聚焦整體策略，以產品差異化、技術高質化推展競爭優勢，成功為公司創造財務效益。對內針對氣候風險法規及資訊安全衝擊進行營運中斷演練，強化並完備內部系統架構之脆弱度，提高公司永續經營之韌性。 |
(1)環境議題：
公司進行環保體質的改善，透過綠色創新、節能減碳及擴大溫室氣體與無紙化資源回收盤查範疇等，為深愛的這塊土地共盡一份心力。另公司業推動素食飲食並鼓勵降低使用電梯、節約用水、隨手關燈、垃圾分類等節能減碳作為，並全面更換LED節能燈並積極提升整體競爭力，每年減少 CO2 排放計約 20,000 公斤。在永續經營的基礎之上，持續與員工、客戶、供應商、股東、政府與主管機關等利害關係人協力合作，共同為創造經濟、環境及社會永續價值的目標而努力。
(2)社會議題：
公司除遵循當地勞動法規與國際框架如「聯合國世界人權宣言」、「聯合國國際勞動組織」與「聯合國商業與人權指導原則」等相關國際人權公約所揭示的原則，尊重國際公認之基本人權，包括多元包容性與平等機會、合理工時、健康安全職場、結社自由、勞資協商、隱私保護等等。公司亦提供完善及健全的福利措施與安全的工作環境，期讓每一位員工都能在工作及生活之間獲得保障及平衡，114 年並無勞資糾紛問題產生。 | |
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| 推動項目 | 執行情形(註 1) | 與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因 |
|---|---|---|
| 是 | 否 | 摘要說明 |
| 三、環境議題 (一)公司是否依其產業特性建立合適之環境管理制度？ | V | |
| (二)公司是否致力於提升能源使用效率及使用對環境負荷衝擊低之再生物料？ | V | |
| 廠區 | 總公司 | 東莞廠 |
| 度數 | 172,740 | 16,701,490 |
| 推動項目 | 執行情形(註 1) | 與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因 |
|---|---|---|
| 是 | 否 | 摘要說明 |
| (三)公司是否評估氣候變遷對企業現在及未來的潛在風險與機會，並採取相關之因應措施？ | V | |
| 氣候變遷的風險 | 颱風、水災、旱災等極端天氣事件 | 溫室氣體排放成本上漲 |
| 風險的影響 | 產能下降或中斷、資產報銷和汰換 | 營運成本的增加 |
| 氣候變遷的機遇 | 提升極端天氣事件的應變能力 | 提升能源使用效率 |
| 機遇的影響 | 降低產能、資材的損失 | 降低企業營運成本 |
| 說明 | 蒸銘的製造廠區位於沿海地區，這可能導致產能下降或中斷、產品運輸中斷等，通過強化對極端天氣事件應變，將能夠降低風險，而持續營運。 | 蒸銘通過提升能源使用效率與使用清潔能源，將能降低這部分的營運成本。 |
| 推動項目 | 執行情形(註 1) | 與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 是 | 否 | 摘要說明 | |||||
| 應對措施 | 晟銘制定緊急應變計劃和相關準備，以減少極端天氣事件對晟銘的風險。 | 制定減少排放溫室氣體計劃，以及汰換能源使用效率低下的機台設備。 | 晟銘設置太陽能光伏發電裝置，114年綠電使用量達1590萬KWH。 | ||||
| 氣候變遷的承諾詳細內容參閱企業永續報告書。 | |||||||
| 晟銘致力於環境保護，持續進行節能減碳及相關業務無紙化，並減少溫室氣體排放，俾降低營運成本，善盡企業社會責任，達成「企業自主減碳」、「揭露氣候變遷資訊」以及「參與氣候政策」。 | |||||||
| 展望未來，晟銘將持續保有創業的精神，追求客戶滿意，並積極提升整體競爭力，在永續經營的基礎之上，持續與員工、客戶、供應商、股東、政府與主管機關等利害關係人協力合作，共同為創造經濟、環境及社會永續價值的目標而努力。 | |||||||
| (四)公司是否統計過去兩年溫室氣體排放量、用水量及廢棄物總重量，並制定溫室氣體減量、減少用水或其他廢棄物管理之政策？ | V | (四)公司訂有節約能源資源管理程序，並推動素食飲食並鼓勵降低使用電梯、節約用水、隨手關燈、垃圾分類等節能減碳作為，並全面更換LED節能燈。 | |||||
| 公司依園區環境保護資訊網，進行二氧化碳排放計算，113 年檢測項目分別為能源消耗 266.017.25kg、交通運輸 110.563.86kg、工作場所 237.078.00kg、視聽娛樂 0kg、家電設備 35.064.14kg、其它類別 86.041.58kg，113 年統計二氧化碳排放為 734.763.84kg，用水量為 | 與上市/櫃公司永續發展實務守則規定相符 |
| 推動項目 | 執行情形(註 1) | 與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因 | ||
|---|---|---|---|---|
| 是 | 否 | 摘要說明 | ||
| 1,174 度，生活廢棄物 3,300kg。 | ||||
| 114 年檢測項目分別為能源消耗 177,204.44kg、交通運輸 125,921.60kg、工作場所 232,335.26kg、視聽娛樂 0kg、家電設備 33,356.81kg、其它類別 83,461.14kg， | ||||
| 114 年統計二氧化碳排放為 652,279.24kg，用水量為 1,169 度，生活廢棄物 3,000kg。 | ||||
| 115 年計劃在相同單位產值的情況下，降低 1.2%碳排放量，降低 1.2%用水量，降低 1.2%生活廢棄物。 | ||||
| 本公司因應溫室氣體及節能減碳之成果： | ||||
| (1)室內辦公室溫度設定 26 度-28 度間，降低空調負荷， | ||||
| 並於 107 年陸續更換 LED 節能燈具，每年減少 CO2 排放計約 20,000 公斤。 | ||||
| (2)廢紙回收再利用，有利於減少垃圾的處理，減少對環境的污染，回收廢紙能再產生 80% 再生造紙，本公司每年回收廢紙計約 600 公斤。 | ||||
| (3)本公司自 108 年開始導入文件線上簽核 (Web 版) 提升無紙化，E-Mail 通知線上簽核文件 (108 年導入 10 項、109 年導入 14 項、110 年導入 11 項、111 年導入 5 項、112 年導入 2 項、113 年導入 6 項、114 年導入 3 項)，以利提升作業流程之效率及減少文件紙張使用。 | ||||
| (4)透過咖啡渣、寶特瓶回收，將廢棄物轉化為材料，截至 114 年已回收 7,200 杯咖啡渣、480 公斤的寶瓶。 |
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| 推動項目 | 執行情形(註 1) | 與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因 | ||
|---|---|---|---|---|
| 是 | 否 | 摘要說明 | ||
| 四、社會議題 | ||||
| (一) 公司是否依照相關法規及國際人權公約，制定相關之管理政策與程序？ | V | (一) 公司除遵循當地勞動法規與國際框架如「聯合國世界人權宣言」、「聯合國國際勞動組織」與「聯合國商業與人權指導原則」等相關國際人權公約所揭示的原則，尊重國際公認之基本人權，包括多元包容性與平等機會、合理工時、健康安全職場、結社自由、勞資協商、隱私保護等等。亦在員工工作規則辦法中，明確進一步訂出同仁行為的重要指導原則，保障員工重要權利，在每一位同仁自加入本公司的第一天起，即應了解、認同並承諾遵守本辦法。 | ||
| 人權關注事項與做法： | ||||
| 1. 在提供有尊嚴與安全的工作環境項目中，影響對象為全體員工，其高風險員工數為 0 人，相關具體做法有： | ||||
| A. 以「提供有尊嚴與安全工作環境」為主要目標，如：進行辦公室、茶水間及會議室整修，提供舒適廣敞的工作空間。此外，公司亦早於政府規定自發性地增設具隱密與安全之哺乳室，使產後重返職場的同仁能同時兼顧家庭與工作。 | ||||
| B. 依據勞動部發布之「勞工健康保護規則」第十五條規定，每年定期安排員工身體健康檢查，以追蹤員工健康情況；另公司網頁亦提供相關衛教資訊、且以不同形式辦理健康講座及提供衛教資訊。 | ||||
| C. 鼓勵員工參加性騷擾防治之教育講習並於本公司「工作規則」中訂定「性騷擾防治」處理要點，致力保護受僱員工，維護兩性工作機會平等，提供免遭性騷擾之工作環境。 | 與上市/櫃公司永續發展實務守則規定相符 |
| 推動項目 | 執行情形(註 1) | 與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因 | ||
|---|---|---|---|---|
| 是 | 否 | 摘要說明 | ||
| 2. 在杜絕不法歧視以確保工作機會均等項目中，自招募開始，便依法進行聘僱流程，杜絕不法歧視問題，其高風險員工數為 0 人，相關具體做法有： | ||||
| A. 恪遵當地政府勞動法令、國際規範及 EICC 電子行業行為準則，落實內部相關法規。 | ||||
| B. 推動並落實內控程序，於本公司「工作規則」第二章第七條中規定不歧視的原則，本公司僱用員工，不因種族、階級、語言、思想、宗教、黨派、籍貫、出生地、性別、性傾向、年齡、婚姻、容貌、五官、身心障礙或以往工會會員身分而予以歧視。 | ||||
| 3. 在禁用童工項目中，自招募開始，便依法進行聘僱流程，杜絕童工聘用問題，其高風險員工數為 0 人，相關具體做法有： | ||||
| A. 依本公司「工作規則」第六章第五十八條規範，本公司禁用童工，並對確定聘雇之員工進行查驗，雙重把關以確保無所疏漏。 | ||||
| 4. 在禁止強迫勞動中，其高風險員工數為 0 人，相關具體做法有： | ||||
| A. 恪遵當地政府勞動法令、國際規範及本公司「工作規則」，雇用員工前皆確保提供服務之人力及整體雇用條件皆屬自願性，並無強迫及強制勞動之情事。 | ||||
| 5. 在協助員工維持身心健康及工作生活平衡項目中，影響對象為全體員工，其高風險員工數為 0 人，相關具體做法有： | ||||
| A. 提供多樣補貼，豐富員工「維持身心健康及工作 |
| 推動項目 | 執行情形(註1) | 與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因 | ||
|---|---|---|---|---|
| 是 | 否 | 摘要說明 | ||
| 生活平衡」理念，如：三節禮金、生日福利金、旅遊津貼、年終尾牙及獎金等福利。 | ||||
| B.為了保障女性員工權益，使之兼顧工作、健康及家庭，提供「生理假」、「家庭照顧假」、「產假」、「陪產假」、「哺乳時間」及「留職停薪辦法」。 | ||||
| (二)公司是否訂定及實施合理員工福利措施（包括薪酬、休假及其他福利等），並將經營績效或成果適當反映於員工薪酬？ | V | (二)本公司雖有成立企業工會，惟因工會迄今未曾向公司提出團體協約之協商要求，爰並未簽訂團體協約，工會每年就勞動條件、福利措施、職業安全、內部申訴制度、工會組織運作活動及企業設施之利用等勞資事務相關事項進行檢討。 | ||
| 晟銘致力於提供完善及健全的福利措施與安全的工作環境，期讓每一位員工都能在工作及生活之間獲得保障及平衡，績效評核不僅是管理層調整員工薪資的重要依據，更是實現公司打造卓越職涯發展環境和支持員工達成個人目標的重要工具。晟銘公司對於績效優異的員工，公司將提供晉升機會，鼓勵他們不僅展現個人才能，更希望他們能擔負起帶領團隊提升績效的責任，發揮更大的影響力。 | ||||
| 根據公司內部的「員工考核辦法」，公司每年進行一次績效評核，在每次評核中，公司會與員工深入討論目標的執行情況，並以具體行為案例檢視與改進員工行為，確保符合公司願景的期待。114年所有員工均完成年度績效考核，覆蓋率達100%。 | ||||
| 福利措施如下： | ||||
| 1.彈性的出勤制度 | ||||
| 公司依法給予各種假別並提供彈性上下班時間，讓部份同仁可依本身狀況調整上下班時間，早上最晚9:30進 | 與上市/櫃公司永續發展實務守則規定相符 |
| 推動項目 | 執行情形(註 1) | 與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因 | ||
|---|---|---|---|---|
| 是 | 否 | 摘要說明 | ||
| 辦公室，晚間比照上班時間同步推延離開時間，能夠無後顧之憂。 | ||||
| 2. 三節獎金(券)及補助 | ||||
| 五一勞動節、中秋節、端午節禮券與生日禮。 | ||||
| 結婚禮金、生育禮金、住院補助金與喪葬慰問金。 | ||||
| 多項聚餐活動及旅遊補助。 | ||||
| 停車優惠。 | ||||
| 3. 完善保險 | ||||
| 公司依法為每位員工投保勞工保險、全民健康保險及每月定期提繳退休金外，更為員工規劃了團體綜合保險，包括壽險、意外險、醫療險、癌症險；為駐外及海外出差同仁提高保險額，以增加員工整體之保障，讓家人放心，同仁安心工作。 | ||||
| 4. 完備的退休機制 | ||||
| 公司配合法令規定，自民國 94 年 7 月 1 日起按月為新進員工及選擇適用新制退休金條例之原有員工，提繳每月工資 6%至勞保局退休金個人帳戶。針對由組織指派轉調至關係企業之同仁，其年資續計，提供同仁更多保障，以達到集團人才流通之目的。而海外地區之子公司之退休金為確定提撥制，依當地政府之規定，每月繳交養老、醫療等各類社會保障金。 | ||||
| 本公司依勞工退休金條例適用規定如下： | ||||
| 自請退休： | ||||
| 勞工有下列情形之一得自請退休：（選擇適用勞工退休金條例者，依同條例規定辦理） | ||||
| (1)工作十五年以上年滿五十五歲者。 |
| 推動項目 | 執行情形(註 1) | 與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因 | ||
|---|---|---|---|---|
| 是 | 否 | 摘要說明 | ||
| (2)工作二十五年以上者。 | ||||
| (3)工作十年以上年滿六十歲者。 | ||||
| 強制退休： | ||||
| 員工非有下列情形之一者，本公司不得強制其退休： | ||||
| (1)年滿六十五歲者。 | ||||
| (2)心神喪失或身體殘廢不堪勝任工作者。 | ||||
| 前項第一款所規定之年齡，對於擔任具有危險、堅強體力等特殊性質之工作者，本公司得報請中央主管機關核准調整，但不得少於五十五歲。 | ||||
| 5.照顧同仁身心健康 | ||||
| 蒸銘秉持我們都是一家人的管理核心理念，為協助同仁瞭解自身身體情況，透過定期辦理員工年度健康檢查、身心靈健康講座及各項健康促進活動等，達到照顧同仁身心健康。 | ||||
| 6.育嬰留停制度 | ||||
| 蒸銘提供優於法規的育嬰留停制度，112 年留停回任率 100%，113 年留停回任率 90%，114 年留停回任率 90.9%。 | ||||
| (三)公司是否提供員工安全與健康之工作環境，並對員工定期實施安全與健康教育？ | V | 1.公司設有勞安室專責勞安事務且公司每年度定期實施員工健康檢查及消防演練等，讓員工對自己的健康有正確的認知，並在遇到突發狀況時能正確的應變。另公司網頁亦提供相關衛教資訊、且以不同形式辦理健康講座及提供衛教資訊。公司各出入口皆設有門禁刷卡裝置，主要出入口亦有保全人員 24 小時守衛，以保障員工人身安全。 | ||
| 為提升員工健康，公司管理部門推動肥胖及三高（即高血糖、高血脂、高血壓）等慢性疾病之防治，公司辦理健康 | 與上市/櫃公司永續發展實務守則規定相符 |
| 推動項目 | 執行情形(註 1) | 與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因 | ||
|---|---|---|---|---|
| 是 | 否 | 摘要說明 | ||
| 檢查後一個月內，安排健檢醫院醫師問診解說，針對員工健康檢查報告(不限於肥胖及三高等慢性疾病)，教你看懂健檢報告上的數字秘密，並且透過這些數值，更了解自己的身體狀態，改變不好的生活習慣，以避免疾病發生。公司同步推動素食飲食並鼓勵降低使用電梯、舉辦週末爬山部遊等健身活動。 | ||||
| 2.本公司各項機電或消防設備，皆按其規定之時間，每年、季、月定期保養或維修，以確保其在任何時間皆在最佳可用的狀態。同時本公司亦有投保公共意外責任。 | ||||
| 3.公司致力照顧員工，積極回饋社會、善盡企業之責，113年榮獲 1111 就業銀行銀牌。 | ||||
| 4.114 年員工職災發生件數為 0 件。 | ||||
| 5.為嚴防重大事故對生命財產的危害，確保在發生突發事件時，每年定期進行消防演練，全年完成各項緊急應變演練 4 次，提升員工防災意識，加強逃生自救與互救技能。114 年沒有火災事件發生及公司並無遭受任何違反環保法令之相關處罰。 | ||||
| 6.為保障員工的工作安全，公司不僅制定了「職業安全衛生管理政策」，更由各營運據點最高主管設立 EHS(環境、健康與安全)組織。各營運據點的職業安全衛生人員依照 ISO 45001 或同等級的國際標準進行管理。根據 114 年度生產據點數據，管理系統涵蓋所有營運據點之員工，涵蓋率為 100%。 | ||||
| 7.為確保員工及廠區安全，避免人員傷害及財物損失，各廠處遵守政府法規要求及公司作業標準，進行自主檢 |
| 推動項目 | 執行情形(註 1) | 與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因 | ||
|---|---|---|---|---|
| 是 | 否 | 摘要說明 | ||
| 查；廠區安全管理人員進行例行性的稽核，將稽核結果納入績效評考核，優秀管理員提出獎金獎勵，以鼓勵人員參與職業安全管理工作，稽核缺失由稽核人員追蹤改善結果確認，排除隱患 235 項，全員參與進行隱患盤查，為公司的安全管理工作提供了有力保障。114 年優秀 CSR 管理員獎金累計 14,050 元。 | ||||
| 8. 各廠區依實際作業危害狀況及法規要求，定期委託監測機構實施作業環境監測，掌控作業環境中危害因數狀況，並依據監測結果進行作業現場之改善，以降低職業疾病發生。中國地區主要生產廠區，物理性因數監測項目包括噪音、照度及粉塵等，此外部分廠區有少數人員從事高溫及輻射作業。為避免員工因工作而暴露於各項危害因數，而造成健康危害，依法規規定，對危害作業人員實施健康作業特殊檢查，並依健康檢查結果分級實施健康管理，114 年由外部檢測機構進行職業危害因素檢測共計 292 個點，包含噪聲、粉塵、苯系物、高溫、鐳射等 49 種職業危害因素，除部份噪聲、照度崗位超標，其餘危害因素均符合接觸限值，合格率達 86%。對噪音超標，要求各超標部門對員工的工作時間重新調配，並監督對員工佩戴個人勞保用品（耳塞或耳罩），以及對設備的工程改善如增加隔音防護，降低噪音對身體的危害。 | ||||
| 9. 114 年晟銘集團員工工時 13,483,174 小時，各地區職業傷害及職業病發生狀況如下表，本年度職業傷害與職業疾病造成死亡人數及職業疾病數均為 0，嚴重職業傷害 |
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| 推動項目 | 執行情形(註1) | 與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因 | ||
|---|---|---|---|---|
| 是 | 否 | 摘要說明 | ||
| 發生率 0，職業傷害發生率 2.85%，職業傷害類型主要發生於廠區以壓傷、砸傷為主，為預防機械對人員的危害，落實機械設備源頭管理，於機械購置時要求加裝安全防護裝置，並將其列為日常檢點，未來我們將進一步規範職業健康與安全管理，達成“零工亡事故、零職業病”的目標。 | ||||
| (四)公司是否為員工建立有效之職涯能力發展培訓計畫？ | V | 公司與全體員工一起成長之人力資源理念，實踐教育訓練與工作實務相結合之政策，從員工入職之前的職前訓練，到入職後的專業提升訓練，建立了一套完善的訓練系統；針對特殊技能崗位，還安排相關人員去專業機構進行專業技能訓練，獲取相關的專業證書；除此之外，公司在每年年底都會請各單位員工提報所需提升的訓練課程，制定來年的年度訓練計畫，不斷地通過各種方式提高員工的理論知識和實踐知識，並給予員工幫助和指導，使員工盡可能地運用到工作和生活中去。公司每年都會根據發展需要合理安排後備儲幹，通過公司的公開、平等、競爭、擇優的內部晉升機制，努力創造使優秀年輕幹部脫穎而出的環境和條件，採取多種途徑發現和遴選後備幹部。114年度共舉辦相關之內、外部教育訓練課程為679人次，訓練時數為2,195.5人時。 | 與上市/櫃公司永續發展實務守則規定相符 | |
| (五)針對產品與服務之顧客健康與安全、客戶隱私、行銷及標示等議題，公司是否遵循相關法規及國際準則，並制定相關保護消費者或客戶權益政策及申訴程序？ | V | (五)為求減輕產品對環境與生態之衝擊，善盡企業對環境維護責任，符合國際綠色產品規範，強化產品綠色競爭力。透過內部綠色採購程序文件進行管理作業，要求供應商符合EU REACH、RoHS、HF之有害物質管控規定，並簽署環保聲明文件確保持續執行承諾，新增供應商簽署完成或公開自主聲明具有綠色產品承諾。公司相關部門配合法務部門對相關保護消費者權益及申訴程序訂有作業規 | 與上市/櫃公司永續發展實務守則規定相符 |
| 推動項目 | 執行情形(註 1) | 與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因 | ||
|---|---|---|---|---|
| 是 | 否 | 摘要說明 | ||
| 則，可透過電話或郵件方式提出申訴。 | ||||
| (六)公司是否訂定供應商管理政策，要求供應商在環保、職業安全衛生或勞動人權等議題遵循相關規範，及其實施情形？ | V | (六)公司會要求及輔導供應商取得 ISO 14001 環境管理系統及通過 EICC 認證。所有提供物品或服務的組織在獲得公司供貨或服務訂單前須簽署「社會責任承諾書」。各單位在進行新進供應商及年度評鑑時，需將公司之勞工與道德、環境保護、職業健康安全要求列入評鑑範圍。公司對社會責任/EICC管理，有專責單位負責，並將這一延申到供應商和外包商，若供應商或外包商涉及違反其企業社會責任政策，且對環境與社會有顯著影響時，會終止或解除契約。 | 與上市/櫃公司永續發展實務守則規定相符 | |
| 五、公司是否參考國際通用之報告書編製準則或指引，編製永續報告書等揭露公司非財務資訊之報告書？前揭報告書是否取得第三方驗證單位之確信或保證意見？ | V | 公司永續報告書內容架構主要參照全球報告倡議組織 (Global Reporting Initiative，簡稱 GRI) 所發行的「GRI 準則 (2021)」之核心選項以及永續會計準則委員會 (Sustainability Accounting Standards Board, SASB) 準則進行編制，尚未申請第三方審查。 | 與上市/櫃公司永續發展實務守則規定相符 | |
| 六、公司如依據「上市上櫃公司永續發展實務守則」定有本身之永續發展守則者，請敘明其運作與所定守則之差異情形： | ||||
| 本公司依據「上市上櫃公司永續發展實務守則」訂定蒸銘電子永續發展實務守則，日常營運則依落實公司治理、發展永續環境、維護社會公益和加強企業社會責任資訊揭露原則實施，並無差異情形產生。 | ||||
| 七、其他有助於瞭解推動永續發展執行情形之重要資訊： | ||||
| • 114 年度捐款新台幣 10 萬元予台北家扶中心(基金會)，作為扶幼基金使用，為社會盡一份心力。 | ||||
| • 蒸銘電子 114 年持續推動綠色經濟、綠色創新，在企業總部周邊進行綠色植被的認養，落實企業社會責任與環境永續。 |
| 推動項目 | 執行情形(註1) | 與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因 | ||
|---|---|---|---|---|
| 是 | 否 | 摘要說明 | ||
| ·114年東莞廠安排參與長安鎮社區愛心慈善活動，提供豐富“愛心禮包”，包括營養食品、生活物資等愛心用品，積極投入社區關懷活動，獲得當地政府及社團的高度肯定堪為企業表率，並獲頒愛心公益企業獎狀。參加長安鎮臺商會舉辦的臺港澳青年急救知識培訓。 ·匿銘電子常年配合當地愛心慈善活動及醫療團體機構的儲備血液需求，114年在公司企業總部及大陸廠區進行現場愛心捐血活動，實質提供醫療用血之需求，共計超過450人次，約募得9萬cc的愛心捐血，帶給社會最即時的溫暖及關懷。 ·114年公司聘用在職殘疾人數35人，組織“中醫惠民，健康同行”免費義診活動，參與人數600人以上。 ·匿銘電子114年在CSR治理方面共投入人民幣300萬元。 |
註1：執行情形如勾選「是」，請具體說明所採行之重要政策、策略、措施及執行情形；執行情形如勾選「否」，請於「與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因」欄位解釋差異情形及原因，並說明未來採行相關政策、策略及措施之計畫。但有關推動項目一及二，上市上櫃公司應敘明永續發展之治理及督導架構，包含但不限於管理方針、策略與目標制定、檢討措施等。另敘明公司對營運相關之環境、社會及公司治理議題之風險管理政策或策略，及其評估情形。
註2：重大性原則係指有關環境、社會及公司治理議題對公司投資人及其他利害關係人產生重大影響者。
註3：揭露方式請參閱臺灣證券交易所公司治理中心網站之最佳實務參考範例。
（六）氣候相關資訊
- 氣候相關資訊執行情形
| 項目 | 執行情形 |
|---|---|
| (一)、敘明董事會與管理階層對於氣候相關風險與機會之監督及治理。 | (一)本公司每年對氣候風險進行一次識別及評價，篩選出高風險項目，為了確保識別的結果符合現實狀況，每半年重新審視結果以確認其合理性，近期於115年3月12日向董事會報告溫室氣體盤查及查證時程規劃管控。 |
| (二)、敘明所辨識之氣候風險與機會如何影響企業之業務、策略及財務(短期、中期、長期)。 | (二)氣候變遷風險管理部擬定之短中長期目標: 短期目標: 1.成立氣候變遷風險管理部門，負責氣候相關風險鑑別、管理與策略制定。 2.子公司完成氣候相關風險之鑑別與重大性排序。 3.訂定年節電目標為1%。 中期目標: 1.將氣候相關風險整合於風險管理之整體政策架構中。 2.持續推動其他子公司納入氣候風險管理機制。 3.逐步使用綠能與再生能源，預計佔總體能源使用率8%。長期目標: 1.持續改善氣候相關風險管理政策，並遵照國內法令與國際倡議，務求將氣候變遷風險深化至公司精神中。 2.母公司與子公司皆能確實掌握氣候變遷對於營運與業務的影響，並由氣候變遷風險管理部負責主導各子公司每年氣候相關風險績效檢討。 3.強化綠能及再生能源佔比，提升至20%。 |
| (三)、敘明極端氣候事件及轉型行動對財務之影響。 | (三)針對氣候變遷之風險與機會，轉型行動評估，公司蒐集有助於決策且具有前瞻性的財務影響資訊，目前對財務並無重大影響。 |
| (四)、敘明氣候風險之辨識、評估及管理流程如何整合於整體風險管 | (四)1.氣候因素可能導致產能下降、收益減少（如無法運輸導 |
| 項目 | 執行情形 |
|---|---|
| 理制度。 | 致供應鏈中斷、廠房損毀導致停線停產)。 |
| 2.因應台灣溫室氣體減量與管理法規，須提升營運據點能源效率，增加再生能源裝置容量建置及綠色電力憑證認購等成本。 | |
| 3.可能受潛在碳稅、碳交易制度影響，及採購合乎法規之原料零件成本增加營運成本。 | |
| 公司隨時留意自然災害資訊，如預估可能造成交通中斷的情形，則提前準備充足原料。追蹤碳交易價格變化，並隨時更新法規資訊，在第一時間做出因應策略。 | |
| (五)、若使用情境分析評估面對氣候變遷風險之韌性，應說明所使用之情境、參數、假設、分析因子及主要財務影響。 | (五)蒸銅集團所屬工廠及營運據點皆未座落於保護區，所在位置之工業區，開發前均通過環境影響評估，開發行為對於生物多樣性不造成顯著影響及衝擊，提倡節省創造效益，合理節能降耗減少浪費。 |
| 為提高工業產能、同時降低生產時的能源消耗，提高經濟效益，制訂能源管理措施，分責分區統計數據，即時掌握能耗狀況及負荷特性分析，精確掌控能源成本。 | |
| (六)、若有因應管理氣候相關風險之轉型計畫，說明該計畫內容，及用於辨識及管理實體風險及轉型風險之指標與目標。 | (六)公司集團生產使用於生產的能源包含化石燃料（如天然氣、柴油、汽油、液化石油氣等）、外購電力，化石燃料主要用於緊急發電機、叉車、公務車以及生活區員工宿舍及餐廳等，蒸銅於歷年來顯著的化石燃料比重改變，主要是以電力叉車逐步替代柴油叉車，淘汰柴油發電機，依據溫室氣體盤查結果分析，設置太陽能及外購綠電為蒸銅未來主要生產能源。 |
| 另外公司主要的溫室氣體排放來源為電力，自109年起各廠區設置太陽能發電設備，並於111年開始規劃購買再生能源憑證，規劃於並於再生能源市場進行再生能源轉供、取得再生能源憑證等方式來提高再生能源使用率，同時利 |
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| 項目 | 執行情形 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| (七)、若使用內部碳定價作為規劃工具，應說明價格制定基礎。 | |||||
| (八)、若有設定氣候相關目標，應說明所涵蓋之活動、溫室氣體排放範疇、規劃期程，每年達成進度等資訊；若使用碳抵換或再生能源憑證(RECs)以達成相關目標，應說明所抵換之減碳額度來源及數量或再生能源憑證(RECs)數量。 | |||||
| (九)、溫室氣體盤查及確信情形與減量目標、策略及具體行動計畫(另填於1-1及1-2)。 | 用碳權抵減溫室氣體排放量。 | ||||
| (七)根據全球製造廠區的內外部碳成本，包含法規罰金、排放交易價格、國際企業標竿案例，以及公司對於再生能源解決方案投資與再生電力購買成本等，將內部碳價格設定為每公噸300美金，此價格與IPCC第六次評估報告所述於119年達成碳價格期望值一致。 | |||||
| 蒸銘內部碳定價推動支持通向淨零的五大減碳策略，包括： | |||||
| 推動節能節水減廢方案、導入再生電力、推動綠建築、投資低碳創新、及投資碳抵減與永久碳移除，內部碳費三大應用範疇包含支持再生電力及能源科技發展、能資源管理及低碳創新與倡議，從技術中發掘商機，提供事業單位決策與整合碳成本管理。 | |||||
| (八)短中期規劃逐步使用綠能與再生能源，114年佔總體能源使用率87.71%。長期目標將氣候相關績效指標與量化目標，強化綠能及再生能源佔比，提升至90%。依金融監督管理委員會111年3月發布之「上市櫃公司永續發展路徑圖」，本公司計畫溫室氣體盤查，113年完成盤查，114年完成查證。 | |||||
| (九)公司完成第一階段碳盤查計算後，根據碳盤查的結果擬定減碳策略，接下來也能進到數據分析、碳減量的執行階段， |
| 項目 | 執行情形 |
|---|---|
| 持續透過數據蒐集、分析及監測，改善碳排放量，來達到減碳目標。 |
1-1 最近二年度公司溫室氣體盤查及確信情形
114年度
| 範疇一 | 總排放量 | 密集度 | 確信機構 | 確信情形說明 |
|---|---|---|---|---|
| (公噸 CO2e) | (公噸 CO2e/百萬元) | |||
| 蒸鋁電子科技(股)公司 | 77 | 77/1,331 | SGS驗證公司 | 本公司揭露溫室氣體總排放量中，77公噸CO2e確信機構採 ISO14064-1準則確信，確信尚在進行中。 |
| 東莞成鋁電子有限公司 | 1,689 | 1,689/5,008 | 杭州漢德質量認證服務有限公司 | 本公司揭露溫室氣體總排放量中，1,689公噸CO2e經確信機構採 ISO14064-1準則確信，確信意見為合理保證等級確信。 |
| 蒸鋁電子(寧波)有限公司 | 576 | 576/4,216 | 杭州漢德質量認證服務有限公司 | 本公司揭露溫室氣體總排放量中，576公噸CO2e經確信機構採 ISO14064-1準則確信，確信意見為合理保證等級確信。 |
| 合計 | 2,342 | 2,342/10,555 | ||
| 範疇二 | 總排放量 | 密集度 | 確信機構 | 確信情形說明 |
| (公噸 CO2e) | (公噸 CO2e/百萬元) | |||
| 蒸鋁電子科技(股)公司 | 234 | 234/1,331 | SGS驗證公司 | 本公司揭露溫室氣體總排放量中，234公噸CO2e確信機構採 ISO14064-1準則確信，確信尚在進行中。 |
| 東莞成鋁電子有限公司 | 1,152 | 1,152/5,008 | 杭州漢德質量認證服務有限公司 | 本公司揭露溫室氣體總排放量中，1,152公噸CO2e經確信機構採 ISO14064-1準則確信，確信意見為合理保證等級確信。 |
| 蒸鋁電子(寧波)有限公司 | 961 | 961/4,216 | 杭州漢德質量認證服務有限公司 | 本公司揭露溫室氣體總排放量中，961公噸CO2e經確信機構採 ISO14064-1準則確信，確信意見為合理保證等級確信。 |
| 合計 | 2,347 | 2,347/10,555 |
| 範疇三 | 總排放量 | 密集度 | 確信機構 | 確信情形說明 |
|---|---|---|---|---|
| (公噸 CO2e) | (公噸 CO2e/百萬元) | |||
| 晟銘電子科技(股)公司 | 200 | 200/1,331 | SGS驗證公司 | 本公司揭露溫室氣體總排放量中,200公噸CO2e確信機構採 ISO14064-1準則確信,確信尚在進行中。 |
| 東莞成銘電子有限公司 | 666 | 666/5,008 | 杭州漢德質量認證服務有限公司 | 本公司揭露溫室氣體總排放量中,666公噸CO2e經確信機構採 ISO14064-1準則確信,確信意見為合理保證等級確信。 |
| 晟銘電子(寧波)有限公司 | 793 | 793/4,216 | 杭州漢德質量認證服務有限公司 | 本公司揭露溫室氣體總排放量中,793公噸CO2e經確信機構採 ISO14064-1準則確信,確信意見為合理保證等級確信。 |
| 合計 | 1,659 | 1,659/10,555 |
113年度
| 範疇一 | 總排放量 | 密集度 | 確信機構 | 確信情形說明 |
|---|---|---|---|---|
| (公噸CO2e) | (公噸CO2e/百萬元) | |||
| 晟銘電子科技(股)公司 | 61 | 61/4,140 | SGS驗證公司 | 本公司揭露溫室氣體總排放量中,61公噸CO2e確信機構採ISO14064-1準則確信,確信尚在進行中。 |
| 東莞成銘電子有限公司 | 1,570 | 1,570/1,381 | 杭州漢德質量認證服務有限公司 | 本公司揭露溫室氣體總排放量中,1,570公噸CO2e經確信機構採ISO14064-1準則確信,確信意見為合理保證等級確信。 |
| 晟銘電子(寧波)有限公司 | 462 | 462/3,889 | 杭州漢德質量認證服務有限公司 | 本公司揭露溫室氣體總排放量中,462公噸CO2e經確信機構採ISO14064-1準則確信,確信意見為合理保證等級確信。 |
| 合計 | 2,093 | 2,093/9,410 | ||
| 範疇二 | 總排放量 | 密集度 | 確信機構 | 確信情形說明 |
| (公噸CO2e) | (公噸CO2e/百萬元) | |||
| 晟銘電子科技(股)公司 | 354 | 354/4,140 | SGS驗證公司 | 本公司揭露溫室氣體總排放量中,354公噸CO2e確信機構採ISO14064-1準則確信,確信尚在進行中。 |
1-2 溫室氣體減量目標、策略及具體行動計畫
| 東莞成銘電子有限公司 | 2,385 | 2,385/1,381 | 杭州漢德質量認證服務有限公司 | 本公司揭露溫室氣體總排放量中,2,385公噸CO2e經確信機構採ISO14064-1準則確信,確信意見為合理保證等級確信。 |
|---|---|---|---|---|
| 晟銘電子(寧波)有限公司 | 2,146 | 2,146/3,889 | 杭州漢德質量認證服務有限公司 | 本公司揭露溫室氣體總排放量中,2,146公噸CO2e經確信機構採ISO14064-1準則確信,確信意見為合理保證等級確信。 |
| 合計 | 4,886 | 4,886/9,410 | ||
| 範畴三 | 總排放量 | 密集度 | 確信機構 | 確信情形說明 |
| (公噸CO2e) | (公噸CO2e/百萬元) | |||
| 晟銘電子科技(股)公司 | 249 | 249/4,140 | SGS驗證公司 | 本公司揭露溫室氣體總排放量中,249公噸CO2e確信機構採ISO14064-1準則確信,確信尚在進行中。 |
| 東莞成銘電子有限公司 | 556 | 556/1,381 | 杭州漢德質量認證服務有限公司 | 本公司揭露溫室氣體總排放量中,556公噸CO2e經確信機構採ISO14064-1準則確信,確信意見為合理保證等級確信。 |
| 晟銘電子(寧波)有限公司 | 806 | 806/3,889 | 杭州漢德質量認證服務有限公司 | 本公司揭露溫室氣體總排放量中,806公噸CO2e經確信機構採ISO14064-1準則確信,確信意見為合理保證等級確信。 |
| 合計 | 1,611 | 1,611/9,410 |
敘明溫室氣體減量基準年及其數據、減量目標、策略及具體行動計畫與減量目標達成情形。
晟銘視公司發展是一段永續的旅程，將彼此的承諾視為團隊努力實踐的方向，以一步一腳印的精神實踐對客戶永續經營的承諾，且分別在人權、環保、道德、公益、員工健康與安全方面展開落實永續經營。
榮獲113年度國泰世華銀行ESG論壇CDP碳揭露先鋒獎。
“坪感覺農創茶食空間”尊崇坪林人對守護茶產業的堅持，也基於這份情感創立來點茶，自身設計背景，活化傳統茶點的設計包裝，為茶點建立獨有品牌，重新定義「茶」價值。公司購買“來點好茶新年禮盒”，引領員工使用具有永續經營之產品。
- 溫室氣體減量目標：
本公司於民國113年依據淨零標準訂定符合1.59C減排路徑的淨零科學減碳目標，以民國112年為基準年，民國116年全球據點範畴一及二絕對排放量下降 90%及範畴三下降 25%，民國139年達成淨零排放。
| 敘明溫室氣體減量基準年及其數據、減量目標、策略及具體行動計畫與減量目標達成情形。 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2. 策略及具體行動計畫： 本公司積極與國際接軌，於民國113年「使用73%綠電」，於民國114年「使用87.71%綠電」，計畫於民國115年「使用90%綠電」積極推動節能方案、導入再生電力， 致力將全球升溫限制在1.5度以內，努力於民國139年之前達到淨零排放的長期目標。 3. 目標達成情形： 民國114年直接排放與能源間接溫室氣體排放總計為6,176公噸二氧化碳當量，相較前一年下降27.5%。 另外公司主要的溫室氣體排放來源為電力，自109年起各廠區設置太陽能發電設備，並於111年開始規劃購買再生能源憑證，並於再生能源市場進行再生能源轉供、取得再生能源憑證等方式來提高再生能源使用率，同時利用碳權抵減溫室氣體排放量。 | ||||
| 廠區 | 總公司 | 東莞廠 | 寧波廠 | 中壢廠 |
| 度數 | 172,740 | 16,701,490 | 10,323,567 | 547,036 |
(七)履行誠信經營情形及與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因：
| 評估項目 | 運作情形(註) | 與上市上櫃公司誠信經營 守則差異情形及原因 | ||
|---|---|---|---|---|
| 是 | 否 | 摘要說明 | ||
| 一、訂定誠信經營政策及方案 (一)公司是否制定經董事會通過之誠信經營政策，並 於規章及對外文件中明示誠信經營之政策、作 法，以及董事會與高階管理階層積極落實經營政 策之承諾? (二)公司是否建立不誠信行為風險之評估機制，定期 分析及評估營業範圍內具較高不誠信行為風險之 營業活動，並據以訂定防範不誠信行為方案，且 至少涵蓋「上市上櫃公司誠信經營守則」第七條 第二項各款行為之防範措施？ | V V | (一)公司已訂定誠信經營守則、公司治理實務守 則、不合法與不道德行為案件之處理辦法、 職業道德行為規範等等落實誠信經營政策的 承諾，並已公告於公司網站。 (二)為維護公司文化的核心價值，公司承諾秉持 真誠態度從事各項業務活動，遵循最高標準 道德要求，並制訂相關政策與規範供全體員 工遵循，包括誠信經營守則、不合法與不道 德行為案件之處理辦法、依照適用法令公開 | 與上市/櫃公司誠信經營 守則規定相符 |
| 評估項目 | 運作情形(註) | 與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因 | ||
|---|---|---|---|---|
| 是 | 否 | 摘要說明 | ||
| (三)公司是否於防範不誠信行為方案內明定作業程序、行為指南、違規之懲戒及申訴制度，且落實執行，並定期檢討修正前揭方案？ | V | 商業和財務狀況等相關訊息、在交易過程中遵守反腐敗法令(如FCPA)、尊重智慧財產權、執行公平交易廣告和競爭之標準、提供匿名申訴程序以保護檢舉者之身份機密性、在採購礦物時秉承負責任之態度、保護所有業務往來者之個人資料、保護並遵守隱私以及資訊安全有關之法規、制訂保護程序以杜絕打擊報復。(三)本公司「董事會議事規則」訂有董事利益迴避制度，董事對於會議事項，與其自身或其代表之法人有利害關係，致有害於公司利益之虞者，得陳述意見及答詢，不得加入討論及表決，且討論及表決時應予迴避，並不得代理其他董事行使其表決權。另外本公司「職業道德行為規範」中明訂無論在公司內外，均應自我要求保持高水準的個人行為素養及從業道德，為貫徹落實前述規定，力求減少並杜絕員工違規事件的發生，特別開設投訴專線和投訴信箱，若調查結論顯示本公司人員有違規定情況者，案件受理人員應將該情況及相關證明文件轉交人資單位依據公司規定處理，案情重大者，移交司法機關處理。 | ||
| 二、落實誠信經營 | ||||
| (一)公司是否評估往來對象之誠信紀錄，並於其與往 | V | (一)評估往來對象之誠信紀錄，交易前要求交易 | 與上市/櫃公司誠信經營守則規定相符 |
| 評估項目 | 運作情形(註) | 與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因 | ||
|---|---|---|---|---|
| 是 | 否 | 摘要說明 | ||
| 來交易對象簽訂之契約中明定誠信行為條款？ | ||||
| (二)公司是否設置隸屬董事會之推動企業誠信經營專責單位，並定期(至少一年一次)向董事會報告其誠信經營政策與防範不誠信行為方案及監督執行情形？ | V | 對象簽署誠信廉潔承諾書，並於誠信經營守則中明定違反誠信經營廠商得隨時終止或解除契約。 | ||
| (二)公司設有兼職單位董事長室，負責誠信經營政策與防範方案之制定及監督執行，114年11月已向董事會報告。主要掌理下列事項： | ||||
| 一、協助將誠信與道德價值融入公司經營策略，並配合法令制度訂定確保誠信經營之相關防弊措施。 | ||||
| 二、訂定防範不誠信行為方案，並於各方案內訂定工作業務相關標準作業程序及行為指南。 | ||||
| 三、規劃內部組織、編制與職掌，對營業範圍內較高不誠信行為風險之營業活動，安置相互監督制衡機制。 | ||||
| 四、誠信政策宣導訓練之推動及協調。 | ||||
| 五、規劃檢舉制度，確保執行之有效性。 | ||||
| 六、協助董事會及管理階層查核及評估落實誠信經營所建立之防範措施是否有效運作，並定期就相關業務流程進行評估遵循情形，作成報告。 | ||||
| 本公司落實執行誠信經營政策，114年相關執行情形： | ||||
| (1)教育訓練 | ||||
| 本年度共舉辦相關之內、外部教育訓練課程為679人次，訓練時數為2,195.5人時， |
| 評估項目 | 運作情形(註) | 與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因 | ||
|---|---|---|---|---|
| 是 | 否 | 摘要說明 | ||
| (三)公司是否制定防止利益衝突政策、提供適當陳述管道，並落實執行？ | V | 為落實誠信經營涵蓋之食安、法安、資安、財務會計制度及內控等議題。(2)定期檢核對所有營運據點之營運活動，進行貪腐相關情事的風險評估，每年自行查核及法令遵循自行評估，達到有效控管並落實執行，確保整體機制之運作，共同管理與預防不誠信行為之產生。截至114年無發生貪腐情事及反競爭行為。(3)檢舉制度與檢舉人保護於「公司治理實務守則」、「誠信經營守則」、「職業道德及行為規範」及「不合法與不道德行為案件之處理辦法」訂有具體檢舉制度，積極防範不誠信行為，鼓勵內部及外部人員檢舉不誠信行為或不當行為，有信箱及電話等不同檢舉管道，並由人事單位對被檢舉對象進行專案調查，官網利害關係人專區提供員工、股東、利害關係人及外部人有效之溝通方式。截至114年並無涉及不誠信行為之檢舉情事。(三)本公司所訂定之董事會議事規範中訂有董事利益迴避制度，致有害於公司之虞者，不得參與討論及表決。(四)公司已建立有效之會計制度及內部控制制度，內部稽核人員定期查核前項制度遵循情形，亦會依據風險評估將高風險之作業列為 |
| 評估項目 | 運作情形(註) | 與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因 | ||
|---|---|---|---|---|
| 是 | 否 | 摘要說明 | ||
| 以查核防範不誠信行為方案之遵循情形，或委託會計師執行查核？ | ||||
| (五)公司是否定期舉辦誠信經營之內、外部之教育訓練？ | V | 年度稽核計畫之首要查核項目。 | ||
| (五)為使全體員工瞭解各項最新法規政策遵循資訊與趨勢，公司內部網站亦提供相關之教育訓練及宣導資源，並為落實誠信經營涵蓋之食安、法安、資安、財務會計制度及內控等議題，本年度共舉辦相關之內、外部教育訓練課程為679人次，訓練時數為2,195.5人時，使員工瞭解各項法規政策及遵循重點。 | ||||
| 三、公司檢舉制度之運作情形 | ||||
| (一)公司是否訂定具體檢舉及獎勵制度，並建立便利檢舉管道，及針對被檢舉對象指派適當之受理專責人員？ | ||||
| (二)公司是否訂定受理檢舉事項之調查標準作業程序、調查完成後應採取之後續措施及相關保密機制？ | V | (一)公司訂定不合法與不道德行為案件之處理辦法，有信箱及電話等不同檢舉管道，並由稽核單位對被檢舉對象進行專案調查。 | ||
| (二)檢舉事項之調查標準作業程序。 | ||||
| 1.檢舉人可由本人或代理人書面或口頭提出，並提供違反人權、行為準則或誠信經營守則之行為或情事之具體事項及足夠資訊以利查證。 | ||||
| 2.檢舉人可選擇匿名，但仍應提供除真實姓名以外所需資訊以供查核。 | ||||
| 3.申訴案件應於三個月內結案，必要時得報經主管同意延長。結案時應回覆申訴人，若舉報人未能提供聯繫方式、聯絡無回應或匿名檢舉則不在此限。 | 與上市/櫃公司誠信經營守則規定相符 |
| 評估項目 | 運作情形(註) | 與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因 | ||
|---|---|---|---|---|
| 是 | 否 | 摘要說明 | ||
| (三)公司是否採取保護檢舉人不因檢舉而遭受不當處置之措施？ | V | 4.申訴人如對處理結果不服時，得於接到回覆日起十日內，提出新理由及具體之新證據，由執行長另行指定有別於首次受理單位之其他適當單位受理該復議，申請復議以一次為限。 | ||
| 5.檢舉案經查證屬實者，本公司依法令或公司內部相關懲戒規定辦理，如有重大違規情事或公司有受重大損害之虞時，受理檢舉單位應向審計委員會作個案報告。 | ||||
| 6.申訴當事人及負責處理案件之相關人員均負有保密之責，以免檢舉人遭到不公平對待、報復或威脅，違者依獎懲管理辦法規定辦理。 |
(三)檢舉人如為公司內部員工，禁止公開檢舉人身分及人事上因而有利益損失或者工作條件上有差別化，檢舉人可預先要求受理之專責單位給予身分及待遇保障，本公司保證該同仁不會因檢舉而遭受不當之處置。對檢舉人威脅、恐嚇或其他不法行為者，應報請主管機關依法處理。 | |
| 四、加強資訊揭露
公司是否於其網站及公開資訊觀測站，揭露其所定誠信經營守則內容及推動成效？ | V | | 公司已訂定誠信經營守則，並於公司網站揭露；另相關營運及財務資訊亦均定期於公司網站上揭露。 | 與上市/櫃公司誠信經營守則規定相符 |
| 五、公司如依據「上市上櫃公司誠信經營守則」定有本身之誠信經營守則者，請敘明其運作與所定守則之差異情形：
本公司已訂定公司誠信經營守則及相關規章，請參閱本公司網站中公司治理專區之重要內規 http://www.uneec.com/tw。 | | | | |
| 評估項目 | 運作情形(註) | 與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因 | ||
|---|---|---|---|---|
| 是 | 否 | 摘要說明 | ||
| 六、其他有助於瞭解公司誠信經營運作情形之重要資訊：（如公司檢討修正其訂定之誠信經營守則等情形） ·為求減輕產品對環境與生態之衝擊，善盡企業對環境維護責任，並符合客戶對於產品符合國際綠色產品規範，亦強化產品綠色競爭力。透過內部綠色採購程序文件進行管理作業，要求供應商符合 EU REACH、RoHS 之有害物質管控規定，並簽署環保聲明文件確保持續執行承諾。114年新增供應商 49 家簽署完成或公開自主聲明具有綠色產品承諾。 ·規範供應商依循 RBA、ISO 14001 環境管理系統、OHSAS 18001 職業健康安全管理系統與當地法律法令等規範，要求供應商尊重勞工人權與提供勞工健康與安全之工作環境，承擔環境責任，遵循最高道德標準與遵守反腐敗法令。透過現場評鑑要求與程序文件簽署，確認其了解社會責任規範之內容與持續要求改善。 ·有關重大營運政策、投資案、取得與處分資產、資金貸與他人及背書保證等等重大事項，皆依相關辦法研討分析且經相關權責決議，並依法公告。 |
註：運作情形不論勾選「是」或「否」，均應於摘要說明欄位敘明。
(八)其他足以增進公司治理運作情形瞭解之重要資訊，得一併揭露：
對於內部重大資訊處理程序係依公司訂定之「防範內線交易管理作業程序」辦理。為防範內線交易，凡知悉公司內部重大消息之人，對於本公司有價證券的買賣，均應依證券交易法第一百五十七條之一規定辦理。本公司亦建立內控機制，適時提供教育宣導，並將此制度告知員工、經理人和董事，避免其違反法規或發生內線交易情事。
(九)內部控制制度執行狀況
1、內部控制聲明書
蒸銘電子科技股份有限公司內部控制制度聲明書
日期：115年03月12日
本公司民國114年度之內部控制制度，依據自行評估的結果，謹聲明如下：
一、本公司確知建立、實施和維護內部控制制度係本公司董事會及經理人之責任，本公司業已建立此一制度。其目的係在對營運之效果及效率（含獲利、績效及保障資產安全等）、報導具可靠性、及時性、透明性及符合相關規範暨相關法令規章之遵循等目標的達成，提供合理的確保。
二、內部控制制度有其先天限制，不論設計如何完善，有效之內部控制制度亦僅能對上述三項目標之達成提供合理的確保；而且，由於環境、情況之改變，內部控制制度之有效性可能隨之改變。惟本公司之內部控制制度設有自我監督之機制，缺失一經辨認，本公司即採取更正之行動。
三、本公司係依據「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」（以下簡稱「處理準則」）規定之內部控制制度有效性之判斷項目，判斷內部控制制度之設計及執行是否有效。該「處理準則」所採用之內部控制制度判斷項目，係為依管理控制之過程，將內部控制制度劃分為五個組成要素：1. 控制環境，2. 風險評估，3. 控制作業，4. 資訊與溝通，及5. 監督作業。每個組成要素又包括若干項目。前述項目請參見「處理準則」之規定。
四、本公司業已採用上述內部控制制度判斷項目，評估內部控制制度之設計及執行的有效性。
五、本公司基於前項評估結果，認為本公司於民國114年12月31日的內部控制制度（含對子公司之監督與管理），包括瞭解營運之效果及效率目標達成之程度、報導係屬可靠、及時、透明及符合相關規範暨相關法令規章之遵循有關的內部控制制度等之設計及執行係屬有效，其能合理確保上述目標之達成。
六、本聲明書將成為本公司年報及公開說明書之主要內容，並對外公開。上述公開之內容如有虛偽、隱匿等不法情事，將涉及證券交易法第二十條、第三十二條、第一百七十一條及第一百七十四條等之法律責任。
七、本聲明書業經本公司民國115年03月12日董事會通過，出席董事7人中，有0人持反對意見，餘均同意本聲明書之內容，併此聲明。
蒸銘電子科技股份有限公司
董事長：林木和
總經理：羅志吉
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2、委託會計師專案審查內部控制者，應揭露會計師審查報告：不適用。
(十)最近年度及截至年報刊印日止，股東會及董事會重要決議：
| 股東會/董事會 | 日期 | 重要決議內容 |
|---|---|---|
| 董事會 | 114/01/15 | 1.113年度經理人薪酬及年終獎金發放原則案。 |
| 2. 蒸銘電子(寧波)有限公司資金貸與東莞成銘電子有限公司續約案。 | ||
| 3. 提報本年度銀行授信額度到期續約案。 | ||
| 董事會 | 114/03/13 | 1.113年度員工及董事酬勞發放金額及方式案。 |
| 2. 本公司113年度內部控制制度聲明書提請同意案。 | ||
| 3. 本公司民國113年度營業報告書及財務報表案。 | ||
| 4. 本公司113年度盈餘分派案。 | ||
| 5. 擬辦理私募普通股補辦公開發行暨上市買賣申請案。 | ||
| 6. 訂定本公司基層員工之範圍案。 | ||
| 7. 修訂本公司「公司章程」部分條文案。 | ||
| 8. 擬召開本公司民國114年股東常會及受理股東提案相關事宜。 | ||
| 董事會 | 114/05/07 | 1. 經理人薪酬異動案。 |
| 2. 本公司民國114年第一季合併財務報表案。 | ||
| 3. 本公司為泰國子公司CHENMING ELECTRONIC TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD.提供背書保證案。 | ||
| 4. 花旗(台灣)商業銀行授信新增短期額度案。 | ||
| 股東常會 | 114/06/13 | 1. 承認113年度營業報告書及財務報表案。 |
| 執行情形: 本案無異議照案通過，並為113年度盈餘分派之依據。 | ||
| 2. 承認113年度盈餘分派案。 | ||
| 執行情形: 本案無異議照案通過，每股配發現金股利0.4元。 | ||
| 3. 通過修訂本公司「公司章程」。 | ||
| 執行情形: 本案無異議照案通過，且經濟部准予變更登記。 | ||
| 董事會 | 114/08/07 | 1. 本公司民國114年第二季合併財務報表案。 |
| 2. 修訂本公司「國內第四次有擔保轉換公司債發行及轉換辦法」案。 | ||
| 3. 頂都國際有限公司將其對子公司爵榮國際有限公司債權轉換為爵榮國際有限公司股權案。 | ||
| 4. 訂定本公司113年永續報告書案。 | ||
| 董事會 | 114/11/06 | 1. 評估本公司簽證會計師獨立性及適任性案。 |
| 2. 本公司民國114年第三季合併財務報表案。 | ||
| 3. 修訂本公司「內部控制制度(含內部稽核制度)」部分條文案。 | ||
| 4. 訂定本公司115年度稽核計劃案。 | ||
| 5. 訂定本公司「提名委員會組織規程」案。 | ||
| 6. 設置本公司提名委員會及擬聘任提名委員案。 | ||
| 董事會 | 115/01/29 | 1.114年度經理人薪酬及年終獎金發放原則案。 |
| 2. 董事及經理人薪酬異動案。 | ||
| 3. 本公司資金貸與泰國子公司CHENMING ELECTRONIC TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD.案。 | ||
| 4. 蒸銘電子(寧波)有限公司資金貸與東莞成銘電子有限公司案。 | ||
| 5. 本公司為大陸子公司及泰國子公司提供背書保證案。 | ||
| 6. 訂定本公司「發放及交付股東會紀念品及收取保證金管理辦法」案。 | ||
| 7. 提報本公司本年度銀行授信額度案。 | ||
| 董事會 | 115/03/12 | 1.114年度員工及董事酬勞發放金額及方式案。 |
| 2. 經理人薪酬異動案。 | ||
| 3. 本公司114年度內部控制制度聲明書提請同意案。 | ||
| 4. 本公司民國114年度營業報告書及財務報表案。 | ||
| 5. 本公司114年度盈餘分派案。 | ||
| 6. 本公司盈餘轉增資發行新股案。 | ||
| 7. 擬召開本公司民國115年股東常會及受理股東提案相關事宜。 | ||
| 8. 改選本公司董事(含獨立董事)及受理115年股東常會董事(含獨立董事)候選人提名案。 |
-65-
(十一)最近年度及截至年報刊印日止，董事或監察人對董事會通過重要決議有不同意見且有紀錄或書面聲明者，其主要內容：無此情形。
四、會計師公費資訊
(一) 給付簽證會計師與其所屬事務所及關係企業之審計公費與非審計公費之金額及非審計服務內容：
單位:新台幣千元
| 會計師事務所名稱 | 會計師姓名 | 會計師查核期間 | 審計公費 | 非審計公費 | 合計 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 安侯建業聯合會計師事務所 | 王怡文 | 114/01~12 | 4,320 | 329 | 4,649 | 公司債/私募發行覆核意見公費及移轉訂價報告 |
| 簡思娟 |
請具體敘明非審計公費服務內容：（例如稅務簽證、確信或其他財務諮詢顧問服務）
註：本年度本公司若有更換會計師或會計師事務所者，應請分別列示查核期間，及於備註欄說明更換原因，並依序揭露所支付之審計與非審計公費等資訊。非審計公費並應附註說明其服務內容。
(二)更換會計師事務所且更換年度所給付之審計公費較更換前一年度之審計公費減少者，應揭露更換前後審計公費金額及原因：無。
(三)審計公費較前一年度減少達百分之十以上者，應揭露審計公費減少金額、比例及原因：無。
五、更換會計師資訊
(一)關於前任會計師者:無此情形
(二)關於繼任會計師者:無此情形
(三)前任會計師對本準則第10條第6款第1目及第2目第3點事項之復函：無。
-66-
六、公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人，最近一年內曾任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業者，應揭露其姓名、職稱及任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業之期間。所稱簽證會計師所屬事務所之關係企業，係指簽證會計師所屬事務所之會計師持股超過百分之五十或取得過半數董事席次者，或簽證會計師所屬事務所對外發布或刊印之資料中列為關係企業之公司或機構：無。
七、最近年度及截至年報刊印日止，董事、監察人、經理人及持股比例超過百分之十之股東股權移轉及股權質押變動情形
(一)董事、監察人、經理人及持股比例百分之十以上股東股權變動情形
| 職稱 | 姓名 | 114年度 | 當年度截至04月14日止 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有股數增(減)數 | 質押股數增(減)數 | 持有股數增(減)數 | 質押股數增(減)數 | ||
| 董事長 | 林木和 | 5,000,000 | |||
| (5,261,000) | 0 | (361,000) | 0 | ||
| 董事兼副董事長 | 林豐然 | (54,000) | 0 | 0 | 0 |
| 董事 | 陳筱君 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 董事兼總經理 | 羅志吉 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 獨立董事 | 周良貞 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 獨立董事 | 陳鴻臻 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 獨立董事 | 陳建村 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 副總經理 | 蕭光志 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 副總經理 | 張居頌 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 副總經理 | 巫瑞娟 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 副總經理 | 關仲輝 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 董事長室特別助理 | 張沁杏 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 協理 | 范淑惠 | (3,000) | 0 | 0 | 0 |
| 協理兼財會主管 | 莊家榮 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 公司治理主管 | 黃世杰 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10%以上股東 | 盛美精密工業股份有限公司 | 35,000,000 | |||
| (35,000,000) | 0 | 0 | 0 |
(二)股權移轉之相對人為關係人之資訊：無。
(三)股權質押之相對人為關係人之資訊：無。
-67-
八、持股比例占前十名之股東，其相互間為關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係之資訊
| 姓名
(註1) | 本人持有股份 | | 配偶、未成年子女持有股份 | | 利用他人名義合計持有股份 | | 前十大股東相互間具有關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係者，其名稱或姓名及關係(註3) | | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 股數 | 持股比率 | 股數 | 持股比率 | 股數 | 持股比率 | 名稱 | 關係 | |
| 盛美精密工業股份有限公司
代表人:詹忠志 | 35,000,000 | 17.06% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 無 | 無 | 無 |
| 林木和 | 29,369,230 | 14.32% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 林木榮
林敬原
林豐然 | 兄弟
父子
父子 | 無 |
| 林豐然 | 5,013,310 | 2.44% | 1,956 | 0.00% | 0 | 0.00% | 林木和
林敬原 | 父子
兄弟 | 無 |
| 游作昌 | 4,980,000 | 2.43% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 無 | 無 | 無 |
| 林敬原 | 2,000,000 | 0.97% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 林木和
林豐然 | 父子
兄弟 | 無 |
| 匯智投資股份有限公司
代表人:林敬原 | 1,916,758 | 0.93% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 無 | 無 | 無 |
| | 2,000,000 | 0.97% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 林木和
林豐然 | 父子
兄弟 | 無 |
| 黃宏興 | 1,063,000 | 0.52% | 40,000 | 0.02% | 0 | 0.00% | 無 | 無 | 無 |
| 大通託管先進星
光先進總合國際
股票指數
代表人:錢國維 | 926,325 | 0.45% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 無 | 無 | 無 |
| 渣打國際商業銀行
營業部受託保管
梵加德集
代表人:許承潔 | 879,929 | 0.43% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 無 | 無 | 無 |
| 林木榮 | 850,469 | 0.41% | 369 | 0.00% | 0 | 0.00% | 林木和 | 兄弟 | 無 |
註1：應將前十名股東全部列示，屬法人股東者應將法人股東名稱及代表人姓名分別列示。
註2：持股比例之計算係指分別以自己名義、配偶、未成年子女或利用他人名義計算持股比率。
註3：將前揭所列示之股東包括法人及自然人，應依發行人財務報告編製準則規定揭露彼此間之關係。
-68-
九、公司、公司之董事、監察人、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉投資事業之持股數，並合併計算綜合持股比例
單位：仟股/仟單位
| 轉投資
事業(註1) | 本公司投資 | | 董事、監察人、經理人及直接或間接控制事業之投資 | | 綜合投資 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 股數/單位 | 持股比例 | 股數/單位 | 持股比例 | 股數/單位 | 持股比例 |
| 頂都國際 | 64,558 | 100.00% | 0 | 0% | 64,558 | 100.00% |
| 爵榮國際 | 0 | 0% | 52,118 | 100.00% | 52,118 | 100.00% |
| 頂智公司 | 0 | 0% | 22,410 | 100.00% | 22,410 | 100.00% |
| CHENMING ELECTRONIC TECHNOLOGY USA, INC. | 200 | 100.00% | 0 | 0% | 200 | 100.00% |
| CHENMING ELECTRONIC TECHNOLOGY (THAILAND)CO., LTD. | 90,000 | 100.00% | 0 | 0% | 90,000 | 100.00% |
| 東莞成銘 | 0 | 0% | 註2 | 100.00% | 註2 | 100.00% |
| 晟銘寧波 | 0 | 0% | 註2 | 100.00% | 註2 | 100.00% |
註1：係公司採用權益法之長期投資。
註2：係有限公司。
-69-
參、募資情形
一、資本及股份（最近年度及截至年報刊印日止已發行之資料）
（一）股本來源：
115年4月14日
| 年月 | 發行價格 | 核定股本 | 實收股本 | 備註 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股數 | 金額 | 股數 | 金額 | 股本來源 | 以現金以外之 | 其他 | 核准函號 | ||
| 財產抵充股跃者 | |||||||||
| 88.07 | 10 | 34,200,000 | 342,000,000 | 34,200,000 | 342,000,000 | 盈餘轉增資8,550萬、資本公積轉增資6,650萬 | 0 | 無 | 88.08.16經(○八八)商129976號函 |
| 89.07 | 50 | 79,000,000 | 790,000,000 | 61,700,000 | 617,000,000 | 現金增資10,000萬、員工扛利400萬 | 0 | 無 | 89.09.14經(○八九)商字第133304號函 |
| 10 | 盈餘轉增資17,100萬 | ||||||||
| 90.07 | 10 | 110,000,000 | 1,100,000,000 | 87,000,000 | 870,000,000 | 盈餘轉增資18,510萬、員工扛利620萬 | 0 | 無 | 90.08.03經(○九〇)商字第 |
| 資本公積轉增資6,170萬 | 09001293930號函 | ||||||||
| 91.09 | 10 | 120,000,000 | 1,200,000,000 | 114,000,000 | 1,140,000,000 | 盈餘轉增資17,400萬、員工扛利900萬 | 0 | 無 | 91.10.03商字第09101404120號函 |
| 資本公積轉增資8,700萬 | |||||||||
| 92.07 | 10 | 247,200,000 | 2,472,000,000 | 132,300,000 | 1,323,000,000 | 盈餘轉增資5,700萬、員工扛利1,200萬 | 0 | 無 | 92.08.19商字第09201248100號函 |
| 資本公積轉增資11,400萬 | |||||||||
| 93.01 | 10 | 247,200,000 | 2,472,000,000 | 133,476,470 | 1,334,764,700 | 11,764,700(公司債轉換) | 0 | 無 | 93.01.19商字第09301009900號函 |
| 93.04 | 10 | 247,200,000 | 2,472,000,000 | 137,929,391 | 1,379,293,910 | 44,529,210(公司債轉換) | 0 | 無 | 93.04.29商字第09301074800號函 |
| 93.07 | 10 | 247,200,000 | 2,472,000,000 | 137,947,038 | 1,379,470,380 | 176,470(公司債轉換) | 0 | 無 | 93.07.29商字第09301130400號函 |
| 93.09 | 10 | 247,200,000 | 2,472,000,000 | 145,421,449 | 1,454,214,490 | 盈餘轉增資2,589.76萬、員工扛利1,000萬 | 0 | 無 | 93.09.06商字第09301157100號函 |
| 資本公積轉增資3,884.64萬 | |||||||||
| 93.1 | 10 | 247,200,000 | 2,472,000,000 | 137,421,449 | 1,374,214,490 | -80,000,000(註銷庫藏股) | 0 | 無 | 93.10.12商字第09301188300號函 |
| 94.01 | 10 | 247,200,000 | 2,472,000,000 | 128,921,449 | 1,289,214,490 | -85,000,000(註銷庫藏股) | 0 | 無 | 94.01.28商字第09401017480號函 |
| 94.08 | 10 | 247,200,000 | 2,472,000,000 | 142,313,593 | 1,423,135,930 | 盈餘轉增資4,337.25萬、員工扛利1,000萬、 | 0 | 無 | 94.08.22商字第09401160120號函 |
| 94.1 | 10 | 247,200,000 | 2,472,000,000 | 145,313,582 | 1,453,135,820 | 資本公積轉增資8,054.89萬 | 0 | 無 | 94.10.20商字第09401206880號函 |
| 95.07 | 10 | 247,200,000 | 2,472,000,000 | 140,313,582 | 1,403,135,820 | -50,000,000(註銷庫藏股) | 0 | 無 | 95.07.05商字第09501134950號函 |
| 95.08 | 10 | 247,200,000 | 2,472,000,000 | 155,931,787 | 1,559,317,870 | 盈餘轉增資2,806.27萬、員工扛利560萬資本公積轉增資4,209.4萬、80,425,250(公司債轉換) | 0 | 無 | 95.08.24商字第09501185100號函 |
| 96.01 | 10 | 247,200,000 | 2,472,000,000 | 156,163,928 | 1,561,639,280 | 2,321,410(公司債轉換) | 0 | 無 | 96.01.12商字第09601008170號函 |
| 96.04 | 10 | 247,200,000 | 2,472,000,000 | 158,887,131 | 1,588,871,310 | 27,232,030(公司債轉換) | 0 | 無 | 96.04.25商字第09601087320號函 |
| 96.07 | 10 | 247,200,000 | 2,472,000,000 | 160,940,691 | 1,609,406,910 | 20,535,600(公司債轉換) | 0 | 無 | 96.07.12商字第09601160770號函 |
-71-
| 年月 | 發行價格 | 核定股本 | 實收股本 | 備註 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股數 | 金額 | 股數 | 金額 | 股本來源 | 以現金以外之財產抵充股款者 | 其他 | 核准函號 | ||
| 96.08 | 10 | 247,200,000 | 2,472,000,000 | 169,948,887 | 1,699,488,870 | 盈餘轉增資6,246.55萬、員工扛利1,200萬資本公積轉增資1,561.63萬 | 0 | 無 | 96.08.31商字第09601210270號函 |
| 96.1 | 10 | 247,200,000 | 2,472,000,000 | 174,561,410 | 1,745,614,100 | 46,125,230(公司債轉換) | 0 | 無 | 96.10.12商字第09601249620號函 |
| 97.01 | 10 | 247,200,000 | 2,472,000,000 | 174,948,198 | 1,749,481,980 | 3,867,880(公司債轉換) | 0 | 無 | 97.01.11商字第09701005760號函 |
| 97.04 | 10 | 247,200,000 | 2,472,000,000 | 205,819,156 | 2,058,191,560 | 308,709,580(公司債轉換) | 0 | 無 | 97.04.11商字第09701088600號函 |
| 97.08 | 10 | 247,200,000 | 2,472,000,000 | 216,081,018 | 2,160,810,180 | 盈餘轉增資5,145.47萬、員工扛利1,000萬資本公積轉增資4,116.38萬 | 0 | 無 | 97.08.26商字第09701215160號函 |
| 97.1 | 10 | 247,200,000 | 2,472,000,000 | 198,081,018 | 1,980,810,180 | -180,000,000(註銷庫藏股) | 0 | 無 | 97.10.24商字第09701270770號函 |
| 98.12 | 10 | 247,200,000 | 2,472,000,000 | 188,081,018 | 1,880,810,180 | -100,000,000(註銷庫藏股) | 0 | 無 | 98.12.22商字第09801293510號函 |
| 101.03 | 10 | 247,200,000 | 2,472,000,000 | 185,171,018 | 1,851,710,180 | -29,100,000(註銷庫藏股) | 0 | 無 | 101.03.23商字第10101049820號函 |
| 102.05 | 10 | 247,200,000 | 2,472,000,000 | 182,171,018 | 1,821,710,180 | -30,000,000(註銷庫藏股) | 0 | 無 | 102.05.22商字第10201095570號函 |
| 103.1 | 10 | 247,200,000 | 2,472,000,000 | 180,000,018 | 1,800,000,180 | -21,710,000(註銷庫藏股) | 0 | 無 | 103.10.28商字第10301221430號函 |
| 104.08 | 10 | 247,200,000 | 2,472,000,000 | 177,935,018 | 1,779,350,180 | -20,650,000(註銷庫藏股) | 0 | 無 | 104.08.13商字第10401171260號函 |
| 105.08 | 10 | 247,200,000 | 2,472,000,000 | 169,935,018 | 1,699,350,180 | -80,000,000(註銷庫藏股) | 0 | 無 | 105.08.16商字第10501202410號函 |
| 108.03 | 10 | 247,200,000 | 2,472,000,000 | 162,935,018 | 1,629,350,180 | -70,000,000(註銷庫藏股) | 0 | 無 | 108.03.28商字第10801031730號函 |
| 109.02 | 10 | 247,200,000 | 2,472,000,000 | 159,435,018 | 1,594,350,180 | -35,000,000(註銷庫藏股) | 0 | 無 | 109.02.10商字第10901018580號函 |
| 109.05 | 10 | 247,200,000 | 2,472,000,000 | 155,935,018 | 1,559,350,180 | -35,000,000(註銷庫藏股) | 0 | 無 | 109.05.11商字第10901072970號函 |
| 111.03 | 10 | 247,200,000 | 2,472,000,000 | 195,935,018 | 1,959,350,180 | 400,000,000(私募增資) | 0 | 無 | 111.03.23商字第11101044250號函 |
| 113.05 | 10 | 300,000,000 | 3,000,000,000 | 198,990,162 | 1,989,901,620 | 30,551,440(公司債轉換) | 0 | 無 | 113.05.14商字第11330078470號函 |
| 113.08 | 10 | 300,000,000 | 3,000,000,000 | 202,916,552 | 2,029,165,520 | 39,263,900(公司債轉換) | 0 | 無 | 113.08.27商字第11330141580號函 |
| 113.11 | 10 | 300,000,000 | 3,000,000,000 | 205,138,930 | 2,051,389,300 | 22,223,780(公司債轉換) | 0 | 無 | 113.11.18商字第11330199580號函 |
| 股份種類 | 核定股本(股) | 備註 | |||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
| 流通在外股份(上市股票) | 庫藏股 | 未發行股份 | 合計 | ||||||
| 記名式普通股 | 205,138,930 | 0 | 94,861,070 | 300,000,000 | 無 |
（二）主要股東名單：
115年4月14日
| 序號 | 戶號 | 戶名 | 普通股 | 持股比例 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 60020 | 盛美精密工業股份有限公司 | 35,000,000 | 17.06% |
| 2 | 1 | 林木和 | 29,369,230 | 14.32% |
| 3 | 115 | 林豐然 | 5,013,310 | 2.44% |
| 4 | 169830 | 游作昌 | 4,980,000 | 2.43% |
| 5 | 10 | 林敬原 | 2,000,000 | 0.97% |
| 6 | 13 | 匯智投資股份有限公司 | 1,916,758 | 0.93% |
| 7 | 108078 | 黃宏興 | 1,063,000 | 0.52% |
| 8 | 31740 | 大通託管先進星光先進總合國際股票指數 | 926,325 | 0.45% |
| 9 | 127033 | 渣打國際商業銀行營業部受託保管梵加德集 | 879,929 | 0.43% |
| 10 | 2 | 林木榮 | 850,469 | 0.41% |
（三）公司股利政策及執行狀況：
1、股利政策：
本公司股利政策係依據本公司營運狀況、資金需求，資本支出預算、內外部整體環境變化並兼顧股東利益，由董事會予以訂定，在無其他特殊情形考量下，以不超過當年度稅後盈餘 75%為原則。又本公司目前產業仍處於營運成長階段，未來尚需擴充計劃及投資資金需求，將就當年度可分配股利中，現金股利分派之比例不低於股利總額的百分之十。
2、本次股東會擬議股利分配之情形：
115年度股東常會擬決議通過配發114年度盈餘，每股配發現金股利0.4元及盈餘轉增資每千股配發40股，符合章程規定。
3、預期股利政策將有重大變動之說明：無。
（四）本次股東會擬議之無償配股對公司營業績效及每股盈餘之影響：不適用。
（五）員工、董事及監察人酬勞：
1、公司章程所載員工、董事及監察人酬勞之成數或範圍：
本公司章程第十九條明定，年度總決算如有盈餘，除依法完納一切稅捐及彌補以往年度虧損外，應先就其餘額提存百分之十為法定盈餘公積，再依法令或主管機關規定提列或迴轉特別盈餘公積。如尚有盈餘，由董事會擬具分配案提請股東會承認後分配之，其中提撥員工酬勞比率至少不低於百分之二，董監事報酬不高於百分之二，前項員工酬勞中應提撥不低於 8%為基層員工分派酬勞。
-72-
2、本期估列員工、董事及監察人酬勞金額之估列基礎、以股票分派之員工酬勞之股數計算基礎及實際分派金額若與估列數有差異時之會計處理：
(1) 估列基礎是依公司章程所訂之成數估列，員工酬勞不低於稅前淨利 2%，董監酬勞不高於稅前淨利 2%。
(2) 本期無以股票分派之員工酬勞，故不適用。
(3) 若嗣後決議實際配發金額與估列數有差異時，則視為會計估計變動，列為實際分配年度之損益。
3、董事會通過分派酬勞情形
(1) 以現金或股票分派之員工酬勞及董事金額：
114年度提撥員工酬勞計新台幣 2,400 萬元，董事酬勞計新台幣 270 萬元，均以現金方式發放；本年度費用認列數與估列數並無差異。
(2) 以股票分派之員工酬勞金額及占本期稅後純益及員工酬勞總額合計數之比例：本次股東會無擬議分派員工股票紅利，故不適用。
4、前一年度員工、董事及監察人酬勞之實際分派情形：
本公司前一年度(113年度)分派員工酬勞現金 1800 萬元及董事酬勞現金 150 萬元。實際配發情形與原認列數目相同，並無差異。
（六）公司買回本公司股份情形：
- 已執行完畢者：無此情形。
- 尚在執行中者：無此情形。
二、公司債(含海外公司債)、特別股、海外存託憑證、員工認股權憑證、限制員工權利新股及併購(包括合併、收購及分割)或受讓他公司股份之辦理情形：
（一）公司債辦理情形：
| 公司 債 種 類
(註2) | 國內第四次有擔保轉換公司債
(註5) |
| --- | --- |
| 發行（辦理）日期 | 113年10月18日 |
| 面 額 | 每張面額新台幣壹拾萬元 |
| 發行及交易地點（註3） | 不適用 |
| 發行 債 格 | 依債券票面金額114.01%發行。 |
| 總 額 | 新台幣伍億元整(實際募集總額為570,040仟元) |
| 利 率 | 票面利率0% |
| 期 限 | 三年期, 到期日: 116年10月18日 |
| 保 證 機 構 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司與中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 受 託 人 | 第一商業銀行股份有限公司 |
| 承銷 機 構 | 中國信託綜合證券股份有限公司 |
| 簽 證 律 師 | 翰燕法律事務所 邱雅文律師 |
| 公司債種類 (註2) | 國內第四次有擔保轉換公司債 (註5) | |
|---|---|---|
| 簽證會計師 | 安保建業聯合會計師事務所 王怡文會計師、簡思娟會計師 | |
| 償還方法 | 除轉換為本公司普通股或本公司贖回，或自證券商營業處所買回註銷者外，到期時依債券面額以現金一次償還。 | |
| 未償還本金 | 新台幣伍億元整 | |
| 贖回或提前清償之條款 | 詳發行辦法 | |
| 限制條款(註4) | 無 | |
| 信用評等機構名稱、評等日期、公司債評等結果 | 不適用 | |
| 附其他權利 | 截至年報刊印日止已轉換(交換或認股)普通股、海外存託憑證或其他有償證券之金額 | 無。 |
| 發行及轉換(交換或認股)辦法 | 請參閱本公司國內第四次有擔保轉換公司債發行及轉換辦法。 | |
| 發行及轉換、交換或認股辦法、發行條件對股權可能稀釋情形及對現有股東權益影響 | 依現行轉換價格144.5元計算，發行總面額500,000仟元之轉換公司債最大可能轉換普通股股數為3,460仟股(500,000仟元÷144.5)之情況下所設算之股本稀釋程度約為1.68%，因債權人於日後行使轉換之時點不一，公司已發行總數係於3年內的可轉換期間逐步增加，增加比例低且對原有股東股權可能稀釋比率逐步稀釋，故其稀釋效果尚屬有限。 | |
| 交換標的委託保管機構名稱 | 不適用 |
註1：公司債辦理情形含辦理中之公募及私募公司債。辦理中之公募公司債係指已經本會生效（核准）者；辦理中之私募公司債係指已經董事會決議通過者。
註2：欄位多寡視實際辦理次數調整。
註3：屬海外公司債者填列。
註4：如限制發放現金股利、對外投資或要求維持一定資產比例等。
註5：屬私募者，應以顯著方式標示。
註6：屬轉換公司債、交換公司債、總括申報發行公司債或附認股權公司債，應依性質按表列格式再揭露轉換公司債資料、交換公司債資料、總括申報發行公司債情形及附認股權公司債資料。
轉換公司債資料
| 公司債種類 (註1) | 國內第四次有擔保可換公司債 | ||
|---|---|---|---|
| 年度 項目 | 114年 | 當年度截至 115年03月31日(註4) | |
| 轉債一 換市註 公價2 司 | 最高 | 133 | 130 |
| 最低 | 99.3 | 111.1 | |
| 平均 | 116.23 | 117.54 | |
| 轉換 價格 | 144.5 | 143.80 (114年07月20日是按電配發普通股現金股利，依發行及 轉換辦法調整) | |
| 發行(辦理)日期及發行時轉換價格 | 113年10月18日。 轉換價格144.50元 | 113年10月18日。 轉換價格144.50元 | |
| 履行轉換義務方式 (註3) | 無 | 無 |
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註 1：欄位多寡視實際辦理次數調整。
註 2：海外公司債如有多處交易地點者，按交易地點分別列示。
註 3：交付已發行股份或發行新股。
註 4：應填列截至年報刊印日止之當年度資料。
（二）特別股、海外存託憑證、員工認股權憑證、限制員工權利新股及併購或受讓他公司股份發行新股之辦理情形：無。
三、資金運用計劃執行情形：
（一）前各次發行或私募有價證券尚未完成者之執行情形：
本公司 113 年 9 月 18 日金管證發字第 1130356701 號函，核准發行行國內第四次有擔保轉換公司乙案，實際募集總金額為 570,040 仟元。
資金運用計畫用途如下：
A. 償還銀行借款：已依原定計劃於 113 年第四季償還銀行借款 300,040 仟元，全數執行完畢。
B. 轉投資子公司-晟銘泰國：已依原定計劃於 114 年第一季執行完畢。
（二）截至年報刊印日之前一季止或最近三年內已完成且計畫效益尚未顯現者：不適用。
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肆、營運概況
一、業務內容：
（一）業務範圍
1、所營業務之主要內容
(1) 各種金屬機械沖床鋼模五金電機零件之加工製造進出口及買賣業務(電腦外殼及週邊設備、模具製造)。
(2) CC01030 電器製造業。
(3) CC01060 有線通信機械器材製造業。
(4) CC01050 資料儲存及處理設備製造業。
(5) CC01070 無線通信機械器材製造業。
(6) CC01080 電子零組件製造業。
(7) E605010 電腦設備安裝業。
(8) F113070 電信器材批發業。
(9) F213060 電信器材零售業。
(10) F601010 智慧財產權業。
(11) I301010 資訊軟體服務業。
(12) I301020 資料處理服務業。
(13) I301030 電子資訊供應服務業。
(14) I501010 產品設計業。
(15) IE01010 電信業務門號代辦業。
(16) ZZ99999 除業務許可外，得經營法令非禁止或限制之業務。
2、本公司所營業務主要內容及營業比重
單位：仟元
| 產品項目 | 114 年銷售金額 | 佔全年銷售比例 |
|---|---|---|
| 電腦及伺服器機殼 | 10,309,421 | 98% |
| 模具 | 245,307 | 2% |
| 總計 | 10,554,728 | 100% |
3、公司目前之商品(服務)項目
伺服器機殼及個人電腦機殼及液冷機櫃之設計、製造與銷售。
4、計劃開發之新商品(服務)
(1) Edge MHS Server 延伸設計。
(2) 開發降噪機櫃。
(3) 開發雙寬機櫃。
(4) 開發能源機櫃及 BBU。
(5) 不漏液系統原型機設計。
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（二）產業概況
1、產業現況與發展
電腦及伺服器外殼為附屬於電腦產業之週邊產品，係屬資訊工業中硬體產品之一環，因智能製造和智慧工廠應用等新技術導入，物聯網、人工智慧、大數據、雲端、資訊安全與5G等的迅速發展，預估消費電子零組件及資訊產品仍有亮麗的產銷表現。公司會持續朝著智能創新、科技應用、工業進化及雲端智慧的大方向前進，提升競爭力掌握市場契機，因此近年來公司不斷尋求製程及新技術的突破應用，並積極開發雲端伺服器機殼與液冷機櫃產品及客戶，以切入更多元的產品類型。
2、產業上、中、下游之關聯性
3、產品發展趨勢與競爭情形
因應AI產業的蓬勃發展進而帶動相關產業供應鏈邁向新的契機，晟銘掌握市場趨勢並持續導入自動化生產、智能流程管理以提升生產效率及產品品質。展望未來，因應宅經濟、遠距管理、物聯網應用、雲端服務等市場需求，晟銘除積極展開數位轉型擴大營收及資產規模外，同時尋求獲利持續成長以增進股東權益。
（三）技術及研發概況
1、最近五年度每年投入之研發費用
單位：仟元
| 110年度 | 111年度 | 112年度 | 113年度 | 114年度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 研發費用 | 57,223 | 58,226 | 55,981 | 64,910 | 91,271 |
| 營業收入 | 5,284,564 | 6,519,734 | 6,461,562 | 9,409,586 | 10,554,728 |
| 研發費用佔營業收入之比例(%) | 1.08% | 0.90% | 0.87% | 0.69% | 0.87% |
註：截至年報刊印日前，尚無115年第一季經會計師核閱後之財務資料。
2、開發成功之技術或產品
(1)完成 1U 及 2U Intel Edge MHS Server 設計。
(2)完成 Intel DC-MHS MDNO TYPE-2 2U Server 設計。
(3)開發浸沒式冷卻設備迭代。
(4)完成開發 50KW 空氣輔助液冷機櫃/節能機櫃。
(5)開發水對氣、水對水等液冷散熱產品。
(6)開發各種熱傳、散熱測試驗證及解熱對策。
（四）長、短期業務發展計畫
1、短期業務計劃
(1)除增加客戶之新機種、新產品線訂單外，並積極爭取新客戶，使公司營業額呈穩定成長。
(2)不斷提高高附加價值產品銷售比重，使公司營業額及獲利穩定成長。
(3)擴展亞洲與新興市場。
(4)整合集團內行銷、生產及全球運籌資源，發揮最大效益。
2、長期業務計劃
(1)延攬優秀人才，強化行銷、研發及全球運籌能力，保持公司整體競爭力。
(2)創新研發電腦、通訊業相關產品之關鍵零組件，並轉化為成長動能。
(3)積極爭取拓展液冷機櫃及節能機櫃代工業務、確保營業額呈穩定成長。
二、市場及產銷概況
（一）市場分析
1、主要商品之銷售地區及市場佔有率
本公司之主要商品為電腦及伺服器機殼。本公司產品之銷售地區以外銷為主，當年度生產電腦及伺服器機殼約 1,809 萬台。
單位：仟元
| 主要地區市場 | 112年度 | 113年度 | 114年度 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 銷售金額 | 銷售比例 | 銷售金額 | 銷售比例 | 銷售金額 | 銷售比例 | |
| 美國 | 1,804,955 | 27.93% | 3,153,104 | 33.51% | 4,188,608 | 39.68% |
| 臺灣 | 1,824,663 | 28.24% | 2,524,536 | 26.83% | 3,290,824 | 31.18% |
| 中國大陸 | 2,510,896 | 38.86% | 3,424,618 | 36.40% | 2,714,214 | 25.71% |
| 其他國家 | 321,048 | 4.97% | 307,328 | 3.26% | 361,082 | 3.43% |
| 合計 | 6,461,562 | 100.00% | 9,409,586 | 100.00% | 10,554,728 | 100.00% |
-78-
2、市場未來之供需狀況與成長性
(1)市場未來的供需狀況
未來預期生成式 AI 熱潮持續帶動全球 AI 伺服器出貨成長，將帶動全球伺服器產業與市場需求，併隨著全球智能製造和智慧工廠應用等新技術導入，物聯網、大數據、雲端、資訊安全與 5G 等的迅速發展，更會驅動伺服器與資料中心的發展，進而刺激運算、儲存、網路的需求。整體而言伺服器機構及零組件需求量仍會穩定成長。
(2)市場未來成長性
機殼產業與資訊業息息相關，雖然桌上型電腦需求減少，但由於 AI 產業的蓬勃發展，網路化及家庭數位化需求有增無減，因應宅經濟、遠距管理、物聯網應用、雲端服務等市場需求及 5G 產品的蓬勃發展，展望未來成長可期。
3、競爭利基
(1)優良之研發設計能力
(2)完整之製程生產線
(3)掌握模具設計之開發技術
(4)快速完善之產品配送模式
除此，本公司完善的財務結構及快速優良的製程改造能力是深受客戶肯定的競爭利基。
4、發展遠景之有利、不利因素及因應對策
(1)有利因素
A. 機殼產品的樣式與主要組件及材質可作不同選擇，提供多元化產品，滿足各種類型客戶需求。
B. 與世界知名資訊大廠合作，不斷開發新產品。
C. 與供應廠商維持長久良好的關係以確保原料來源，提升產品競爭力。
D. 持續研發 AI 伺服器相關產品，提供伺服器水冷與浸沒式液冷的解方服務客戶，爭取新訂單。
(2)不利因素及因應對策
由於低階機殼廠商低價競爭，對整體市場秩序造成破壞，加上人工成本增加，侵蝕機殼業毛利，公司將持續投入智能化生產，以降低成本耗損並增加產品功能性以提高產品附加價值，提升公司獲利；另因客戶規模及層次不斷提高，快速彈性交貨成為爭取訂單關鍵因素，公司不斷改善製程順暢度，協調供應商交期，增進客戶服務管理，提升客戶服務品質。
-79-
(二)主要產品之重要用途及產製過程：
1、主要產品之重要用途
本公司主要係產銷電腦機殼及伺服器機殼及液冷機櫃必備之組件，其用途為桌上型電腦、伺服器等各項組件之安裝防護設備及AI伺服器解熱之必要設備。
2、產製過程
(三)主要原料供應狀況：
| 產品 | 主要原料 | 國內外供應商來源 | 供應狀況 |
|---|---|---|---|
| 電腦機殼、伺服器機殼及液冷機櫃 | 鍍鋅鋼板、光板 | 台灣、中國 | 良好 |
| 塑膠粒 | 台灣、中國 | 良好 | |
| 電源供應器 | 台灣、中國 | 良好 | |
| 其他電子件 | 台灣、中國 | 良好 |
(四)最近二年度任一年度中曾占進(銷)貨淨額百分之十以上之客戶名稱及其進(銷)貨金額與比例及增減變動原因：
1、最近二年度主要供應商資料
單位：仟元
| 113年 | 114年 | 115年度截至前一季止(註2) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目 | 名稱 | 金額 | 占全年度進貨淨額比率(%) | 與發行人之關係 | 名稱 | 金額 | 占全年度進貨淨額比率(%) | 與發行人之關係 | 名稱 | 金額 | 占當年度截至前一季止進貨淨額比率(%) | 與發行人之關係 |
| 1 | 甲公司 | 803,211 | 12.39% | 無 | 甲公司 | 372,441 | 5.40% | 無 | 註2 | 註2 | 註2 | 註2 |
| 其他 | 5,677,839 | 87.61% | 無 | 其他 | 6,524,213 | 94.60% | 無 | 註2 | 註2 | 註2 | 註2 | |
| 進貨淨額 | 6,481,050 | 100% | 進貨淨額 | 6,896,654 | 100% | 註2 | 註2 | 註2 | 註2 |
註1：列明最近二年度進貨總額百分之十以上之供應商名稱及其進貨金額與比例，但因契約約定不得揭露供應商名稱或交易對象為個人且非關係人者，得以代號為之。
註2：截至年報刊印日前，尚無115年第一季經會計師核閱後之財務資料。
最近兩年度主要供應商增減變動原因：
| 項目 | 名稱 | 113年金額 | 114年金額 | 兩期差異金額 | 變動原因 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 甲公司 | 803,211 | 372,441 | (430,770) | 訂單需求減少 |
| 2 | 其他 | 5,677,839 | 6,524,213 | 2,425,525 | 訂單需求增加 |
| 3 | 進貨淨額 | 6,481,050 | 6,896,654 | 2,873,890 | 訂單需求增加 |
2、最近二年度主要銷貨客戶資料
單位：仟元
| 113年 | 114年 | 115年度截至前一季止(註2) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目 | 名稱 | 金額 | 占全年度銷貨淨額比率(%) | 與發行人之關係 | 名稱 | 金額 | 占全年度銷貨淨額比率(%) | 與發行人之關係 | 名稱 | 金額 | 占當年度截至前一季止銷貨淨額比率(%) | 與發行人之關係 |
| 1 | 甲公司 | 3,187,556 | 34% | 無 | 甲公司 | 3,090,336 | 28% | 無 | 註2 | 註2 | 註2 | 註2 |
| 2 | 乙公司 | 1,767,187 | 19% | 無 | 乙公司 | 3,083,138 | 28% | 無 | 註2 | 註2 | 註2 | 註2 |
| 3 | 丙公司 | 1,072,126 | 11% | 無 | 丙公司 | 1,087,741 | 10% | 無 | 註2 | 註2 | 註2 | 註2 |
| 其他 | 3,382,717 | 36% | 無 | 其他 | 3,293,513 | 34% | 無 | 註2 | 註2 | 註2 | 註2 | |
| 銷貨淨額 | 9,409,586 | 100% | 無 | 銷貨淨額 | 10,554,728 | 100% | 註2 | 註2 | 註2 | 註2 |
註1：列明最近二年度進貨總額百分之十以上之供應商名稱及其進貨金額與比例，但因契約約定不得揭露供應商名稱或交易對象為個人且非關係人者，得以代號為之。
註2：截至年報刊印日前，尚無115年第一季經會計師核閱後之財務資料。
最近兩年度客戶增減變動原因：
| 項目 | 名稱 | 113年金額 | 114年金額 | 兩期差異金額 | 變動原因 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 甲公司 | 3,187,556 | 3,090,336 | (97,220) | 客戶需求減少 |
| 2 | 乙公司 | 1,767,187 | 3,083,138 | 1,315,951 | 客戶需求增加 |
| 3 | 丙公司 | 1,072,126 | 1,087,741 | 15,615 | 客戶需求增加 |
| 其他 | 3,382,717 | 3,293,513 | (89,204) | 客戶需求減少 | |
| 銷貨淨額 | 9,409,586 | 10,554,728 | 1,145,142 |
三、最近二年度及截至年報刊印日止從業員工人數、平均服務年資、平均年齡及學歷分布比率：
| 年度 | 113 年度 | 114 年度 | 當年度截至 115 年 3 月 31 日 | |
|---|---|---|---|---|
| 員工人數 | 間接人員 | 1,273 | 1,345 | 1,334 |
| 直接人員 | 3,163 | 3,547 | 3,768 | |
| 合計 | 4,436 | 4,892 | 5,102 | |
| 平均年齡(歲) | 33.97 | 35.77 | 36.16 | |
| 平均服務年資(年) | 3.62 | 3.53 | 3.39 | |
| 學歷分佈比率(%) | 博士 | 0.04% | 0.04% | 0.04% |
| 碩士 | 0.45% | 0.43% | 0.35% | |
| 大專 | 12.11% | 11.69% | 11.13% | |
| 高中 | 18.05% | 12.27% | 11.81% | |
| 高中以下 | 69.34% | 75.57% | 76.67% |
四、環保支出資訊
（一）最近三年度及截至年報刊印日止公司因污染環境所遭受之損失（包括賠償及環境保護稽查結果違反環保法規事項，應列明處分日期、處分字號、違反法規條文、違反法規內容、處分內容），與其未來因應對策：無。
（二）目前污染狀況及其改善對公司盈餘、競爭地位及資本支出之影響及其未來三年度預計之重大環保資本支出：無。
五、勞資關係
（一）公司各項員工福利措施、進修、訓練、退休制度與其實施情形，以及勞資間之協議與各項員工權益維護措施情形：
1、福利措施
本公司依職工福利金條例成立職工福利委員會，辦理各項從業員工福利事宜，並依規定每月提撥福利金。
另本公司依勞工保險條例、全民健保條例，為全體從業員工辦理勞保、健保，員工並享有各種勞保給付權利。福利措施包括：生
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日禮金、婚喪喜慶補助、年節禮品餽贈、員工旅遊自強活動、年節獎金及訂閱各種書籍雜誌供員工閱覽、尾牙摸彩活動、勞健保險、團體保險及年度勞工體檢等。
2、進修與訓練情形
本公司亦依員工之工作需求，並配合其工作專長實施內、外部在職訓練，以增進其本職學能，提高工作效率。
114年度教育訓練課程為679人次，訓練時數為2,195.5人時，訓練課程涵蓋安全教育衛生、ESG、法安、資安、財務會計、公司治理及內控等。
3、退休制度與其實施情形
本公司配合法令規定，自民國94年7月1日起按月為新進員工及選擇適用新制退休金條例之原有員工，提繳每月工資6%至勞保局退休金個人帳戶，同時繼續為選擇適用舊制退休金辦法之原有員工及選擇適用新制退休辦法之原有員工的舊制保留年資，按原員工退休辦法退休金給付標準計算提撥適額之退休準備金至台灣銀行專戶。109年8月本公司依法向勞工保險局申請並結清全數員工舊制退休金年資。針對由組織指派轉調至關係企業之同仁，其年資續計，提供同仁更多保障，以達到集團人才流通之目的。而海外地區之子公司之退休金為確定提撥制，依當地政府之規定，每月繳交養老、醫療等各類社會保障金。
4、勞資間之協議與各項員工權益維護措施情形
本公司任何有關勞資關係措施之新增或修正，均經由勞資雙方充分協議與溝通後實施定案，故截至目前為止無任何爭議發生。
（二）最近年度及截至年報刊印日止，因勞資糾紛所遭受之損失（包括勞工檢查結果違反勞動基準法事項，應列明處分日期、處分字號、違反法規條文、違反法規內容、處分內容），並揭露目前及未來可能發生之估計金額與因應措施：
本公司最近年度及截至年報刊印日止，並無因勞資糾紛而遭受損失之情事，且目前勞資關係和諧，預估未來因勞資糾紛而導致損失之可能性極低。
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六、資通安全管理
(一)資通安全風險管理架構、資通安全政策、具體管理方案及投入資通安全管理之資源等：
- 資通安全風險管理架構
為強化資訊安全管理，避免遭受內部、外部蓄意或意外之威脅與破壞，降低可能的風險及損失，由本公司資訊中心負責資訊安全治理、規劃、督導及推動執行，並定期向董事會報告資安治理概況。其管理組織由資訊中心最高主管及實際執行資安計畫之成員組成。組織團隊包含資訊安全制度建置人員、資訊安全技術建置人員與資安稽核人員。資訊安全制度建置人員負責制定與維護各項資訊安全管理制度；資訊安全技術建置人員執行資訊安全系統建置，包含網路管理與系統管理；資訊安全稽核人員配合公司稽核單位進行資訊安全稽核工作，包含內部稽核與外部稽核。
- 資通安全政策
資訊安全政策參照資安管理之建議進行制定，並針對各項資訊系統進行對應的管理機制，建立高可用性之高可靠度架構(HA)、資料備份(交易紀錄、差異備份、完整備份)、異地主機備援機房設置等，以確保服務不中斷，並建立專線，將備份資料送往異地保管存放，每半年進行系統切換演練，以確保備援機制之正常運作，並能符合系統復原目標。
對於各種重大資安事件之影響與需對應處置措施，均及時提供員工進行資安事件發生之對應處置參考依據，公司亦將資安作為重點項目，每年都會安排同仁參加資安議題並加以宣導，以提升公司員工對於資安風險的危機意識，公司並定期進行資安風險稽核，以確保公司之資安風險管理機制確實運作。
每年定期檢視資訊資產清冊，並依據內外部資安議題、資安事件、稽核結果，執行風險評鑑，針對高風險項目，投入適當資源以改善或增加控管措施，以降低或消除風險。
- 具體管理方案及投入資通安全管理之資源
公司建立電腦病毒安全防護管理程序及反制措施，並每年評估提升軟硬體設備與資源，以確保各項資訊作業均符合相關法令要求。
相關資安預防措施如下：
(1)端點風險：對於個人端防護，採用帳戶定期密碼變更政策及端點威脅防護軟體，定期偵測威脅措施。
(2)網路風險：對於來自 Internet 威脅風險，採用多層次聯防架構，並偵測即時來自 Internet 上的威脅，定期發出已攔阻來自 Internet 入侵威脅警告信件措施。
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(3)漏洞風險：對於漏洞風險，定期更新掃瞄系統，檢查外部服務主機是否存在漏洞，並加強系統Patch補丁更新管理，採取必要的漏洞透過端點漏洞偵測平台及漏洞修補平台，定期修補已知端點漏洞或防護措施。
資安防護強化：
(1)設備汰換作業升級，以強化系統可用性與安全性。
(2)升級次世代防火牆，建立雙層防禦架構，提升資安防護縱深。
(3)導入VPN，讓在遠端工作的同仁們能够在資安保護下遠端作業連線。
(4)推展雙因子驗證，避免帳密被竊或是破解的風險。
(5)防毒駭客監測，定期監控防毒軟體病毒偵測的情形，並進行必要的防護措施與病毒查殺管理。
(6)防範駭客釣魚郵件的攻擊，啟用郵件保護機制，過濾惡意附檔與釣魚連結，避免受到駭客社交工程攻擊。
投入資通安全管理之資源：
資訊安全已成為公司營運重要議題，對應資安管理事項及投入之資源方案如下：
(1)專責人力：設有專職之資訊安全主管1人及「資訊安全部」1人，負責本公司資訊安全規劃、資安系統運作、技術導入與相關的稽核事項，以維護及持續強化資訊安全。
(2)資安警訊通報與事件管理：
根據資安事件管理規範，確保公司資訊安全事件通報、處理、統計及追蹤之作業制度化並系統化。訂定資安事件紀錄表，當資訊安全事件發生時，迅速通報及應變處理，並在最短時間內回復，以確保各項業務之正常運作。
(3)為避免重要資訊系統因重大災難事件而導致服務無法持續的風險，本公司每半年至少進行一次測試或書面演練資訊業務營運持續計畫或資安事故緊急應變計畫，確保公司在關鍵時刻發揮災難應變能力以災害復原機制，確保企業的營運不中斷。
此外，電腦中心的備份管理人員每年至少一次選取部份備份儲存媒體或備援設備，進行備份資料之回存測試，確認備份資料之可讀性、儲存媒體之可用性與重要資產回存測試步驟的可行性，以確保有效之備份作業，能夠在恢復操作步驟分配的時間內完成。
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- 本公司資訊安全實施成果：
(1) 集團防火牆成功阻擋約 65 萬餘次攻擊與威脅試探，平均 6.5 萬餘次/月。
(2) 垃圾郵件防護成功攔截約 3.3 萬餘封病毒威脅郵件，平均 3,000 封/月。
(3) 終端設備防毒軟體，成功發現並阻擋近 6 千筆病毒及間諜程式攻擊。
(4) 加入 TWCERT/CC 台灣電腦網路危機處理暨協調中心取得最新的資安情資。
(5) 參與外部資安相關研討會 12 小時/年。
(二) 最近年度及截至年報刊印日止，因重大資通安全事件所遭受之損失、可能影響及因應措施：
截至年報刊印日止，本公司並未發現任何重大的網路攻擊或事件，亦未對公司產生重大不利影響，且持續關注新的資安資訊、技術，有效阻擋新型態的資安威脅，降低營運的風險。
七、重要契約：無。
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伍、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項
一、財務狀況
單位：仟元
| 年度
項目 | 113年度 | 114年度 | 差異 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 金額 | % |
| 流動資產 | 5,609,322 | 6,020,737 | 411,415 | 7.33 |
| 長期投資 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資產 | 2,524,090 | 2,909,697 | 385,607 | 15.28 |
| 其他資產 | 542,201 | 703,311 | 161,110 | 29.71 |
| 資產總額 | 8,675,613 | 9,633,745 | 958,132 | 11.04 |
| 流動負債 | 3,510,422 | 3,677,621 | 167,199 | 4.76 |
| 長期負債 | 203,877 | 146,035 | (57,842) | (28.37) |
| 其他負債 | 513,473 | 608,758 | 95,285 | 18.56 |
| 負債總額 | 4,227,772 | 4,432,414 | 204,642 | 4.84 |
| 股本 | 2,051,389 | 2,051,389 | 0 | 0.00 |
| 資本公積 | 765,025 | 765,025 | 0 | 0.00 |
| 保留盈餘 | 1,642,068 | 2,345,995 | 703,927 | 42.87 |
| 其他權益 | (10,641) | 38,922 | 49,563 | (465.77) |
| 股東權益總額 | 4,447,841 | 5,201,331 | 753,490 | 16.94 |
| 增減比例變動分析說明：
1. 其他資產：係泰國廠預付購置設備款增加所致。
2. 長期負債：係償還長期借款。
3. 保留盈餘：本期淨利增加所致。
4. 其他權益：國外營運機構財務報表換算之兌換差額所致。 | | | | |
註 1：上述資料均經會計師查核簽證之合併財務報表。
註 2：重大科目變動說明範圍為前後期變動達百分之二十以上且差異金額一千萬以上。
註 3：%指該科目於各相關報表之同型比率
註 4：%指以前一年為 100%所計算之變動比率
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二、財務績效
單位：仟元
| 年度
項 目 | 113年度 | 114年度 | 增(減)金額 | 變動比例
(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 營業收入 | | | | |
| 銷貨收入 | 9,409,586 | 10,554,728 | 1,145,142 | 12.17 |
| 減：銷貨退回 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 銷貨折讓 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 營業收入淨額 | 9,409,586 | 10,554,728 | 1,145,142 | 12.17 |
| 營業成本 | 7,944,135 | 8,596,887 | 652,752 | 8.22 |
| 營業毛利 | 1,465,451 | 1,957,841 | 492,390 | 33.60 |
| 營業費用 | 662,574 | 838,326 | 175,752 | 26.53 |
| 營業利益 | 802,877 | 1,119,515 | 316,638 | 39.44 |
| 營業外收入 | 212,029 | 114,189 | (97,840) | (46.14) |
| 營業外支出 | 98,449 | 159,532 | 61,083 | 62.05 |
| 稅前淨利 | 916,457 | 1,074,172 | 157,715 | 17.21 |
| 所得稅費用 | 186,066 | 247,162 | 61,096 | 32.84 |
| 稅後淨利 | 730,391 | 827,010 | 96,619 | 13.23 |
| (一)增減比例變動分析說明：
1.營業毛利：主要原因是伺服器產品營收增加所致。
2.營業費用：係泰國廠量產前費用及研發費用增加所致。
3.營業利益：主要是伺服器產品收入增加所致。
4.營業外收入：係外幣兌換匯率波動影響所致。
5.營業外支出：係外幣兌換匯率波動影響所致。
6.所得稅費用：係本期稅前淨利增加所致。
(二)預計銷售數量與其依據：未編製財務預測，故不適用。
(三)對公司未來財務業務之可能影響及因應計劃：未編製財務預測，故不適用。 | | | | |
註 1：上述資料均經會計師查核簽證之合併財務報表。
註 2：重大科目變動說明範圍為前後期變動達百分之二十以上且差異金額一千萬以上。
註 3：%指該科目於各相關報表之同型比率
註 4：%指以前一年為 100%所計算之變動比率
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三、現金流量
（一）最近二年度流動性分析
| 年度
項目 | 113年度 | 114年度 | 增減比率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 現金流量比率 | 14.18 | 27.76 | 96% |
| 現金流量允當比率 | 81.65 | 96.68 | 18% |
| 現金再投資比率 | 7.82 | 14.33 | 83% |
| 現金流量比率、現金流量允當比率及現金再投資比率增加：
係因營業活動現金流量增加所致。 | | | |
（二）流動性不足之改善計劃：本公司目前流動比率 163.71%，尚無流動性不足之疑慮。
（三）未來一年現金流動性分析
單位：仟元
| 期初現金餘額(1) | 預計全年來自營業活動淨現金流量(2) | 預計全年現金流出量(3) | 預計現金剩餘(不足)數額(1)+(2)-(3) | 預計現金不足額之補救措施 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資計劃 | 理財計劃 | ||||
| 1,047,670 | 920,562 | 828,164 | 1,140,068 | 0 | 0 |
| 1. 本年度現金流量變動情形分析： | |||||
| (1) 營業活動：主要係預計未來一年本期淨利增加。 | |||||
| (2) 投資活動：主要係預計未來一年投資機器設備。 | |||||
| (3) 融資活動：主要係預計未來一年借款減少。 | |||||
| 2. 預計現金不足額之補救措施及流動性分析：無此情形。 |
四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響：
（一）重大資本支出之運用情形及資金來源：無。
（二）預計可能產生效益：無。
五、最近年度轉投資政策其獲利或虧損之主要原因、改善計劃及未來一年投資計劃：
本公司轉投資政策係以台灣為運籌中心，海外為生產基地。114年度轉投資獲利，主要係採權益法認列之投資公司，營收增加，營業利益增加所致。本公司未來一年的投資計劃將視整體產業狀況及公司發展需求，經審慎評估後提報董事會核議。
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六、最近年度及截至年報刊印日止之風險事項分析評估
（一）利率、匯率變動、通貨膨脹情形對公司損益之影響及未來因應措施：
1、匯率變動：
本公司一向注意國際市場之匯率波動情形，並持續執行下列因應措施：
A. 透過資產與負債部位自然避險，本公司銷貨以外銷為主，產品銷售係以美元報價為主，對供應廠商的交易方式亦多採美元計價，故大部分之外幣部位可藉由經常性之進銷貨款項互相沖抵，得以達到自動避險之效果。
B. 財務部門與往來金融機構之外匯部門保持密切聯繫，隨時蒐集匯率變化之相關資訊，充分掌握國際間匯率走勢及變化資訊，以積極應變匯率波動所產生之負面影響。
C. 向客戶報價時，考慮匯率變動可能造成之影響，採取較為穩健保守之匯率作為報價基礎，使匯率波動對已接單之利潤影響程度降低。
D. 匯率波動幅度較大時，將適時採取其他工具規避匯兌風險，如買賣遠期外匯、換匯交易等操作，規避匯率變動風險。
E. 動態報價調整：在合約中加入匯率轉嫁條款，或根據匯率波動即時調整產品美金報價。
2、利率變動：
本公司密切注意國內外利率資訊並取得適當之融資利率，與銀行間保持良好關係以取得較優惠利率，降低借款成本。並持續執行下列因應措施：
A. 多元化融資管道：靈活運用現增、公司債、商業本票等不同金融工具，降低對單一銀行貸款的依賴。
B. 加強資金調度：提高資金使用效率，盡量以自有資金支應營運需求，減少不必要的舉債。
C. 運用政府政策性專案貸款取得融資利息補貼，減少利息費用。
截至年報刊印日止本公司利率變動對本公司損益尚無重大影響。
3、通貨膨脹：
本公司及子公司隨時注意市場價格之波動，並與供應商及客戶保持良好之互動關係。未來因應措施如下：
A. 供應鏈管理：與供應商簽訂長期採購合約以鎖定價格，或建立戰略性庫存。
B. 提升附加價值：透過研發與技術升級，提高產品差異化，增強對客戶的價格轉嫁能力。
C. 內部流程優化：導入自動化生產或數位管理系統，降低人力成本並提升生產效率，以抵銷成本上漲壓力。
截至年報刊印日止本公司尚未因通貨膨脹而產生重大影響。
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（二）從事高風險、高槓桿投資、資金貸與他人、背書保證及衍生性商品交易之政策、獲利或虧損之主要原因及未來因應措施：
1、本公司專注本業經營，最近年度及本年度截至年報刊印日止本公司並未投事有關高風險、高槓桿等投資業務。
2、本公司已訂定「取得或處分資產處理準則」、「資金貸與他人作業程序」、「背書保證作業程序」等作業辦法，作為本公司從事相關行為之遵循依據。截至年報刊印日止，皆依據上述所訂定之政策及因應措施辦理。
（三）未來研發計畫及預計投入之研發費用：
1、研究與發展計劃：
(1) Edge MHS Server 延伸設計。
(2) 開發降噪機櫃。
(3) 開發雙寬機櫃。
(4) 開發能源機櫃及 BBU。
(5) 不漏液系統原型機設計。
2、預計投入研發費用金額係依新產品及新技術開發進度逐步編列，並視未來營運狀況維持一定幅度之成長，以確保本公司之競爭優勢。
115 年之研發費用預計投入新台幣 1.1 億元，以達成研發目標。
（四）國內外重要政策及法律變動對公司財務業務之影響及因應措施：
本公司各項業務之執行均依照國內外重要政策及法律規定辦理，並隨時注意國內外重要政策發展趨勢及法律變動情形，以及時因應市場環境變化並諮詢相關專業人士採取適當的因應對策。
截至年報刊印日止，本公司尚無受到國內外重要政策及法律變動而有影響財務及業務之情事。
（五）科技改變（包括資通安全風險）及產業變化對公司財務業務之影響及因應措施：
- 科技改變：人工智慧（AI）與自動化的全面落實企業由「導入 AI」轉向「AI 驅動轉型」，對財報與業務模式產生結構性影響。
A. 業務層面：AI 伺服器訂單快速成長，帶動高階產品比重上升，客製化與整合型專案增加，導入 AI 監控預算執行，即時發現異常支出，有效提升接單品質與客戶黏著度。
B. 財務層面：基礎作業與申報自動化，降低人力支出。培養財務人員具備數據分析與策略諮詢能力。並透過產品組合優化與精准成本控管，保持整體營收與獲利穩健成長。
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- 資通安全風險：
在資訊安全方面，公司積極部署資料備份機制，以確保公司資料完整性。近來資安威脅分析，其威脅主要來自外部駭客攻擊及電腦病毒所造成此類資安事件根源因此提高員工防範外部惡意攻擊、嚴禁使用不明電腦程式及加強資安通報為後續資安工作重點。
(1) 資訊安全政策
為強化資訊安全管理，避免遭受內部、外部蓄意或意外之威脅與破壞，降低可能的風險及損失，由本公司資訊中心負責資訊安全治理、規劃、督導及推動執行，並定期向董事會報告資安治理概況。
(2) 有效運作及持續改善的資訊安全管理
公司建立電腦病毒安全防護管理程序及反制措施，並每年評估提升軟硬體設備與資源，以確保各項資訊作業均符合相關法令要求。相關資安預防措施如下：
A. 端點風險：對於個人端防護，採用帳戶定期密碼變更政策及端點威脅防護軟體，定期偵測威脅措施。
B. 網路風險：對於來自 Internet 威脅風險，採用多層次聯防架構，並偵測即時來自 Internet 上的威脅，定期發出已攔阻來自 Internet 入侵威脅警告信件措施。
C. 漏洞風險：對於漏洞風險，透過端點漏洞偵測平台及漏洞修補平台，定期修補已知端點漏洞措施。
(3) 資安與網路風險評估
每年定期檢視資訊資產清冊，並依據內外部資安議題、資安事件、稽核結果，執行風險評鑑，針對高風險項目，投入適當資源以改善或增加控管措施，以降低或消除風險。
(4) 已發生重大資安事件之影響與因應措施
截至年報刊印日止，本公司並未發現任何重大的網路攻擊或事件，亦未對公司產生重大不利影響，且持續關注新的資安資訊、技術，將防禦或管理手法與時俱進，以有效阻擋新型態的資安威脅，降低營運的風險。
（六）企業形象改變對企業危機管理之影響及因應措施：
本公司企業形象良好，最近年度並無重大改變造成企業危機管理之情事。本公司亦秉持一貫經營理念與企業文化未曾有重大改變，藉由完整的人才培育及訓練計畫，加上以員工為導向的人性化管理，吸收更多優秀的人才與技術進入公司，厚植經營團隊實力，再將經營成果回饋股東大眾，盡企業應有之社會責任。截至年報刊印日止，並無發生任何因企業形象改變造成對企業危機管理之影響。
（七）進行併購之預期效益、可能風險及因應措施：
本公司截至年報刊印日止，並無併購計畫。
（八）擴充廠房之預期效益、可能風險及因應措施：
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預期效益：
- 減少未來全球貿易戰與單一區域生產及地緣政治風險的衝擊。
- 稅收優惠政策。
- 因應 5G、AI 與物聯網的需求遽增，擴充產能，以符合市場需求。
可能風險：
- 政治環境不確定性及匯率波動風險。
- 法令、行政效率及文化差異問題。
因應措施：
- 以智能生產進行規劃，增加自動化，降低人力成本並提升生產效率。
- 持續與客戶協商異地備援商務維持策略，彈性調控產能。
- 與地方政府及學校單位進行長期策略合作，以培育長期人才並增加招募渠道。
- 定期監控匯率變動趨勢。
（九）進貨或銷貨集中所面臨之風險及因應措施：
1、進貨集中所面臨之風險及因應措施：本公司選擇與業界具規模之合格供應商合作，期能保有進貨彈性，確保貨源不中斷，並能保有議價優勢，達到降低成本的目標。另仍積極透過分散供應商來源、開發替代料及庫存管控降低缺料風險。綜上，本公司應尚無進貨集中或斷料之風險。
2、銷貨集中所面臨之風險及因應措施：本公司之銷售客戶係以國內外知名科技大廠為主，客戶多元且穩定性高，就本公司銷售對象而言，並無銷貨過度集中之情事。除與既有之客戶保持良好關係外，亦積極透過新型態、新產品研發，以期拓展其他產品業務之市場，力求分散銷貨客戶，將銷售集中風險降至最低。
（十）董事、監察人或持股超過百分之十之大股東，股權之大量移轉或更換對公司之影響、風險及因應措施：
本公司截至年報刊印日止董事、監察人或持股超過百分之十之大股，並無股權大量移轉或更換之情事。
（十一）經營權之改變對公司之影響、風險及因應措施：
本公司並無經營權改變之情事，故不適用。
（十二）訴訟或非訟事件，應列明公司及公司董事、監察人、總經理、實質負責人、持股比例超過百分之十之大股東及從屬公司已判決確定或尚在繫屬中之重大訴訟、非訟或行政爭訟事件，其結果可能對股東權益或證券價格有重大影響者，應揭露其系爭事實、標的金額、訴訟開始日期、主要涉訟當事人及截至年報刊印日止之處理情形：
本公司截至年報刊印日止無此情形。
（十三）其他重要風險及因應措施：無
七、其他重要事項：無。
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陸、特別記載事項
一、關係企業相關資料
（一）關係企業合併營業報告書
1、關係企業組織圖：
| 晟銘電子科技股份有限公司 | |||
|---|---|---|---|
| 100% | 100% | ||
| CHENMING ELECTRONIC TECHNOLOGY(THAILAND)CO., LTD. | CHENMING ELECTRONIC TECHNOLOGY USA, INC. | ||
| 頂都國際有限公司 | |||
| 100% | 100% | ||
| 爵榮國際有限公司 | 頂智有限公司 | ||
| 100% | 100% | ||
| 東莞成銘電子有限公司 | 晟銘電子(寧波)有限公司 |
2、關係企業基本資料
單位：元
| 企業名稱 | 設立日期 | 地址 | 實收資本額 | 主要營業或生產項目 |
|---|---|---|---|---|
| 頂都國際有限公司 | 88.09.30 | Offshore Chambers | ||
| P.O.Box217, Apia, Samoa | 64,557,960 | |||
| (USD) | 控股公司 | |||
| 爵榮國際有限公司 | 89.01.05 | Offshore Chambers | ||
| P.O.Box217, Apia, Samoa | 52,118,400 | |||
| (USD) | 控股公司 | |||
| 東莞成銘電子有限公司 | 99.02.11 | 廣東省東莞市 | ||
| 長安鎮振安中路442號 | 28,978,000 | |||
| (USD) | 電腦及伺服器機殼 | |||
| 頂智有限公司 | 91.04.12 | Offshore Chambers | ||
| P.O.Box217, Apia, Samoa | 22,410,000 | |||
| (USD) | 控股公司 | |||
| 晟銘電子(寧波)有限公司 | 89.08.16 | 浙江省寧波市北崙區港東大道25號 | 64,500,000 | |
| (USD) | 電腦及伺服器機殼 | |||
| CHENMING ELECTRONIC TECHNOLOGY USA, INC. | 108.07.01 | 8101 SANDY SPRING ROAD SUITE 250, LAUREL, MD 20707 | 200,000 | |
| (USD) | 電腦及伺服器機殼進出口 | |||
| CHENMING ELECTRONIC TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD. | 112.06.14 | No. 319 Chanchuri Square Building, 24th Floor, Room TT29, Phayathai Road, Pathumwan Sub-district, Pathumwan District, Bangkok. | 900,000,000 | |
| (THB) | 電腦及伺服器機殼 |
-95-
3、推定為有控制與從屬關係者其相同股東資料：無。
4、整體關係企業經營業務所涵蓋之行業及關係企業間往來分工情形：
本公司及本公司之關係企業所經營之業務包括：電腦及伺服器機殼之製造銷售。
大體而言，關係企業間往來分工情形在於透過技術、產能、行銷及服務的互相支援，創造最大綜效。
5、各關係企業董事、監察人及總經理資料
單位：股：%
| 企業名稱 | 職稱 | 姓名或代表人 | 持有股份 | |
|---|---|---|---|---|
| 股數 | 持股比例 | |||
| 頂都國際有限公司 | 董事 | 晟銘電子科技股份有限公司 | ||
| (代表人：林木和) | 64,557,960 | 100% | ||
| 爵榮國際有限公司 | 董事 | 頂都國際有限公司 | ||
| (代表人：林木和) | 52,118,400 | 100% | ||
| 東莞成銘電子有限公司 | 董事 | 爵榮國際有限公司 | ||
| (代表人：林木和) | 註 | 100% | ||
| 總經理 | 蕭光志 | |||
| 頂智有限公司 | 董事 | 頂都國際有限公司 | ||
| (代表人：林木和) | 22,410,000 | 100% | ||
| 晟銘電子(寧波)有限公司 | 董事 | 頂智有限公司 | ||
| (代表人：林木和) | 註 | 100% | ||
| 總經理 | 張居熾 | |||
| CHENMING ELECTRONIC TECHNOLOGY USA, INC. | 董事 | 晟銘電子科技股份有限公司 | ||
| (代表人：林木和) | 200,000 | 100% | ||
| CHENMING ELECTRONIC TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD. | 董事 | 晟銘電子科技股份有限公司 | ||
| (代表人：林木和) | 90,000,000 | 100% |
註：係有限公司
6、關係企業營運狀況
單位：仟元；日期：114.12.31
| 企業名稱 | 資本額 | 資產總值 | 負債總額 | 淨值 | 營業收入 | 營業利益 | 本期損益 | 每股盈餘(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 頂都國際有限公司 | 2,138,097 | 2,896,158 | 0 | 2,896,158 | 0 | (207) | 222,669 | 註 |
| 爵榮國際有限公司 | 1,635,512 | 1,414,071 | 31,910 | 1,382,161 | 0 | (20,860) | 77,899 | 註 |
| 東莞成銘電子有限公司 | 910,779 | 3,445,543 | 2,348,425 | 1,097,118 | 4,395,725 | 110,840 | 96,770 | 註 |
| 頂智有限公司 | 773,920 | 1,510,481 | 0 | 1,510,481 | 0 | 0 | 146,875 | 註 |
| 晟銘電子(寧波)有限公司 | 2,027,235 | 2,763,294 | 1,252,942 | 1,510,352 | 4,431,450 | 194,196 | 146,880 | 註 |
| CHENMING ELECTRONIC TECHNOLOGY USA, INC | 6,236 | 113 | 98 | 15 | 0 | 0 | 0 | 註 |
| CHENMING ELECTRONIC TECHNOLOGY(THAILAND)CO., INC. | 848,519 | 886,524 | 8,971 | 877,553 | 0 | (22,639) | (27,461) | 註 |
註：係有限公司
（二）關係企業合併財務報表
聲明書
本公司民國一一四年度(自一一四年一月一日至十二月三十一日止)依「關係企業合併營業報告書關係企業合併財務報表及關係報告書編製準則」應納入編製關係企業合併財務報表之公司與依金融監督管理委員會認可之國際財務報導準則第十號應納入編製母子公司合併財務報告之公司均相同，且關係企業合併財務報表所應揭露相關資訊於前揭母子公司合併財務報告中均已揭露，爰不再另行編製關係企業合併財務報表。
特此聲明
公司名稱：晟銘電子科技股份有限公司
董事長：林木和
日期：民國一一五年三月十二日
（三）關係報告書：無。
二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形：無。
三、其他必要補充說明事項：無。
柒、最近年度及截至年報刊印日止，如發生證券交易法第三十六條第三項第二款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項：無。
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晟銘電子科技股份有限公司
董事長：林木和
國風 景囗
BO PON (02) 2225-1430