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UNEEC Proxy Solicitation & Information Statement 2026
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Proxy Solicitation & Information Statement
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100-003
台北市中正區重慶南路一段83號5樓
萬錫電子科技股份有限公司(股票代號:3013)
股務代理人中國信託商業銀行代理部
客服專線：(02)6636-5566
222
中國國務院信託服務有限公司
中正科技有限公司
股務代理人
2022/4/24 16:00
國富資訊信息中心
股商信託服務有限公司
115年股東常會
出席第到卡
時間：115年6月12日上午9時整
地點：台北維多麗段酒店
（台北市中山區敬業四路168號）
股東行號：
股東戶號：
股東股東：蔡
現金股
2022/4/24 16:00
國富資訊信息中心
(02) 2225-1430
2022/4/24
2022/4/24
2022/4/24
股東股東如新增或變更匯款帳號時，請於右列「現金股利匯辦申請書」內填妥本人存款帳號並加蓋印章後，於股東常會前寄回。
第1聯
股東 台股
業務服務+股份擁作說明
※貴股東如新增或變更匯款帳號時，請於右列「現金股利匯辦申請書」內填妥本人存款帳號並加蓋印章後，於股東常會前寄回。
| 戶名 | 統一編號 (身分證字號) | 戶號 | 222 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 說明事項 | 一般用匯款者(根本人帳號) 匯款處理費田孔由股利款中扣除。 二、各級用匯款者,本行經以持股和市主票方式執行(和省為作業處理費合併目元,由股東自行出股。 | 原登记匯款帳號 | 現金股利匯辦申請書 | |||||||||||||
| 同意依原登記帳號匯款者請勿寄回 | ||||||||||||||||
| 蓋章欄 | 銀行名稱 | 銀行代號 | 銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼) | |||||||||||||
| 邮局 | 存簿(1) | 700 | 局號 | 帳號 |
委託書填表須知
一、委託書應依公開發行公司出庫股東會使用委託書規則及公司法第一百七十七條規定辦理。
二、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書由及廣告內容資料，或參考公司彙總之徵求人書由及廣告資料，切實瞭解徵求人與親支持被遺棄人之資量資料及徵求人對股東會各項議案之意見。
三、股東應使用本公司印發之委託書用紙。委託書與親自出庫的簽名或蓋章者，視為親自出庫；但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視為委託出庫。
四、委託書應由委託人親自簽名或蓋章，並應由委託人親自填具徵求人或受託代理人姓名。但信託事業或股務代理機構受委託擔任徵求人，及股務代理機構受委任擔任委託書之受託代理人者，得以當場蓋章方式代替之。
五、徵求人或受託代理人應於委託書上簽名或蓋章，並詳填戶號、姓名或名稱、身分證字號或統一編號、住址、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號；徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
六、委託書應於開會五日前送達本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部；委託書送達股務代理人後，股東欲親自出庫股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向股務代理人為繼續委託之通知；逾期繼續者，以委託代理人出庫行使之表決權為準。
委託書填表須知
一、本股東在申請項[內均遞投權屬國或因時勾選者，視為受權委託，但股務代理機構擔任受託代理人者，不得接受受權委託，代理人應依前項(二)之投權內容行使股東權利。
二、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。
四、請將出庫證(或出庫簽到卡)等交代理人收款，如因故找期開會，本委託書仍屬有效(限此一會期)。
此效
萬錫電子科技股份有限公司
115年股東常會
出庫第到卡
時刻：115年6月12日上午9時整
地點：台北維多麗段酒店
（台北市中山區敬業四路168號）
股東戶號：
股東戶名：
時有股數：
職
退股
退股
| 委 託 書 | 委託人(股東) | 222 | 222 萬錫電 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、該委託 (須由委託人親自填寫,不得以蓋章方式代替) 為本股東代理人,出庫本公司115年6月12日舉行之股東常會,代理人並依下列投權行使股東權利: □(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。 (含權委託) □(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所 委託表示之權利與意見,下列議案未勾 選者,視為對各項議案表示承認或警戒: 1.114年度發業報告書及財務報表案: (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 2.114年度盈餘分派案: (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 3.盈餘轉增資發行新股案: (1)○警戒(2)○反對(3)○棄權 4.促進本公司董事(含親五董事)業: 5.解除新任董事提案禁止案: (1)○警戒(2)○反對(3)○棄權 6.臨時動議。 二、本股東未於前項[內均遞投權屬國或因時勾選者,視為受權委託,但股務代理機構擔任受託代理人者,不得接受受權委託,代理人應依前 項(二)之投權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出庫證(或出庫簽到卡)等交代理人收款,如因 故找期開會,本委託書仍屬有效(限此一會期)。 此效 萬錫電子科技股份有限公司 投權日期 年 月 日 | 一、本股東 (身分證字號) | 股東 (股東名) (股東名) (股東名) (股東名) (股東名) (股東名) (股東名) (股東名) (股東名) (股東名) (股東名) (股東名) (股東名) (股東名) (股東名) (股東名) (股東名) (股東名) (股東名) (股東名) | 股東 (股東名) (股東名) (股東名) (股東名) (股東名) (股東名) (股東名) (股東名) (股東名) (股東名) (股東名) (股東名) (股東名) (股東名) | 股東 (股東名) (股東名) (股東名) (股東名) (股東名) (股東名) (股東名) (股東名) (股東名) (股東名) (股東名) (股東名) (股東名) (股東名) | 股東 (股東名) (股東名) (股東名) (股東名) (股東名) (股東名) (股東名) (股東名) (股東名) (股東名) (股東名) (股東名) | 股東 (股東名) (股東名) (股東名) (股東名) (股東名) (股東名) (股東名) (股東名) (股東名) (股東名) (股東名) |
徵求場所及人員簽章處：
晨銘電子科技股份有限公司115年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期115年6月12日
| 徵求人 | 委任股東 | 擬支持董事被選舉人名單 | 董事被選舉人之經營理念 | 徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱 |
|---|---|---|---|---|
| 董事董事 | ||||
| 董事董事 | ||||
| 董事董事 | ||||
| 董事董事 | 林木和 | 董事： | ||
| 1. 林木和 | ||||
| 2. 林豐然 | ||||
| 3. 羅志言 | ||||
| 4. 陳鴻璋 | ||||
| 獨立董事： | ||||
| 1. 周良堯 | ||||
| 2. 陳建村 | ||||
| 3. 林忠鎮 | 1. 提高公司核心價值，創造股東最大利益。 | |||
| 2. 善盡董事職責，強化公司治理與風險管理。 | ||||
| 3. 重視企業社會責任，確保公司永續經營。 | 1. 凱基證券股份有限公司 | |||
| 地址：台北市重慶南路一段2號1樓、5樓 | ||||
| 電話：(02) 2389-2999 |
- 交通事務處理股份有限公司及全台處理徵求事務場所
地址：台北市大安區敦化南路二段11巷22號
電話：(02) 2521-2335
【開徵求】000股(含)以上
各徵求場所傳視徵求狀況提早結束徵求 |
註：以上資料係屬彙總資料。股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告日報或經基會網站(https://free.sfi.org.tw/)查詢。
紀念品領取說明
一、股東會紀念品-三角斜背保溫保冷袋(紀念品數量如有不足時，得以價值較量者替代)。
二、股東如欲查訪代理出席領取紀念品時，請於委託書簽名或蓋章【徵求股數限量件股(含)以上】自115年5月13日起至6月5日止冷凝至人之股東場所辦理(股東辦理股東會查訪書及領取紀念品事宜，請依各股東場所之營業時間內前往洽辦、到假日除外，各股東場所得視股東狀況提早結束股東)。恕不斬等及補發。股東場所自115年5月12日起詳見證基會網站(https://free.sfi.org.tw)。中國信託商業銀行代理部網站(https://ecorp.cthchank.com/cts/index.jsp)或利用客服請參專場(0266595-5566)按股票代號:3013查詢。
三、紀念品發放原則：接收未滿1,000股之股東，將不予發放紀念品【親自出席股東會或接電子投票之股東除外】。
(1)紀念品於開會當天會議結束前會場發放。
(2)接電子投票之股東，紀念品領取方式：A.對象：限乙於115年5月13日至6月9日完成電子投票之股東，B.選擇文件：股東會出席通知書或身分證明文件。C.領取期間及地點：自115年6月15日起至6月17日止(每日9:00至17:00)至中國信託商業銀行代理部(台北市中正區懷寧街70號)領取，恕不斬等及補發。
開會通知書
一、簽訂於民國115年6月12日上午9時暫到台北維多麗島酒店(台北市中山區敬業四路168號)舉行本公司115年股東常會，會議日集事由：（一)報告事項：1.114年是營業報告，2.審計委員會意執114年是決算案件，3.員工及董事斬得分能須有。(二)承認事項：1.114年是營業報告書及財務報表案，2.114年是盈務分派案。(三)付抽事項：盈務轉增資發行新股案。(四)選舉事項：改選本公司董事(含獨立董事)案。(五)其他請稟：解除新任董事就業禁止案。(六)股權動議。
二、盈務分派案主要內容：分派股東與出股利銷合帶配, 055, 572元，每股預計配發新合帶0.4元。
三、盈務轉增資案主要內容：盈務轉增資0.205,550股，每件股配發40股。
四、1.本次股東會董事改選人數：董事7人(含獨立董事3人)。
2.請股東相之候選人名單：按股東相之候選人名單：【董事：林木和、林豐然、羅志言、陳鴻璋】、【獨立董事：周良堯、陳建村、林忠鎮】。
3.各候選人之學校懸等相屆資料之查詢網站為：【https://mops.twoc.com.tw】。
五、依公司決算(72條規定過渡明真主要內容置於公開資源廳網站，查詢網站為：【https://mops.twoc.com.tw】。
六、需股東欲親自出席股東會時，請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後，於開會當日履任會場辦理類別並遵從以出席股東會，如查訪代理人出席時，請於「查訪書」上簽名或蓋章，並繳填定訪代理人姓名及地址號，於開會五日前送達本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部，以憑等發出原簽列予予定訪代理人。
※七、如有股東股東查訪書，本公司將於115年5月12日製作股東人股東資料彙總表格與簽於證基會網站，經資人知股查詢，可直接網入(https://free.sfi.org.tw)至「查訪書公告資料免費查詢」其他，輸入查詢條件即可。
八、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自115年5月13日起至115年6月9日止，請逕發入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會電子投票平台」【https://blockservices.tdoc.com.tw】，依相關說明操作之。
九、期間戶股東如欲限定股東印繡卡，可至本公司股務代理人中注冊法人信託網站下載印繡卡使用。
十、本次股東會查訪書之統計驗證機構為「中國信託商業銀行代理部」。
十一、股份：暫將辦理為商。
此 致
會股東
晨銘電子科技股份有限公司董事會
股股
